phòng chống rửa tiề.n

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật vừa được Quốc hội thông qua

Luật Dầu khí năm 2022 bao gồm một số điểm mới như: Bổ sung chính sách về điều tra cơ bản về dầu khí là hoạt động điều tra, khảo sát ban đầu nhằm đán.h giá tiềm năng, triển vọng dầu khí làm căn cứ cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm th...

'Có vụ án lừ.a đả.o, rửa tiề.n lên tới nhiều nghìn tỷ đồng'

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Trung, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản và rửa tiề.n, số tiề.n ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. ...

Xử phạt hành vi rửa tiề.n: Quy định cần cụ thể hơn

Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ...

Góp ý việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiề.n tệ ngân hàng

Phản hồi đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt...

Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiề.n kỹ thuật số

Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiề.n điện tử, tiề.n kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiề.n.

Định danh ví điện tử, góp phần phòng chống rửa tiề.n hiệu quả

Một số chuyên gia ngân hàng chia sẻ: Ví điện tử được xem là cánh tay nối dài của các loại thẻ ngân hàng tới nhiều ngõ ngách trong đời sống tiêu dùng. Nếu buông lỏng sẽ dễ dẫn đến v...

Cục Phòng chống rửa tiề.n đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Mới đây, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Cục Phòng chống rửa tiề.n (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra g...

Sắp có quy định mới về mở tài khoản ngân hàng

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp giúp khách hàng sử dụng dịch vụ qua kênh ngân hàng điện tử, hạn chế nguy cơ lây n...

Những hi vọng mới về chống rửa tiề.n, tham nhũng từ Hội nghị FATF

Hội nghị Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiề.n (FATF) năm nay (diễn ra từ 16-21/2) mang đến cơ hội giảm thiểu hoạt động rửa tiề.n, tham nhũng và tài trợ khủn.g b.ố cho thế g...

Phòng chống rửa tiề.n và tài trợ khủn.g b.ố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Trong những năm gần đây thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, với số lượng khách hàng có các hợp đồng "khủng" ngày càng tăng. Đối với những hợp đồng lớn cũng chứa đựng n...

Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiề.n là không chính xác

Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiề.n là không chính xác.

TP. HCM phòng chống rửa tiề.n trong lĩnh vực bất động sản

TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiề.n.

UBCKNN đề nghị các doanh nghiệp không được phát hành, giao dịch và môi giới tiề.n ảo

Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động liên quan tới tiề.n ảo trái pháp luật.

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiề.n họp phiên thứ nhất

Chiều 19.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiề.n đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đìn...

Phòng, chống tham nhũng: Vẫn nhiều lúng túng

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cảnh báo: "Nếu người dân không tin tưởng vào công tác PCTN, không tham gia PCTN thì dù phòng ngừa bao nhiêu cũng không có hiệu quả. Nế...

Đường dây c.á đ.ộ nghìn tỷ qua mạng bị bắt

Cảnh sát đã bắt 6 người là Trần Quốc Khôi (66 tuổ.i), Huỳnh Cao Hoạch (30 tuổ.i), Phan Thành Tâm (53 tuổ.i), Dịp Một Sáng (52 tuổ.i), Nguyễn Thùy Trang (26 tuổ.i), Nguyễn Thị Thu (38 tu...

Chống rửa tiề.n: Ngân hàng than "vừa làm vừa run"

Chia sẻ với những khó khăn của các ngân hàng nước ngoài khi triển khai quy định mới về phòng chống rửa tiề.n, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng trấn an, hiện những vướng mắc mà c...

Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiề.n và.o cuộc

Cục Phòng chống tôi phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa tiề.n (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve, trong bối cảnh có những lo ...