Phó Thống đốc công bố lý do bắt Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm
Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đã đưa ra thời hạn để ông Hà Văn Thắm tự khắc phục sai phạm tại OceanBank, nhưng sau thời hạn này sai phạm cũ chưa được khắc phục thì phát hiện thêm sai phạm hình sự.
Thông tin này được Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra tối 29/10.
Liên quan tới vụ việc bắt giữ ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10, vụ việc bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm không đươc đưa ra bàn luận, nhưng Chính phủ có nghe báo cáo của các bộ, ngành liên quan về vụ việc.
Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đã cho ông Thắm thời gian tự khắc phục hậu quả, nhưng …
Nói rõ hơn về sai phạm của ông Hà Văn Thắm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên thông tin: Thông qua hoạt động thanh tra giám sát thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại OceanBank, thanh tra NHNN đã phát hiện ngân hàng này có những dấu hiệu bất thường. Thanh tra NHNN đã thông báo tới ông Hà Văn Thắm sai phạm của mình.
Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đã đưa ra một thời hạn cụ thể, yêu cầu ông Thắm có biện pháp để khắc phục sai phạm đưa OceanBank trở lại hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, sau thời hạn này ông Thắm đã không “tự khắc phục sai phạm”. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định bắt giam đúng theo quy định của pháp luật.
Nói rõ thêm về nguyên nhân dẫn tới sai phạm của ông Hà Văn Thắm, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc NHNN chia sẻ, trong quá trình giám sát, thanh tra với các TCTD nói chung và OceanBank nói riêng, NHNN đã phát hiện ra một số sai phạm của cá nhân ông Thắm. NHNN đã đề nghị OceanBank khắc phục sau thanh tra thông qua đề án tái cơ cấu ngân hàng này.
Video đang HOT
“Tuy nhiên, qua tái cơ cấu OceanBank chưa khắc phục sai phạm cũ, và phát sinh những sai phạm hình sự”- bà Hồng nói.
Cũng liên quan tới vụ việc, Bộ trưởng Nên nhấn mạnh thêm, việc bắt giữ ông Hà Văn Thắm được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.”Quan điểm của Chính phủ đối với những vi phạm trong lĩnh vực kinh tế phải rất thận trọng. Khi nào không tự khắc phục được thì dùng biện pháp ngăn chặn. Quan điểm của Chính phủ không hình sự hóa tội phạm kinh tế. Hiện NHNN đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra và chúng ta chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra”.
Trước đó, ngày 24/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an (C46) đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm (sinh năm 1972) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.
Theo Infonet
Dùng thẻ tín dụng giả rút hàng tỉ đồng của ngân hàng
Khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ của đối tượng 2 chiếc xe ô tô Mercedes AMG và Suzuki,1 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng, 66 phôi thẻ của các ngân hàng... Đối tượng đã thực hiện hàng trăm giao dịch và rút được hơn 1 tỉ đồng.
Các đối tượng sử dụng thẻ giả để rút tiến từ các ngân hàng. (Ảnh, minh họa)
Thông tin từ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết, qua công tác trinh sát, Cục này đã phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc móc nối với một số người Việt Nam ký hợp đồng làm đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, sau đó làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS lấy tiề.n chia nhau.
Qua đó, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác lập chuyên án mang bí số 981T để đấu tranh, triệt phá tội phạm hoạt động trong lĩnh vực này.
Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ và tiến hành bắt giữ Tăng Hiểu Thiên (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, trú tại P614 chung cư CT2 khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 4 đối tượng người Việt Nam được Thiên thuê để mở công ty, ký hợp đồng lắp POS để làm giả thanh toán khống, rút tiề.n chiếm đoạt.
Khám xét nơi ở của Tăng Hiểu Thiên và Đinh Văn Chính (đối tượng người Việt Nam được Thiên thuê làm việc), cơ quan điều tra thu giữ 5 POS của ngân hàng Vietcombank, Oceanbank, BIDV; 2 bộ thiết bị chuyên dụng đọc, ghi dữ liệu thẻ; 2 máy tính xách tay; 1 Ipad; 2 máy tính; 2 ô tô Mercedes AMG và SZUKI; 1 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng; 66 thẻ và phôi thẻ của các ngân hàng cùng nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ án.
Bước đầu Thiên và đồng bọn khai nhận đã tiến hành làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS. Từ tháng 12/2013, Thiên và Chính đã lập ra 4 công ty, lắp thiết bị POS của các ngân hàng, thực hiện thành công hàng trăm giao dịch, trong đó có 1 ngân hàng đã có 333 giao dịch với số tiề.n lên tới 1,126 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
Theo thông tin từ Bộ Công an, trong thời gian qua Cục Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Phòng CSĐT Phòng chống tội phạm công nghệ cao CA TP Hà Nội, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đã phá thành công nhiều chuyên án lớn.
Điển hình như vụ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp Thanh tra Sở Thông tin truyền thông TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Việt Hồng kinh doanh phần mềm Ptracker có chức năng giám sát, nghe lén các cuộc gọi trên điện thoại di động cho hơn 14.000 thuê bao điện thoại di động.
Hiện vụ án đã được khởi tố, khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 bị can để điều tra. Vụ bắt giữ 5 đối tượng là Giám đốc các công ty và các thuộc cấp lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của các chủ thuê bao điện thoại di động hơn 23 tỉ đồng bằng hình thức nhắn tin.
Trung tướng Trần Trọng Lượng trao thư khen thưởng của lãnh đạo Bộ CA cho các đơn vị lập chiến công phá các chuyên án lớn.
Tại buổi khen thưởng, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã công bố thư khen và quyết định khen thưởng đối với những tập thể có thành tích xuất sắc khám phá thành công một số chuyên án, vụ án lớn.
Trung tướng Trần Trọng Lượng chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan còn lại, làm rõ toàn bộ hoạt động tội phạm để đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật.
Đồng thời, lãnh đạo cũng đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, sơ hở của các nhà mạng, ngân hàng thương mại để kiến nghị truy thu số tiề.n hưởng lợi trái phép do hoạt động phát tán tin nhắn lừ.a đả.o; Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng ngừa.
Tuấn Hợp
Theo dantri
Nhân viên Oceanbank nhận hối lộ trăm triệu của khách Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa bắt quả tang cán bộ tín dụng của Oceanbank có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của mình để trục lợi Ngày 14/7, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã bắt quả tang Đỗ Ngọc Sơn, cán bộ tín dụng ngân hàng Oceanbank, có hành vi lợi dụng ảnh...