phong tỏa tài sản

Mỹ phong tỏa tài sản giao dịch của thủ lĩnh khủng bố Santoso

Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phong tỏa tất cả tài sản tại Mỹ của Abu Wardah Santoso, kẻ cầm đầu nhóm khủng bố ở Poso, Indonesia.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chặn nguồn tiền của IS

Các bộ trưởng tài chính tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua nhất trí ủng hộ một nghị quyết nhằm tăng cường trừng phạt Nhà nước Hồi giáo và chặt đứt dòng tiền của nhóm.

Kinh tế Nga phải trả giá đau đớn ngoài tưởng tượng

IMF hôm 3-8 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine rốt cuộc có thể khiến Nga phải trả giá ở mức tương đương 9% GDP.

Tham nhũng và tẩu tán cho người thân: Nhà nước thu hồi thế nào?

Sự việc Giang Kim Đạt chiếm đoạt gần 19 triệu USD, sau đó "chuyển dịch" cho người thân, thậm chí tẩu tán ra nước ngoài... đặt ra vấn đề khá nhức nhối.

Hơn 1.000 tỷ đồng bồi thường từ vụ án Vinashin chưa thể thu hồi

Nguyên nhân theo Phó Trưởng ban Nội chính TW là do tập trung vào việc chứng minh hành vi vi phạm mà quên kê biên, phong tỏa tài sản do vi phạm mà có

Thu hồi tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt ở Singapore không khó?

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết hiện nay số nước tham gia Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc tương đối nhiều nên việc kê biên, phong t...

Bỉ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Nga

Một phần tài khoản của các cơ quan ngoại giao Nga tại ngân hàng ING của Bỉ đã được dỡ bỏ phong tỏa ngày 20/6, các tài khoản còn lại cũng sẽ được dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 22/6. Đây ...

Kenya phong tỏa các tài sản bị cáo buộc liên quan đến khủng bố

Trong một thông cáo, Chính phủ Kenya yêu cầu tất cả các ngân hàng và thể chế tài chính vi mô phải ngừng hoạt động giao dịch tài chính với các cá nhân và tổ chức trong danh sách trê...

Venezuela triệu hồi khẩn cấp Đại biện lâm thời tại Mỹ

Căng thẳng giữa hai bên leo thang hơn nữa khi chính phủ Venezuela hôm 2/3 yêu cầu trong vòng 15 ngày Đại sứ quán Mỹ tại Caracas phải cắt giảm hơn 80% nhân sự, giảm từ 100 người xuố...

Hậu máy bay rơi, những đại gia Nga nào sẽ “dính đòn”?

Gazprombank: Ngân hàng cấp vốn chính cho lĩnh vực năng lượng của Nga và có cổ đông lớn là tập đoàn sản xuất khí đốt Gazprom. Theo các chuyên gia, khả năng ngân hàng này dính án phạ...

Anh thúc đẩy biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg nói: "Đã đến lúc tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt," đồng thời nhấn mạnh rằng việc đến nay vẫn không c...

Mỹ tung “đòn hiểm” vào chính phủ miền đông Ukraine

Trước đó, Mỹ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea, một khu vực trước đó thuộc về Ukraine nhưng đã tổ chức một cuộc trưng ...

Thụy Sĩ phong tỏa gần 200 triệu USD của ông Yanukovych

Ngày 4/5, tờ Zentralschweiz am Sonntag của Thụy Sĩ cho biết công tố viên liên bang nước này đã phong tỏa 170 triệu franc Thụy sĩ (193,34 triệu USD) tiền tài sản trong các tài khoản...

Chặn việc tẩu tán tài sản

Đối tượng bị thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc có hành vi làm thay đổi hiện trạng, chứng cứ ảnh hưởng đến kết luận điều tra sẽ bị phong tỏa tài khoản tại các tổ chức tín d...

“Mỹ trừng phạt, Nga đáp lễ” – Vòng luẩn quẩn tiếp diễn đến bao giờ?

Ngày 20-3, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố áp dụng các lệnh trừng phạt đối với 9 quan chức cao cấp Mỹ để trả đũa việc Washington áp đặt lệnh cấm thị thực và phong tỏa tài sản đối với ...

Nga “trả đũa” đòn trừng phạt của Mỹ

Danh sách đã được mở rộng vào hôm thứ Năm (20/3) và hiện bao gồm cả phụ tá tổng thống Andrei Fursenko, Chánh Văn phòng Tối cao Phủ Tổng thống Sergei Ivanov, người đứng đầu cơ quan ...

Bộ Nội vụ Campuchia công nhận việc xin lập đảng mới

Phóng viên TTXVN tại Phom Penh đưa tin ngày 30/8, Bộ Nội vụ Campuchia đã có tuyên bố công nhận việc xin thành lập đảng Cứu nguy dân tộc của liên minh hai đảng đối lập Sam Rainsy và...

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với tám thủ lĩnh của LeT

Ngày 30/8, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với tám người Pakistan mà Washington gọi là các thủ lĩnh của nhóm phiến quân Lashkar-e Taiba (LeT) có trụ sở ở Pakistan và một trong số đó đư...

Canada thông báo siết chặt trừng phạt đối với Syria

Canada đã thông báo siết chặt trừng phạt đối với Syria, nhằm vào thân nhân của Tổng thống Bashar al-Assad. Quyết định của Canada được đưa ra một tuần sau khi Liên minh châu Âu (EU)...

Người ‘xù nợ’ 200 tỷ và 400 cây vàng bị phong tỏa tài sản

Số tiền Nguyễn Thị Cúc vay rồi xù nợ được cảnh sát xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng, và 400 cây vàng. Hiện, 12 bị hại chính thức đến cơ quan chức năng trình báo.

Liên minh châu Âu nhất trí sẽ tăng trừng phạt Syria

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) cho biết các ngoại trưởng EU ngày 27/2 đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới đối với Syria, kể cả việc phong tỏa tài sản ngân hàng trung ương...

Mỹ phong tỏa tài sản các trùm mafia Nhật Bản

Trong một động thái nhằm tấn công vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức, chính quyền Mỹ đã phong tỏa tài sản của băng nhóm mafia Nhật Bản là Yamaguchi-gumi.

Nhật Bản dỡ bỏ phong tỏa tài sản của ông Gaddafi

Ngày 15/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi cho biết Tokyo đã quyết định sẽ dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của chính quyền Muammar Gaddafi gửi tại Nhật Bản, để p...

38 nạn nhân bị “giật hụi”

Tổng số tiền nợ vay và nhận "hụi" của bà Tùng hơn 1,305 tỉ đồng, trong đó nợ tiền vay hơn 814 triệu đồng và nợ tiền góp "hụi" gần 491 triệu đồng.

Algeria phong tỏa tài sản của lãnh đạo Libya

Theo một chỉ thị mật, tất cả các tài sản thuộc về Libya, trong đó có bất động sản, các quỹ và nguồn đầu tư từ Algeria cần phải được theo dõi và phong tỏa.

Nhật phong tỏa 4,4 tỉ USD tài sản của Libya

Nhật Bản đã phong tỏa 4,4 tỉ USD tài sản của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và các quan chức chính phủ Libya trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào quốc gia Bắc Ph...