Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Công ty xây dựng khai thác “chui” khoáng sản

Thái Quảng14:56 12/02/2022

Lợi dụng việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy tại khu vực núi Hang Diêm (Kim Bảng), Nguyễn Văn Diễn (Giám đốc Công ty Tiến Đạt) chỉ đạo khai thác trái phép khối lượng lớn khoáng sản, bán và thu lợi bất chính.

Ngày 11/2/2022, VKSND tỉnh Hà Nam đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn, SN 1970, trú tại thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt có Mã số thuế 0700778268 được cấp phép hoạt động từ tháng 10/2016.

Nguyễn Văn Diễn bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự.

Tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Diễn.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt đang thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cống bê tông và gạch không nung xi măng cốt liệu tại khu vực núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Mặc dù không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Nguyễn Văn Diễn vẫn chỉ đạo khai thác trái phép khối lượng lớn khoáng sản trong và ngoài phạm vi thực hiện Dự án. Sau đó, Diễn bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Ngay sau khi VKSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên, VKSND tỉnh đã phân công các Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Diễn.

Video đang HOT

Thi hành Lệnh khám xét nhà ở của Nguyễn Văn Diễn.

Quá trình thi hành Lệnh bắt, khám xét, đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những đối tượng có liên quan. VKSND tỉnh Hà Nam kiểm sát điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Hai anh em đại gia chơi lan khét tiếng trên mạng khai thác than lậu ra sao?

Hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh từng nổi tiếng trên mạng với giao dịch lan tới 250 tỷ đồng, vừa bị bắt với cáo buộc khai thác than lậu khối lượng lớn, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Như đã đưa tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, C03 xác định bà Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 25/8, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Trong số này có Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang.

12 bị can trong vụ án. Trong ảnh, hàng trên (từ trái qua phải) các bị can: Châu Thị Mỹ Linh; Bùi Hữu Giang; Bùi Hữu Thanh.

Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang là anh em ruột, cùng sinh năm 1989, ở Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Hai anh em này cùng một số người khác đã đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan Var Đất Mỏ (lan đột biến) ở Quảng Ninh. Vừa qua, hai người này nổi tiếng với vụ giao dịch lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2014, Công ty CP Yên Phước được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến thuộc huyện Đại Từ với trữ lượng 8.500 tấn/năm. Thời hạn khai thác đến năm 2031 với tổng trữ lượng được phép là hơn 136.000 tấn.

Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, từ năm 2018, Công ty CP Yên Phước mới bắt đầu đi vào hoạt động khai thác than mỏ than lộ thiên.

Tuy nhiên, khoảng một năm sau, bà Châu Thị Mỹ Linh đã bán toàn bộ việc khai thác tại mỏ than Minh Tiến cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh điều hành.

Theo đó, Công ty CP Yên Phước đồng ý cho Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác, chế biến than tại mỏ với giá một tấn than thành phẩm 450.000 đồng. Hợp đồng ký kết giữa hai bên thể hiện khối lượng khai thác ít nhất 400.000 tấn/năm, có thời hạn trong 5 năm.

Như vậy, theo thỏa thuận và hợp đồng ký kết, bà Châu Thị Mỹ Linh đã để Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác gấp 47 lần công suất hàng năm (8.500 tấn), vượt cả sản lượng mỏ được cấp phép (136.000 tấn).

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương trực tiếp thực hiện việc khai thác dưới sự chỉ định và giám sát của nhân viên Công ty CP Yên Phước, với sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn than.

Bình quân hàng năm, lượng than công ty này khai thác "chui" gấp hơn 120 lần số lượng được phép khai thác.

Điều đáng chú ý, số lượng than bị khai thác lậu lên đến cả triệu tấn, diễn ra rầm rộ trong thời gian dài nhưng không bị chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn.

Các bị can trong đường dây này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi vừa tránh bị phát hiện, vừa trốn thuế, phí hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty CP Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương đã lập khống hồ sơ nghiệm thu, báo cáo số lượng khai thác với UBND tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thái Nguyên, sản lượng khai thác hàng năm chỉ bằng đúng với số lượng được cấp phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định công ty của Linh đã bán cho công ty của Giang và Thanh hơn một triệu tấn than được khai thác lậu, thu về số tiền hơn 121 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, hiện tại bãi chứa ở chân mỏ khai thác, số lượng than đã khai thác được chất đống ở đây gần 1,5 triệu tấn.

Cơ quan chức năng kiểm tra bãi than ở Hải Dương. (Ảnh: Tổng cục quản lý thị trường).

Cơ quan điều tra xác định, hành vi khai thác vượt trữ lượng tối đa của giấy phép khai thác khoáng sản của Linh, Giang, Thanh cùng một số lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là không đúng với nội dung giấy phép của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nữ Giám đốc Trung tâm GreenID bị khởi tố, bắt giam Bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID - bị khởi tố, bắt giam về hành vi trốn thuế. Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.