phòng chống rửa tiền

Xử phạt hành vi rửa tiền: Quy định cần cụ thể hơn

Xử phạt hành vi rửa tiền: Quy định cần cụ thể hơn

Pháp luật

09:19:58 05/09/2021
Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chí...
Góp ý việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Góp ý việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Tin nổi bật

06:11:33 05/09/2021
Phản hồi đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt...
Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số

Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số

Thế giới số

14:48:56 16/12/2020
Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiền điện tử, tiền kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền.
Định danh ví điện tử, góp phần phòng chống rửa tiền hiệu quả

Định danh ví điện tử, góp phần phòng chống rửa tiền hiệu quả

Kinh tế

21:11:42 10/10/2020
Một số chuyên gia ngân hàng chia sẻ: Ví điện tử được xem là cánh tay nối dài của các loại thẻ ngân hàng tới nhiều ngõ ngách trong đời sống tiêu dùng. Nếu buông lỏng sẽ dễ dẫn đến v...
Những hi vọng mới về chống rửa tiền, tham nhũng từ Hội nghị FATF

Những hi vọng mới về chống rửa tiền, tham nhũng từ Hội nghị FATF

Thế giới

07:23:26 18/02/2020
Hội nghị Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) năm nay (diễn ra từ 16-21/2) mang đến cơ hội giảm thiểu hoạt động rửa tiền, tham nhũng và tài trợ khủng bố cho thế g...
Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác

Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác

Thế giới

19:18:03 03/10/2019
Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.
TP. HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

TP. HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Kinh tế

07:34:31 29/08/2019
TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.
UBCKNN đề nghị các doanh nghiệp không được phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo

UBCKNN đề nghị các doanh nghiệp không được phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo

Kinh tế

14:49:55 25/07/2018
Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động liên quan tới tiền ảo trái pháp luật.
Chống rửa tiền: Ngân hàng than "vừa làm vừa run"

Chống rửa tiền: Ngân hàng than “vừa làm vừa run”

Pháp luật

11:52:32 13/06/2014
Chia sẻ với những khó khăn của các ngân hàng nước ngoài khi triển khai quy định mới về phòng chống rửa tiền, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng trấn an, hiện những vướng mắc mà c...
Xem thêmShare
Xem nhiều