Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị bắt
Ông Ninh Văn Quỳnh và 4 đồng phạm bị cáo buộc cố ý làm trái, gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.
Ông Quỳnh và ông Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.
Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng PVN, hiện là phó tổng giám đốc) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo buộc về cùng hành vi còn có ông Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN).
Động thái này được nhà chức trách đưa ra trong tiến trình điều tra giai đoạn II, vụ án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – OceanBank. Các bị can bị cho là “gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank”.
Ngoài ông Sơn đang bị TAND Hà Nội xét xử, ông Quỳnh và Thắng bị bắt giam, hai người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Video đang HOT
PVN thông báo đang thực hiện thủ tục đình chỉ công tác với ông Quỳnh. Những ngày qua, tại phiên xử đại án sai phạm xảy ra tại OceanBank, ông Quỳnh bị triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ông Sơn đang hầu tòa tại TAND Hà Nội trong đại án OceanBank.
Theo hồ sơ vụ án, đến ngày 31/3/2014, OceanBank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, cổ đông lớn là PVN – chiếm 20%; Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) 20%, Công ty TNHH VNT 20% và Công ty CP Đầu tư và xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.
Năm 2008, PVN ký hợp đồng với OceanBank và trở thành cổ đông, đối tác chiến lược. Lúc này, Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Tổng giám đốc công ty Tài chính dầu khí (PVFC) được PVN giới thiệu làm thành viên HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc OceanBank. Đến cuối năm 2010 ông Sơn lại về PVN làm Phó tổng giám đốc.
Trong đại án xảy ra tại OceanBank đang được TAND Hà Nội xét xử, cơ quan điều tra cáo buộc ông Sơn 3 tội danh: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông này với tư cách đại diện góp vốn của PVN bị quy kết đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao để ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt 246 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Sơn còn bị cáo buộc chiếm đoạt 69 tỷ trong chi chăm sóc khách hàng qua BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm).
Bá Đô
Theo VNE
Gần 600 người tham gia tố tụng đại án OceanBank
Phiên sơ thẩm xét xử sai phạm tại ngân hàng thương mại CP Đại Dương bắt đầu từ ngày 28/8, dự kiến kéo dài trong 20 ngày.
Ảnh minh họa
Ngày 7/8, TAND Hà Nội cho biết, đã lên lịch xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank. Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu từ ngày 28/8 và dự kiến kéo dài trong 20 ngày.
Phiên sơ thẩm lần này, HĐXX có ông Trần Nam Hà tiếp tục làm chủ tọa, cùng thẩm phán Trương Việt Toàn và 3 hội thẩm nhân dân. Tòa còn bố trí một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân dự khuyết. Hai công tố viên của VKSND Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa, ngoài ra còn có một kiểm sát viên dự khuyết khác.
Tòa cũng cho hay, số lượng người tham gia tố tụng lên tới 600 (gồm các nhân chứng, giám định viên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...) và hơn 50 luật sư tham gia.
Trước đó cuối tháng 2, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm. Sau gần 10 ngày, chủ tọa Nam Hà đọc quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ tội danh của ông Hà Văn Thắm - cựu chủ tịch OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn - cựu tổng giám đốc OceanBank và một số người liên quan.
Sau gần 5 tháng, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng mới truy tố ông Hà Văn Thắm và 50 bị can khác 4 tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thắm và ông Sơn ngoài tội danh Tham ô tài sản, còn bị chuyển từ tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng mới đã bổ sung ông Phạm Công Danh (cựu chủ tịch Ngân hàng xây dựng), Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông ngân hàng Đại Tín - TrustBank), Trần Văn Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Dung) với cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm), đồng phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT OceanBank, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm là thuộc cấp tại ngân hàng có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách t.iền tệ của Nhà nước. Cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.
Bị can Nguyễn Xuân Sơn - đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại OceanBank bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số t.iền 246 tỷ đồng.
Việt Dũng
Theo VNE
Truy tố ông Hà Văn Thắm tội tham ô tài sản Cựu chủ tịch HĐQT OceanBank bị truy tố thêm tội danh Tham ô, 4 người khác cũng được "bổ sung" vào đại án. Thông tin từ TAND Hà Nội, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương - OceanBank và dự kiến xét xử trong tháng 9 tới. Ông Hà...
