phong tỏa tài sản

Phong tỏa tài sản 9 người liên quan đến Vũ “nhôm”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp TP Đà Nẵng phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý...

Bộ CA đề nghị phong tỏa tài sản 9 người liên quan ông Vũ “nhôm”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị UBND TP.Đà Nẵng và một số đơn vị tạm dừng giao dịch tài sản của một số cá nhân liên quan vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ.

Những ai vướng vào Vũ ‘nhôm’?

Thêm 8 người bị Bộ Công an khởi tố vì liên quan đến vi phạm của Phan Văn Anh Vũ trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Ai Cập phong tỏa tài sản của hơn 1.000 hội từ thiện liên quan MB

Ngày 11/9, một ủy ban tư pháp ở Ai Cập đã thông báo phong tỏa tài sản của hơn 1.000 hội từ thiện cũng như các bệnh viện và cá nhân có liên quan tới tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) bị ...

Bộ Công an đề nghị phong toả tài sản hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban, ngành chức năng liên quan đề nghị tạm dừng giao dịch đối với tài sản của hai cựu Chủ t...

Sẽ bỏ lệnh phong tỏa hơn 1 tỷ trong tài khoản của Lê Duy Phong?

Sáng 20.4, phiên tòa xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong tội Cưỡng đoạt tài sản được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân (TAND) TP.Yên Bái (Yên Bái). Trình bày quan điểm, đại diện Viện k...

Vũ ‘nhôm’ bị khởi tố tội ‘lộ bí mật nhà nước’ lại bị phong tỏa tài sản?

Như vậy, không phải chỉ là việc thông tin chỉ trên một địa phương mà quyết định, thông tin truy nã tội phạm cần được gửi nhiều nơi như quy định của pháp luật được nêu.

Putin muốn tài phiệt Nga đem 1.000 tỷ USD về nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Nga nên hủy bỏ thuế lợi nhuận 13% đối với các nguồn vốn từ nước ngoài quay trở lại Nga, đồng thời khôi phục chính sách miễn truy cứu trách n...

“Bí ẩn” 2 người bị phong tỏa tài sản cùng ông Vũ ‘nhôm’

Được biết, trong số 3 người liên quan trên, ngoài Nguyễn Thị Thu Hiền là vợ của ông Phan Văn Anh Vũ thì 2 người còn lại hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh.

Đại án Oceanbank: Chi lãi suất ngoài để cứu ngân hàng?

Theo luật sư Trần Minh Hải (nguyên giám đốc pháp chế của một số ngân hàng), trong trường hợp ngân hàng bị mua lại với giá 0 đồng, đơn vị góp vốn vào ngân hàng có đòi lại được tiền ...

Đại án kinh tế OceanBank: Còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ

Có thể nói, đây là một trong sáu vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ...

Cựu sếp OceanBank nhờ em họ đứng tên nhiều tài sản

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Nguyễn Xuân Thắng phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền 226,604 tỷ đồng OceanBank đã chi "chăm sóc khách hàng" mà thực chất là chi ngoài l...

Đại án Ocean Bank: “Đừng vì lệnh sếp mà làm sai, sếp lo cho sếp còn chưa được”

Theo Chủ tịch SSI, nếu tất cả những người làm trong ngành này nói không với vượt rào, tuân thủ các quy định thì ngay cả để cạnh tranh cũng sẽ rất lành mạnh. Người lao động vì an to...

Hà Văn Thắm nhận trách nhiệm để Công ty Trung Dung vay 500 tỉ

Trong phần xét hỏi, trả lời HĐXX, cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm thừa nhận có trách nhiệm cao nhất trong việc cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Trung Dung vay 500...

Cáo trạng đại án OceanBank

Hôm qua (22.12), Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm (41 tuổi, ở Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và 47 bị c...

“Xử nghiêm cán bộ thi hành án nhũng nhiễu người dân”

Hiện nay xử lý thông tin từ báo chí được Bộ Tư pháp chỉ đạo xử lý rất nghiêm. Mỗi ngày chúng tôi đều có điểm tin, tập hợp xem có bao nhiêu vấn đề liên quan đến thi hành án dân sự đ...

Hà Văn Thắm và di sản 0 đồng

Trước khi rơi vào vòng lao lý, Hà Văn Thắm từng được coi là một doanh nhân trẻ giàu có, với tài sản lên tới hàng nghìn tỉ đồng...

Nguyên Chủ tịch NH Oceanbank Hà Văn Thắm đã rút ruột hàng ngàn tỷ như thế nào?

Chiều 6-10, chúng tôi đã có kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an về vụ án Vi phạm quy định cho vay..., lợi dụng chức vụ quyền hạn..., cố ý làm trái... ...

Thứ trưởng Văn hóa Nga bị phong tỏa tài sản nghi tham nhũng

Nhà chức trách Liên bang Nga đã đóng băng tài khoản ngân hàng và tài sản thuộc sở hữu của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nga Grigory Pirumov (ảnh) do liên quan tới những cáo buộc biển thủ c...

Venezuela phong tỏa tài sản của các nhân vật dính líu tới Hồ sơ Panama

Ngày 11/4, Tổng Công tố Venezuela Ortega đã yêu cầu các ngân hàng phong toả tài khoản của những đối tượng nằm trong diện điều tra của chính phủ liên quan tới vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.

Pháp tiếp tục không kích IS bằng tên lửa “giá rẻ”

Dù SCALP của Pháp có giá khoảng 930.000 USD/quả nhưng tên lửa này vẫn được coi là vũ khí

Mỹ phong tỏa tài sản giao dịch của thủ lĩnh khủng bố Santoso

Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phong tỏa tất cả tài sản tại Mỹ của Abu Wardah Santoso, kẻ cầm đầu nhóm khủng bố ở Poso, Indonesia.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chặn nguồn tiền của IS

Các bộ trưởng tài chính tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua nhất trí ủng hộ một nghị quyết nhằm tăng cường trừng phạt Nhà nước Hồi giáo và chặt đứt dòng tiền của nhóm.

Kinh tế Nga phải trả giá đau đớn ngoài tưởng tượng

IMF hôm 3-8 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine rốt cuộc có thể khiến Nga phải trả giá ở mức tương đương 9% GDP.

Tham nhũng và tẩu tán cho người thân: Nhà nước thu hồi thế nào?

Sự việc Giang Kim Đạt chiếm đoạt gần 19 triệu USD, sau đó "chuyển dịch" cho người thân, thậm chí tẩu tán ra nước ngoài... đặt ra vấn đề khá nhức nhối.

Hơn 1.000 tỷ đồng bồi thường từ vụ án Vinashin chưa thể thu hồi

Nguyên nhân theo Phó Trưởng ban Nội chính TW là do tập trung vào việc chứng minh hành vi vi phạm mà quên kê biên, phong tỏa tài sản do vi phạm mà có

Thu hồi tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt ở Singapore không khó?

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết hiện nay số nước tham gia Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc tương đối nhiều nên việc kê biên, phong t...

Kenya phong tỏa các tài sản bị cáo buộc liên quan đến khủng bố

Trong một thông cáo, Chính phủ Kenya yêu cầu tất cả các ngân hàng và thể chế tài chính vi mô phải ngừng hoạt động giao dịch tài chính với các cá nhân và tổ chức trong danh sách trê...

Venezuela triệu hồi khẩn cấp Đại biện lâm thời tại Mỹ

Căng thẳng giữa hai bên leo thang hơn nữa khi chính phủ Venezuela hôm 2/3 yêu cầu trong vòng 15 ngày Đại sứ quán Mỹ tại Caracas phải cắt giảm hơn 80% nhân sự, giảm từ 100 người xuố...

Hậu máy bay rơi, những đại gia Nga nào sẽ “dính đòn”?

Gazprombank: Ngân hàng cấp vốn chính cho lĩnh vực năng lượng của Nga và có cổ đông lớn là tập đoàn sản xuất khí đốt Gazprom. Theo các chuyên gia, khả năng ngân hàng này dính án phạ...

Anh thúc đẩy biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg nói: "Đã đến lúc tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt," đồng thời nhấn mạnh rằng việc đến nay vẫn không c...

Mỹ tung “đòn hiểm” vào chính phủ miền đông Ukraine

Trước đó, Mỹ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea, một khu vực trước đó thuộc về Ukraine nhưng đã tổ chức một cuộc trưng ...

Thụy Sĩ phong tỏa gần 200 triệu USD của ông Yanukovych

Ngày 4/5, tờ Zentralschweiz am Sonntag của Thụy Sĩ cho biết công tố viên liên bang nước này đã phong tỏa 170 triệu franc Thụy sĩ (193,34 triệu USD) tiền tài sản trong các tài khoản...

Chặn việc tẩu tán tài sản

Đối tượng bị thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc có hành vi làm thay đổi hiện trạng, chứng cứ ảnh hưởng đến kết luận điều tra sẽ bị phong tỏa tài khoản tại các tổ chức tín d...

“Mỹ trừng phạt, Nga đáp lễ” – Vòng luẩn quẩn tiếp diễn đến bao giờ?

Ngày 20-3, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố áp dụng các lệnh trừng phạt đối với 9 quan chức cao cấp Mỹ để trả đũa việc Washington áp đặt lệnh cấm thị thực và phong tỏa tài sản đối với ...

Nga “trả đũa” đòn trừng phạt của Mỹ

Danh sách đã được mở rộng vào hôm thứ Năm (20/3) và hiện bao gồm cả phụ tá tổng thống Andrei Fursenko, Chánh Văn phòng Tối cao Phủ Tổng thống Sergei Ivanov, người đứng đầu cơ quan ...

Bộ Nội vụ Campuchia công nhận việc xin lập đảng mới

Phóng viên TTXVN tại Phom Penh đưa tin ngày 30/8, Bộ Nội vụ Campuchia đã có tuyên bố công nhận việc xin thành lập đảng Cứu nguy dân tộc của liên minh hai đảng đối lập Sam Rainsy và...

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với tám thủ lĩnh của LeT

Ngày 30/8, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với tám người Pakistan mà Washington gọi là các thủ lĩnh của nhóm phiến quân Lashkar-e Taiba (LeT) có trụ sở ở Pakistan và một trong số đó đư...

Canada thông báo siết chặt trừng phạt đối với Syria

Canada đã thông báo siết chặt trừng phạt đối với Syria, nhằm vào thân nhân của Tổng thống Bashar al-Assad. Quyết định của Canada được đưa ra một tuần sau khi Liên minh châu Âu (EU)...

Người ‘xù nợ’ 200 tỷ và 400 cây vàng bị phong tỏa tài sản

Số tiền Nguyễn Thị Cúc vay rồi xù nợ được cảnh sát xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng, và 400 cây vàng. Hiện, 12 bị hại chính thức đến cơ quan chức năng trình báo.

Liên minh châu Âu nhất trí sẽ tăng trừng phạt Syria

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) cho biết các ngoại trưởng EU ngày 27/2 đã nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới đối với Syria, kể cả việc phong tỏa tài sản ngân hàng trung ương...

Mỹ phong tỏa tài sản các trùm mafia Nhật Bản

Trong một động thái nhằm tấn công vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức, chính quyền Mỹ đã phong tỏa tài sản của băng nhóm mafia Nhật Bản là Yamaguchi-gumi.

Nhật Bản dỡ bỏ phong tỏa tài sản của ông Gaddafi

Ngày 15/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi cho biết Tokyo đã quyết định sẽ dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của chính quyền Muammar Gaddafi gửi tại Nhật Bản, để p...

38 nạn nhân bị “giật hụi”

Tổng số tiền nợ vay và nhận "hụi" của bà Tùng hơn 1,305 tỉ đồng, trong đó nợ tiền vay hơn 814 triệu đồng và nợ tiền góp "hụi" gần 491 triệu đồng.

Algeria phong tỏa tài sản của lãnh đạo Libya

Theo một chỉ thị mật, tất cả các tài sản thuộc về Libya, trong đó có bất động sản, các quỹ và nguồn đầu tư từ Algeria cần phải được theo dõi và phong tỏa.

Nhật phong tỏa 4,4 tỉ USD tài sản của Libya

Nhật Bản đã phong tỏa 4,4 tỉ USD tài sản của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và các quan chức chính phủ Libya trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào quốc gia Bắc Ph...