Phó Thống đốc công bố lý do bắt Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm

Mai Hoàng Minh20:42 29/10/2014

Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đã đưa ra thời hạn để ông Hà Văn Thắm tự khắc phục sai phạm tại OceanBank, nhưng sau thời hạn này sai phạm cũ chưa được khắc phục thì phát hiện thêm sai phạm hình sự.

Thông tin này được Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra tối 29/10.

Liên quan tới vụ việc bắt giữ ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10, vụ việc bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm không đươc đưa ra bàn luận, nhưng Chính phủ có nghe báo cáo của các bộ, ngành liên quan về vụ việc.

Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đã cho ông Thắm thời gian tự khắc phục hậu quả, nhưng …

Nói rõ hơn về sai phạm của ông Hà Văn Thắm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên thông tin: Thông qua hoạt động thanh tra giám sát thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại OceanBank, thanh tra NHNN đã phát hiện ngân hàng này có những dấu hiệu bất thường. Thanh tra NHNN đã thông báo tới ông Hà Văn Thắm sai phạm của mình.

Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đã đưa ra một thời hạn cụ thể, yêu cầu ông Thắm có biện pháp để khắc phục sai phạm đưa OceanBank trở lại hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, sau thời hạn này ông Thắm đã không “tự khắc phục sai phạm”. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định bắt giam đúng theo quy định của pháp luật.

Nói rõ thêm về nguyên nhân dẫn tới sai phạm của ông Hà Văn Thắm, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc NHNN chia sẻ, trong quá trình giám sát, thanh tra với các TCTD nói chung và OceanBank nói riêng, NHNN đã phát hiện ra một số sai phạm của cá nhân ông Thắm. NHNN đã đề nghị OceanBank khắc phục sau thanh tra thông qua đề án tái cơ cấu ngân hàng này.

Video đang HOT

“Tuy nhiên, qua tái cơ cấu OceanBank chưa khắc phục sai phạm cũ, và phát sinh những sai phạm hình sự”- bà Hồng nói.

Cũng liên quan tới vụ việc, Bộ trưởng Nên nhấn mạnh thêm, việc bắt giữ ông Hà Văn Thắm được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.”Quan điểm của Chính phủ đối với những vi phạm trong lĩnh vực kinh tế phải rất thận trọng. Khi nào không tự khắc phục được thì dùng biện pháp ngăn chặn. Quan điểm của Chính phủ không hình sự hóa tội phạm kinh tế. Hiện NHNN đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra và chúng ta chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra”.

Trước đó, ngày 24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an (C46) đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm (sinh năm 1972) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.

Theo Infonet

Dùng thẻ tín dụng giả rút hàng tỉ đồng của ngân hàng

Khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ của đối tượng 2 chiếc xe ô tô Mercedes AMG và Suzuki,1 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng, 66 phôi thẻ của các ngân hàng... Đối tượng đã thực hiện hàng trăm giao dịch và rút được hơn 1 tỉ đồng.

Các đối tượng sử dụng thẻ giả để rút tiến từ các ngân hàng. (Ảnh, minh họa)

Thông tin từ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết, qua công tác trinh sát, Cục này đã phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc móc nối với một số người Việt Nam ký hợp đồng làm đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, sau đó làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS lấy tiền chia nhau.

Qua đó, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác lập chuyên án mang bí số 981T để đấu tranh, triệt phá tội phạm hoạt động trong lĩnh vực này.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ và tiến hành bắt giữ Tăng Hiểu Thiên (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, trú tại P614 chung cư CT2 khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 4 đối tượng người Việt Nam được Thiên thuê để mở công ty, ký hợp đồng lắp POS để làm giả thanh toán khống, rút tiền chiếm đoạt.

Khám xét nơi ở của Tăng Hiểu Thiên và Đinh Văn Chính (đối tượng người Việt Nam được Thiên thuê làm việc), cơ quan điều tra thu giữ 5 POS của ngân hàng Vietcombank, Oceanbank, BIDV; 2 bộ thiết bị chuyên dụng đọc, ghi dữ liệu thẻ; 2 máy tính xách tay; 1 Ipad; 2 máy tính; 2 ô tô Mercedes AMG và SZUKI; 1 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng; 66 thẻ và phôi thẻ của các ngân hàng cùng nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ án.

Bước đầu Thiên và đồng bọn khai nhận đã tiến hành làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS. Từ tháng 12/2013, Thiên và Chính đã lập ra 4 công ty, lắp thiết bị POS của các ngân hàng, thực hiện thành công hàng trăm giao dịch, trong đó có 1 ngân hàng đã có 333 giao dịch với số tiền lên tới 1,126 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong thời gian qua Cục Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Phòng CSĐT Phòng chống tội phạm công nghệ cao CA TP Hà Nội, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đã phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Điển hình như vụ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp Thanh tra Sở Thông tin truyền thông TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Việt Hồng kinh doanh phần mềm Ptracker có chức năng giám sát, nghe lén các cuộc gọi trên điện thoại di động cho hơn 14.000 thuê bao điện thoại di động.

Hiện vụ án đã được khởi tố, khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 bị can để điều tra. Vụ bắt giữ 5 đối tượng là Giám đốc các công ty và các thuộc cấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ thuê bao điện thoại di động hơn 23 tỉ đồng bằng hình thức nhắn tin.

Trung tướng Trần Trọng Lượng trao thư khen thưởng của lãnh đạo Bộ CA cho các đơn vị lập chiến công phá các chuyên án lớn.

Tại buổi khen thưởng, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã công bố thư khen và quyết định khen thưởng đối với những tập thể có thành tích xuất sắc khám phá thành công một số chuyên án, vụ án lớn.

Trung tướng Trần Trọng Lượng chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan còn lại, làm rõ toàn bộ hoạt động tội phạm để đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật.

Đồng thời, lãnh đạo cũng đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, sơ hở của các nhà mạng, ngân hàng thương mại để kiến nghị truy thu số tiền hưởng lợi trái phép do hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo; Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng ngừa.

Tuấn Hợp

Theo dantri

Nhân viên Oceanbank nhận hối lộ trăm triệu của khách Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa bắt quả tang cán bộ tín dụng của Oceanbank có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của mình để trục lợi Ngày 14/7, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã bắt quả tang Đỗ Ngọc Sơn, cán bộ tín dụng ngân hàng Oceanbank, có hành vi lợi dụng ảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: oceanbank thanh tra giám sát

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ người dân tu tập mê tín: Một bị hại phải bán 3 căn nhà ở Hà Nội01:02

Xe Camry quay đầu giữa giao lộ thì "chạm trán" Lexus giá gần chục tỷ đồng00:36

Công an xác minh clip người đàn ông khuyết tật bị hai thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm tát vào đầu01:20

Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28

Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM00:52

Ô tô đâm sập cửa nhà dân ở Thái Nguyên, cuốn người đàn ông vào gầm08:05

Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TPHCM07:30

Vụ trâu húc 2 người nhập viện ở Bình Chánh: Do nạn nhân chọc ghẹo trâu09:16

Phú bà rinh hết gia sản 'dằn mặt' mẹ chồng, ngày cưới kéo tới 3 thứ khủng?04:38

Ô tô con 'phóng như bay' gây tai nạn liên hoàn ở Đồng Nai00:50

Hằng Du Mục 'đối đầu' nhóm chống phá, tuyên bố lập vi bằng, 'nhá' loạt chứng cứ?04:05

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cháy cửa hàng điện thoại ở Đồng Hới, nhiều tài sản bị thiêu rụi

12:36:32 27/02/2025

Đến khoảng 9h40 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, nhiều thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, loa bên trong cửa hàng bị thiêu rụi... gây thiệt hại lớn. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Lâm Đồng: Xe tải chở bia cháy rụi cabin khi qua đèo Mimosa

12:33:49 27/02/2025

Sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an thành phố Đà Lạt đến hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Nhanh chóng khống chế đám cháy phòng trà trong khu dân cư ở Đà Nẵng

12:31:26 27/02/2025

Đến khoảng 8h30, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, mặc dù phát hiện sớm nhưng do phòng trà có nhiều vật dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong.

Cà Mau: Dông lốc làm hư hỏng nhiều nhà cửa

20:20:10 26/02/2025

Ngoài ra, trên biển xảy ra 4 vụ việc làm 9 thuyền viên mất tích, chìm 2 tàu cá và cháy 1 tàu cá, ước thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng; 1 vụ điện giật làm chết 1 người.

Quảng Ngãi huy động hàng trăm bộ đội, người dân gia cố khẩn cấp bờ biển Mỹ Khê

17:24:55 26/02/2025

Trước thực trạng đó, UBND thành phố huy động 350 người và phương tiện gồm xe múc, xe đào để đắp bờ chắn bằng bao cát nhằm ứng phó tạm thời bờ biển Mỹ Khê để phục vụ cho bà con, du khách tham quan, tắm biển .

Hỏa hoạn ở Thái Nguyên, phát hiện một thi thể dưới gầm giường

16:18:39 26/02/2025

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông T.V.Đ dưới gầm giường của lán tạm trước nhà.

Xây đường sắt 8,37 tỷ USD nối với Trung Quốc: "Tiến độ, thời gian rất gấp"

15:22:55 26/02/2025

Với mục tiêu hoàn thành năm 2030, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đặt ra các mốc tiến độ, thời gian rất gấp, phải thực hiện cùng lúc nhiều khâu.

Nghệ An chỉ đạo tạm dừng xây dựng, sửa chữa trụ sở hành chính cấp huyện

14:53:52 26/02/2025

UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tạm dừng các công trình, dự án đầu tư mới, sửa chữa các đơn vị hành chính cấp huyện để tránh lãng phí, trong đó có trụ sở Huyện ủy Đô Lương với kinh phí gần 73 tỷ đồng, vừa khởi công.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn

14:41:12 26/02/2025

Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội), lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô và phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn.

Hiện trường vụ sạt lở đá ở Thanh Hóa khiến nhiều người tháo chạy trong đêm

14:11:04 26/02/2025

Chính quyền huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời những hộ dân sinh sống phía dưới chân núi đến nơi an toàn để tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Nữ tài xế đậu xe Mercedes 'kì lạ' ở TP Nha Trang

13:58:48 26/02/2025

Sáng 26-2, Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính chị NNVA (27 tuổi, ngụ TP Nha Trang) về lỗi đậu xe ngược với chiều lưu thông của làn đường.