Phó PGD ngân hàng “bày trò” cho khách hàng chiếm đoạt 11 tỷ đồng
Phương hướng dẫn Tuyết đi làm giấy đăng ký ô tô giả rồi đem thế chấp, vay ngân hàng 11 tỷ đồng.
Ngày 14- 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra vụ chiếm đoạt 11 tỷ đồng, xảy ra tại một Chi nhánh giao dịch của ngân hàng SHB tại Hà Nội. Hai đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Việt Phương, SN 1980, Phó trưởng phòng giao dịch; và Đặng Thị Tuyết, SN 1979, giám đốc công ty CP dịch vụ thương mại Hàm Rồng.
Xuất phát điểm mối quan hệ làm ăn giữa Phương và Tuyết, là việc Tuyết vay lãi suất cao của Phương với tỷ lệ tăng dần từ 2000 đồng/triệu đồng/ngày đến 5000 đồng/triệu đồng/ngày. Do làm ăn thua lỗ nên càng ngày, giám đốc công ty Hàm Rồng càng “điêu đứng” trước khoản nợ cả gốc lẫn lãi lên đến 1 tỷ đồng.
“Chế” giấy tờ giả để lừa đảo- thủ đoạn đang diễn ra nhức nhối (ảnh minh họa)Video đang HOT
Biết Tuyết gặp khó, Phương hướng dẫn Tuyết vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng nơi Phương giữ chức Phó phòng kiêm phụ trách. Tuyết đã thế chấp giấy tờ 8 xe ô tô của công ty để vay tiền mà vẫn không đủ để trả cho Phương. Thấy vậy, Phương tiếp tục bày “kế” cho Tuyết, đi làm giấy tờ đăng ký ô tô giả để Phương giải quyết cho vay tiền. Được bật đèn xanh, Tuyết đi đặt 35 giấy đăng ký ô tô giả với giá 300.000 đồng/ chiếc.
Với những giấy tờ giả này, Tuyết đã thông đồng với Phương để làm hồ sơ vay vốn, rút ra hơn 11 tỷ đồng của ngân hàng. Toàn bộ số tiền này Tuyết chủ yếu để trả nợ cho Phương và sử dụng mục đích cá nhân. Đáng chú ý, giám đốc công ty Hàm Rồng khai, từ năm 2010 đến khi sự việc vỡ lở, Tuyết đã phải biếu Phương 1 xe ô tô Camry trị giá gần 1 tỷ đồng, cùng máy tính xách tay, điện thoại Iphone 4, vô tuyến… tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
CQĐT đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý Đặng Thị Tuyết và Nguyễn Việt Phương về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo ANTD
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 9 tỷ đồng
Chiều 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Thị Thủy, 25 tuổi, ở khối phố 6, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, là cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bằng mối quan hệ từ trước, tháng 10/2011, Thủy tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Nhị ở đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, rủ bà Nhị góp vốn buôn bán bất động sản. Bà Nhị đồng ý và đưa cho Thủy 700 triệu đồng. Khi bà Nhị đưa tiền, Thủy mua được đất và sau đó âm thầm bán lấy tiền lời.
Tiếp đó Thủy mua một miếng đất khác nhưng vì không đủ tiền nên Thủy nói với bà Nhị cho vay 300 triệu đồng nữa. Số tiền đó vẫn chưa đủ, Thủy đề nghị bà Nhị cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để thế chấp vay vốn. Để vay được vốn, Thủy còn lừa bà Nhị phải công chứng hợp đồng ủy quyền.
Tin lời Thủy, bà Nhị đã bảo người con trai của mình cùng Thủy đi công chứng. Sau khi có đủ thủ tục pháp lý, Thủy đã cầm GCNQSDĐ của bà Nhị đi bán lấy 800 triệu đồng để trả nợ. Khi gia đình bà Nhị biết chuyện đến đòi tiền và GCNQSDĐ, Thủy nói đã đưa đi cắm và mượn 300 triệu để chuộc GCNQSDĐ về. Bằng thủ đoạn trên, Thủy đã chiếm đoạt của bà Nhị 1,3 tỷ đồng và một bìa đất đến nay không có khả năng hoàn trả.
Cũng với thủ đoạn như trên, tháng 12/2011 Thủy đã lừa gia đình bà Nguyễn Thị Sáu ở tổ 6, phường Bắc Hà, lấy trên 270 triệu đồng và một GCNQSDĐ bán lấy 800 triệu đồng. Thủy còn lừa luôn cả bố mẹ chồng. Vì tin lời con dâu nên bố mẹ chồng đã ký vào hợp đồng ủy quyền giấy chứng nhận QSDĐ để Thủy mang giấy đó đi bán cho một tiệm cầm đồ lấy 1,3 tỷ đồng.
CQĐT đọc lệnh khởi tố đối với Thân Thị Thủy.
Trong 5 tháng, Thủy đã bán đứng bạn bè, người thân để chiếm đoạt gần chục tỷ đồng.
Hiện Công an TP Hà Tĩnh đã thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng. Có một điều đáng lưu tâm trong vụ án này là sự tắc trách của các văn phòng công chứng; cụ thể là Văn phòng Công chứng Hồng Lam để đối tượng Thuỷ lợi dụng công chứng các giấy tờ không có tính pháp lý rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo CAND
Bắt nguyên nữ cán bộ ngân hàng Việt Á lừa tiền tỷ Sau 5 tháng khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ, cơ quan điều tra đã bắt cán bộ tín dụng tiếp tay lừa đảo. Châu Thùy Dương bị bắt vì được xác định tiếp tay cho lừa đảo. Ảnh: Diễm Hằng Chiều 24/2, Công an TP Cần Thơ tống...