Phó giám đốc ngân hàng “mượn” vàng của khách hàng để trục lợi
Vị Phó giám đốc đã sử dụng số vàng của người dân gửi vào ngân hàng để kinh doanh trục lợi riêng, sau khi kinh doanh thua lỗ mọi sự mới bị vỡ lở.
Bị cáo Tuấn Anh (phải) và Ngọc Minh (trái) tại tòa
Mới đây, TAND.TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1968, trú tại Tổ 7, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) – Nguyên Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Vàng Hà Đông thuộc Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP mức án 20 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và bị cáo Trần Ngọc Minh (SN 1970 trú tại Tổ 2, phường La Khê, quận Hà Đông) là nhân viên kinh doanh Trung tâm vàng, bạc đá quý Hà Đông thuộc Chi nhánh Vàng Hà Đông) 3 năm tù về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi được thành lập Chi nhánh vàng Hà Đông (địa chỉ tại 537 phố Quang Trung, quận Hà Đông) thuộc Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam có chức năng: Kinh doanh xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý cho các cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Ngày 30/9/2009 Tổng giám đốc có thông báo số 452 “về việc phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Tuấn Anh là Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh vàng Hà Đông”. Sau gần 1 năm hoạt động, ngày 05/8/2010 Chi nhánh Hà Đông có quyết định 110/QĐ-AJC của Tổng công ty về dịch vụ nhận giữ hộ vàng, bạc, đá quý…
Video đang HOT
Cả hai bị cáo đã lợi dụng uy tín của Tổng công ty vàng Agribank để trục lợi riêng. Theo đó, lần lượt vị Phó giám đốc đã chiếm đoạt của 7 khách hàng với số vàng quy đổi ra tiền gần 6,5 tỷ đồng.
Những người đi gửi vàng ở “ngân hàng” quả thật bị “sốc” khi biết trong sổ sách của đơn vị không có tài sản của mình. Họ là những người dân lao động do ở gia đình giữ vàng không an toàn nên mang đến gửi “ngân hàng”. Không ngờ vàng ở “ngân hàng” đã vào kho vẫn còn bị mất.
Tại phiên tòa sơ thẩm, sau một ngày xét xử HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 20 năm tù, Trần Ngọc Minh 3 năm tù thì vẫn buộc cá nhân ông Phó giám đốc phải bồi thường và khắc phục hậu quả đối với tất cả bị hại. Lúc này cả 7 bị hại đều “chết đứng” bởi Tổng công ty vàng Agribank không phải chịu trách nhiệm trong vụ việc. Không đồng tình với phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, người bị hại đã làm đơn lên tòa tối cao để phúc thẩm lại.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua 20/9, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh thành khẩn khai nhận tội “do thiếu vốn kinh doanh, bị cáo chỉ định mượn vàng sau đó sẽ trả lại nhưng không ngờ kinh doanh thua lỗ nên bị cáo không có để trả…”. Đối với bị cáo Trần Ngọc Minh cho rằng việc lập hợp đồng, phiếu nhập kho, giấy biên nhận đều theo chỉ đạo của “lãnh đạo” Tuấn Anh, bị cáo không hề biết ý đồ của ông ta, và cũng không được hưởng lợi từ số vàng trên…
Sau một ngày làm việc, kết thúc phiên xử HĐXX TAND Tối cao đã yêu cầu Chi nhánh Hà Đông- Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam- CTCP phải có nghĩa vụ bồi thường. Theo Điều 618 Bộ luật dân sự thì: “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Pháp nhân đã bồi thường thiệt hại có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây ra thiệt hại phải hoàn trả một khoảng tiền theo quy định của Pháp luật”.
Theo Xahoi
Chấp hành viên chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng
VKSND tối cao vừa đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hùng, nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang (Hải Dương) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.
Theo kết luận điều tra, ông Bùi Văn Lân, trú tại tỉnh Đồng Nai, là người phải thi hành bản án hình sự; trong đó có phần trách nhiệm dân sự bồi hoàn, trả cho những người được thi hành án hơn 19 nghìn USD. Do ông Lân có tài sản là nhà đất tại xã Kiến Quốc (Ninh Giang, Hải Dương) nên Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ủy thác thi hành án để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang tiếp tục thi hành án đối với ông Lân.
Chấp hành viên Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, quê Gia Lộc, Hải Dương) được lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang giao tổ chức thi hành quyết định thi hành án. Do ông Lân không tự nguyện thi hành nên Hùng ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Lân tại địa chỉ trên. Tổng giá trị tài sản bị kê biên là hơn 405 triệu đồng.
Ngày 29/8/2011, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản của ông Lân bị kê biên với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Hải Dương. Trước thời điểm mang ra bán đấu giá, Hùng gọi điện cho ông Lân đang ở tỉnh Đồng Nai thông báo, nếu ông Lân mua lại thì phải nộp 405 triệu đồng. Ông Lân đồng ý mua lại tài sản và đã giao đủ 405 triệu đồng cho Hùng.
Trong những lần nhận tiền, Hùng đã viết 2 tờ biên lai thu tiền, nhưng sau đó bảo ông Lân đưa lại 2 tờ biên lai này với lý do để viết phiếu thu một lần toàn bộ số tiền rồi đưa lại biên lai cho ông Lân sau. Hùng còn đưa cho ông Lân một số giấy tờ để ký khống. Do tin tưởng nên ông Lân đã làm theo yêu cầu của Hùng. Sau đó, ông Lân đã nhận lại chìa khóa nhà đã bị kê biên. Nhưng do phải vào Đồng Nai sinh sống nên nhà đất được ông Lân khóa lại.
Sau khi nhận đủ số tiền của ông Lân, Hùng đã không nộp vào quỹ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang hay mang nộp cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương để làm thủ tục cho vợ chồng ông Lân được ưu tiên mua lại tài sản mà sử dụng hết số tiền này vào việc chơi lô đề. Tuy nhiên, Hùng vẫn hoàn thiện, hợp pháp hóa thủ tục giấy tờ cần thiết để đưa tài sản của ông Lân ra bán đấu giá.
Ngày 11/11/2011, bất động sản của ông Lân đã được bán cho người khác. Chỉ đến khi vợ chồng ông Lân nhận được quyết định cưỡng chế giao tài sản kê biên cho người trúng đấu giá mới biết việc làm của Hùng là lừa đảo để chiếm đoạt 405 triệu đồng. Ông Lân đã ra Hải Dương để nói chuyện với Hùng, đồng thời ghi âm lại buổi nói chuyện làm chứng cứ tố cáo anh ta trước pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của ông Lân.
Quá trình điều tra, công an còn xác định trong thời gian kiêm nhiệm làm thủ quỹ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, Hùng đã tự ý sử dụng tiền của cơ quan giao cho mình quản lý vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả hơn 414 triệu đồng.
Theo VNE
Phó công an xã 'ém' tiền bắt bạc Khi vây ráp sòng bạc, Phó công an xã thu giữ tiền tang vật nhưng không lập biên bản làm "bốc hơi" trên 20 triệu đồng. Ngày 27/11, Cục điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Văn Thừa (28 tuổi, nguyên phó công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi Lạm...