Phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm là người nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh là địa phương tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống, và đây cũng là điều kiện để tội phạm xâm nhập, thực hiện hành vi phạm tội.
Đặc biệt, số lượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn, quá hạn tạm trú thời gian dài, nhiều người còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như tổ chức hoạt động mại dâm, cho vay lãi nặng, trộm cắp, lừa đảo qua mạng, trốn truy nã…
Công an phường Tân Phong, quận 7 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người nước ngoài (ngày 11/8).
Mới đây, vào đầu tháng 8, một tụ điểm mại dâm cho người nước ngoài núp bóng nhà hàng (Nhà hàng G&G – số 165/76-78 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thu lợi hàng tỷ đồng đã bị triệt phá. Đáng nói, nhà hàng này lại có tới 8 quản lý người Hàn Quốc… Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 đối tượng Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Jihyoung, Kim Jihoon, Kang Mincheol, Nguyễn Kim Diễm (Madam Yến) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Trước đó, qua công tắc nắm tình hình địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nhà hàng G&G hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng này hoạt động từ ngày 22/5 đến lúc bị triệt phá, do các đối tượng Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Cho Kiwan làm chủ và trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại cơ sở. Nhà hàng có 30 phòng karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc.
Với việc hứa trả tiền lương và hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và “madam” người Việt Nam về làm việc. Nhà hàng có 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 “má mì”, 2 nhân viên phục vụ và hơn 120 tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng. Địa điểm bán dâm là các khách sạn, chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi và có xe sang đưa đón…Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, chỉ trong 2 tháng hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng…
Cũng trên địa bàn quận 1, cuối tháng 7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng nói, cả 3 đối tượng này đều mang quốc tịch Úc gồm: Anthony Vu Phi Long Phạm (SN 1989); Amin Huzaifah (SN 2000) và Nguyen Michael (SN 1995).
Trước đó, 3 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch. Khoảng 1h20 ngày 29/6, nhóm của 3 người này cùng khoảng chục người bạn đến quán bar Atmost (số 153 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1) để uống rượu. Tại đây, nhóm của Anthony Vu Phi Long Phạm xảy ra mâu thuẫn trong việc mời uống rượu với nhóm thanh niên khác (đều mang quốc tịch Úc) gồm các anh: Minh Nguyen (SN 1987), Hai Nguyen (SN 1985) và Tang Tung Thanh (SN 1980).
Sau đó, tại trước cửa quán bar Atmost và trên đường, nhóm của Minh Nguyen bị nhóm của Anthony Vu Phi Long Phạm dùng tay, chân đấm đá nhiều cái vào mặt và đầu gây thương tích… Tại Cơ quan Công an, các đối tượng của nhóm Anthony Vu Phi Long Pham thừa nhận do uống quá nhiều rượu dẫn đến say xỉn nên khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã đấm, đá gây thương tích cho các nạn nhân…
Cũng vào cuối tháng 7 vừa qua, hai nam thanh niên người Pháp và New Zealand đã bị Công an quận 1 phát hiện nhiều lần vẽ bậy đã bị xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất khỏi Việt Nam. Theo đó, Tardieu Kerrigan Marcus Trevor (SN 2000, quốc tịch New Zealand) và Extrammiana Pablo (SN 1998, quốc tịch Pháp) đã bị xử phạt về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” và việc trục xuất hai người này ra khỏi Việt Nam là hình thức xử phạt bổ sung.
Trước đó, vào khoảng 23h ngày 22/7, tổ tuần tra thuộc Công an quận 1 phát hiện cả hai đang phun sơn, vẽ bậy lên cửa cuốn của một căn nhà trên đường Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Tổ tuần tra đã thu giữ từ hai người trên 23 bình phun sơn các loại và mời cả hai về trụ sở làm việc.
Tại Cơ quan Công an, Trevor khai trong thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh đã vẽ “graffiti” tại nhiều địa điểm khác nhau như công viên, cửa cuốn nhà dân hoặc các hàng rào mái tôn ở các bãi đất trống… Còn Pablo khai quen biết với Trevor qua mạng xã hội do cả hai có cùng sở thích vẽ “graffiti”. Chiều tối 22/7, cả hai đã hẹn gặp nhau đi uống bia, sau đó đến đường Phó Đức Chính để vẽ “graffiti” lên cửa cuốn…
Kết quả xác minh hai người này thuê khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình và Sương Nguyệt Ánh để lưu trú, nhưng chủ khách sạn đều không đăng ký thông tin khai báo tạm trú theo quy định. Ngoài hình phạt nghiêm khắc trên, lực lượng chức năng còn buộc cả hai phải khắc phục hậu quả bằng cách xóa hết các hình vẽ bậy trên cửa cuốn và các bức tường ở nơi công cộng.
Trước đó, Công an phường Bến Thành (quận 1) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người nước ngoài khác vì vẽ bậy trước cửa nhà số 114 Nguyễn Du.
Một vụ việc khác xảy ra vào cuối tháng 7, hai người ngoại quốc gồm Ngụy Vĩnh Điềm (SN 1985) và Chen Dao Hong (SN 1979), cùng quốc tịch Trung Quốc bị phát hiện là kẻ trộm đột nhập vào một căn nhà trên đường Hưng Thái, phường Tân Phong, quận 7 rồi lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Số tài sản bị mất trộm gồm: 3 đồng hồ nhãn hiệu Rolex; 1 chiếc lắc vàng có đính kim cương; 4 nhẫn vàng có đính kim cương; tiền mặt gồm 210 triệu đồng; 3 ngàn AUD; 2 ngàn USD và 3 ngàn JPY cùng 1 túi xách hiệu LV…
Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua đã liên tục kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài không khai báo tạm trú hoặc quá hạn tạm trú. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân cho người nước ngoài thuê nhà ở, cơ sở lưu trú, địa điểm có người nước ngoài cư trú, hoạt động… vi phạm về xuất nhập cảnh; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân được giao quản lý địa bàn nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, tiêu cực.
Phòng cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh ngăn ngừa, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép, phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật hình sự…
Băng nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia thu lợi bất chính hơn 4.627 tỷ đồng
Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động "tin dụng đen" xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Chiều 24/4, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Đỗ Thị Minh Hiếu và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Thị Thuý Diễm để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bị can Đỗ Minh Hải.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện vụ việc"Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn "núp bóng" dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính. Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, điều tra, xác định toàn bộ đối tượng, thủ đoạn hoạt động.
Đối tượng Verevkin Vladimir.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định hoạt động cho vay lãi nặng xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.
Cả hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (SN 1985; thường trú phường 22, quận Bình Thạnh); cùng hoạt động tại địa chỉ 261-263 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận.
Các bị can: Trần Đình Triển, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.
Để quản lý và điều hành, Đỗ Minh Hải thuê Trần Đình Triển (SN 1974; thường trú phường 1, quận Phú Nhuận) - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga; SN 1990; hiện ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) - Giám đốc vùng tại Việt Nam; Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982; thường trú TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) - Giám đốc khối vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu (SN 1993; thường trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) - Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với các đối tượng.
Hoạt động "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.
Để thực hiện và che giấu tội phạm, các đối tượng hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Cán bộ điều tra khám xét, thu thập tài liệu tại 2 công ty.
Các đối tượng lập các hợp đồng cho vay, tư vấn, cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm, nhằm trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Nhóm tội phạm hoạt động trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân hơn 3.958 tỷ đồng, tổng số tiền thu về hơn 4.627 tỷ đồng trên tổng 738.933 lượt vay.
Một số tài liệu, thiết bị cơ quan điều tra thu thập được.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng dùng thiết bị định vị theo dõi khách hàng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng hàng ngàn hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 7...