Phó giám đốc tham ô hàng trăm lượng vàng của công ty lãnh án chung thân

Bùi Thanh17:24 26/02/2024

Mang vàng của Công ty đi bán lấy tiền cho vay lãi để bù vào chỉ tiêu, nhưng càng xoay càng lỗ, Phó giám đốc Công ty Vàng Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lãnh án chung thân.

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Công Đạo (cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm là Nguyễn Thị Nga (thủ quỹ) và Hoàng Thị Mai Phương ( kế toán) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Trương Công Đạo mức án tù chung thân, Nguyễn Thị Nga 14 năm tù, Hoàng Thị Mai Phương 9 năm tù. Buộc bị cáo Trương Công Đạo phải bồi thường 8,55 tỷ đồng.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử và bị hoãn nhiều lần vì có nhiều tình tiết cần làm rõ.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Cáo trạng nêu, cuối năm 2017, Đạo ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và được bổ nhiệm là Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Đạo được Giám đốc chi nhánh ủy quyền ký các chứng từ mua bán vàng, các phiếu thu – chi, xuất – nhập, các biên bản kiểm kê, kiểm quỹ, thay mặt Giám đốc chi nhánh kiểm tra, kiểm soát các chứng từ kế toán, kho quỹ tại TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019, Đạo đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Thị Nga (thủ quỹ Chi nhánh) chuyển tiền, vàng của Chi nhánh cho anh ta sử dụng. Đồng thời, Phó giám đốc Công ty Vàng, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh còn yêu cầu Hoàng Thị Mai Phương báo cáo số liệu khống về công ty. Tuy nhiên, hành vi của Đạo nhanh chóng bị phát hiện khi Ban giám đốc Công ty vàng Việt Nam chỉ đạo chi nhánh TP Hồ Chí Minh chuyển vàng về trụ sở. Qua đó, Công ty Vàng Việt Nam phát hiện thiếu hụt 172 lượng vàng SJC và 6,2 tỷ đồng so với sổ sách kế toán.

Video đang HOT

Đạo khai nhận trong quá trình làm việc tại Công ty vàng Việt Nam, do chỉ tiêu giao tương đối cao, việc mua bán vàng đơn thuần khó đạt nên nghĩ ra cách bán vàng mà công ty cấp cho chi nhánh để đem tiền đi cho vay lấy lãi, bù vào chỉ tiêu công ty giao.

Nhưng do giá vàng tăng nên số vàng Đạo đem bán trước đó bị lỗ nặng. Đạo liên hệ các tiệm vàng thỏa thuận việc bán vàng khống, nếu vàng xuống giá sẽ lấy được khoản tiền chênh lệch từ tiệm vàng. Tuy nhiên, thời điểm này vàng liên tục tăng giá nên việc bán vàng khống càng thêm lỗ. Tiếp đó, Đạo chỉ đạo thủ quỹ đưa tiền cho mình để đầu tư vàng trên sàn giao dịch quốc tế với kỳ vọng có lãi sẽ bù vào số tiền đã mất. Càng xoay càng lún sâu, cuối cùng lỗ thêm hơn 6 tỷ đồng.

Tổng cộng Đạo đã ký 18 giấy đề nghị yêu cầu Nga đưa tiền, vàng, với tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng

Lời khai của nữ doanh nhân trốn truy nã 28 năm

Bị cáo Trần Xuân Hoa (73 tuổi, cựu doanh nhân) vừa bị TAND TP HCM tuyên án chung thân về tội 'Lừa đảo' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Bị cáo Hoa tại phiên xử. (Ảnh: Trần Tiến)

Bị cáo từng là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chế biến nông sản, lương thực, phân bón... tại các tỉnh miền Tây và TP HCM hơn 30 năm trước. Bị cáo từng làm Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Quyết Thắng, Tiền Giang, sau này là GĐ Cty TNHH Quyết Thắng tại TP HCM.

Theo cáo trạng, từ 1990 - 1994, trong quá trình điều hành Cty, bị cáo đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng, mua bán phân bón, gạo... với hàng chục đơn vị kinh tế quốc doanh, Nhà nước, cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt tiền, hàng rồi bỏ trốn.

Khoảng tháng 2/1994, bị cáo với tư cách là GĐ Cty Quyết Thắng đã ký nhiều hợp đồng gia công, mua bán hơn 1,5 triệu tấn gạo với Cty Lương thực Trung ương 3 chi nhánh TP HCM (Vinafood III). Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo dùng lượng lớn số gạo đối tác gửi tại kho của mình để bán cho DN khác, hoặc mang đi thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 24 tỷ.

Bị cáo còn mua 10.000 tấn phân bón của Vinafood III nhưng không trả tiền đủ, chiếm đoạt thêm 2 tỷ đồng tiền hàng. Tương tự, bị cáo ký hợp đồng bán hơn 20.000 tấn gạo cho Cục Dự trữ quốc gia - Chi cục I, tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng và được đối tác trả trước hơn 28 tỷ. Tuy nhiên, bị cáo mới thực hiện được một phần hợp đồng, không hoàn trả phần tiền dư đã nhận, chiếm đoạt của đơn vị này hơn 11,2 tỷ đồng.

Bị cáo còn bị xác định lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức, cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua các hợp đồng mua bán, vay mượn tiền vàng. Cũng trong thời gian này, bị cáo cùng nhiều nhân viên thực hiện loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân. Đến ngày 26/10/1994, bị cáo bỏ trốn qua Campuchia, sau đó sang Mỹ.

Cáo trạng xác định bị cáo đã có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,8 triệu USD, 82 tỷ đồng và 852 lượng vàng (tương tương 131 tỷ đồng tại thời điểm gây án) của hơn 20 đơn vị, tổ chức, DN và 11 cá nhân. Nữ doanh nhân bị khởi tố về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa", "Lừa đảo chiếm tài sản công dân" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân", theo BLHS 1985, với khung hình phạt tổng hợp cao nhất lên đến tử hình.

Năm 1997, TAND TP HCM và TAND tối cao tại TP HCM xét xử một số nhân viên của Hoa với vai trò đồng phạm, trong đó em trai của bị cáo phải lĩnh án tử hình. Các cơ quan tố tụng đồng thời tịch thu kê biên, xử lý nhiều bất động sản, ô tô và hàng hóa để khắc phục thiệt hại vụ án.

Tháng 4/2021, nữ doanh nhân bị trục xuất về nước, các cơ quan tố tụng đã phục hồi điều tra, áp dụng quy định có lợi cho bị can - thay đổi quyết định khởi tố, điều tra truy tố về 2 tội "Lừa đảo" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo BLHS 2015, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Phiên xử vừa qua không có bị hại và người liên quan, bởi quyền lợi của họ đã được giải quyết trong bản án năm 1997.

Trả lời HĐXX, bị cáo cho biết, 30 năm trước có thực hiện nhiều hợp đồng hợp tác với các đơn vị và nợ vài chục tỷ đồng. Đêm 26/10/1994, bị cáo đi theo đường bộ trốn sang Campuchia, sau đó qua Mỹ. Suốt thời gian bỏ trốn bị cáo sống lang thang, không nhà cửa, giấy tờ tùy thân nên đến tháng 4/2021 thì bị trục xuất về nước.

Bị cáo nói, lúc trốn khỏi Việt Nam còn một số lượng lớn tài sản, trong đó có 3 kho lúa gạo nhưng không biết xử lý thế nào. Chủ tọa phiên tòa cho biết, vấn đề tài sản đã được giải quyết trong bản án trước nên phiên tòa này sẽ không đề cập.

Bị cáo sau đó xin tòa khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hiện bị cáo bị thoái hóa 2 khớp, thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh khác không thể tự đi lại. "Em trai bị cáo đã phải nhận mức án tử hình trong vụ án do bị cáo gây ra. Mấy mươi năm qua bị cáo không được nhìn người thân một lần. Từ ngày về nước, bị cáo cũng chưa được gặp lại con trai", bị cáo trình bày.

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, bị cáo hiện sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn... nên đề nghị tòa giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, tuyên phạt 24 - 26 năm tù về 2 tội danh.

Phía LS cho biết, trong thời gian bị giam, bị cáo nhiều lần phải nhập viện điều trị; có người con trai duy nhất nhiều năm qua cũng phải sống lang thang gầm cầu, hiện bị liệt nửa người... nên xin tòa xem xét giảm nhẹ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về 2 tội danh. "Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuổi già, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn nhưng cần phải xử mức cao nhất của khung hình phạt mới công bằng với những người cùng thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án", HĐXX nhận định.

Án tử hình cho "nữ quái" lôi kéo 3 bạn trai mua bán ma túy Huỳnh Thị Thiên Hương, cầm đầu, lôi kéo "chồng hờ" và 2 người bạn trai mua bán ma tuý, vừa để kiếm tiền vừa để sử dụng và cùng ra tòa lãnh 2 án tử hình, 2 án chung thân. Chiều 18/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Thị Thiên Hương (SN 1990, ngụ tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo tù chung thân tuyên án án chung thân kế toán

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mâu thuẫn trong đám tang, một người bị đâm chết

19:54:04 02/04/2025

Ngày 2/4, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, khiến một người chết, một người bị thương.

Nhập cảnh trái phép với khẩu súng cùng 25 viên đạn

19:49:56 02/04/2025

Quân qua Campuchia mua khẩu súng cùng 25 viên đạn với giá 17 triệu đồng mang về quê sử dụng nhưng khi vừa nhập cảnh trái phép vào tỉnh Long An thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ...

Có 7 tiền án vẫn tiếp tục buôn ma tuý

19:12:56 02/04/2025

Từng có 7 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy, Nguyễn Mạnh Lân (SN 1970, trú tại khu phường Quang trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép chất ma túy.

Vào bar thư giãn với... ma túy, 4 bị cáo chia nhau hơn 28 năm tù

19:10:20 02/04/2025

Các đối tượng góp tiền mua ma túy và thống nhất tới quán bar Newsky ở số 41 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa (TP Huế) để nghe nhạc thư giãn.

Bắt vụ mua bán gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp

19:07:55 02/04/2025

Vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma tuý tổng hợp, bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Phát hiện hai tàu đang hút trộm cát từ lòng sông Hồng

18:57:55 02/04/2025

Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đi trên hai phương tiện thủy đã tiến hành khai thác cát trái phép từ lòng sông Hồng nhưng bị lực lượng Cảnh sát đang tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Triệt phá đường dây cung cấp xyanua, thuốc nổ cho vàng tặc

18:33:56 02/04/2025

Nguyễn Thị Hoàn và Hứa Văn Thức đã cung cấp hóa chất cho nhiều nhóm đối tượng thu gom, khai thác, xay xát quặng vàng trái phép, hoạt động chủ yếu vào ban đêm, khai thác trong hang sâu trên rừng tại huyện Văn Bàn

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị phạt 8 năm 6 tháng tù vì tiếp tay cho "cát tặc"

18:31:41 02/04/2025

Theo HĐXX, các bị cáo vì động cơ vụ lợi, cá nhân đã thực hiện hành vi trái pháp luật, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách, mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường...

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm

13:06:51 02/04/2025

Sáng 2/4, Công an thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vào cuộc điều tra vụ việc một hộ dân nghi bị kẻ xấu phóng hỏa giữa đêm. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Lừa hơn 1,6 tỷ đồng bằng chiêu thức cần tiền chữa bệnh

10:57:20 02/04/2025

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Phan Thị Kim Luyến (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kêu gọi 20 người liên quan trong vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" ra trình diện

10:36:10 02/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an kêu gọi 20 người liên quan trong vụ án Tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố ra trình diện.