Phạt tù chung thân kế toán trưởng công ty đường sắt về tội lừa đảo
Ngày 23/5, tại Nam Định, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt, tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh (trụ sở tại Nam Định).
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân, tháng 8/2016, Ngô Trường Giang (nguyên là kế toán trưởng của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh) đã giả danh Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh làm hồ sơ vay vốn gồm: Giấy nhận nợ, giấy đề nghị lĩnh tiền mặt, danh sách lương, giấy ủy quyền, sau đó giả chữ ký của Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh (khi đó là ông Vũ Đình Tuân) để đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Chi nhánh tỉnh Nam Định nhận số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, Giang cũng giả danh Công ty đến vay vốn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Nam Định 2,3 tỷ đồng; chiếm đoạt 5,1 tỷ đồng của ông Nguyễn Đức Tín (ở đường Giải Phóng, thành phố Nam Định) và 1 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Minh Phụng (trụ sở ở phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định). Tổng số tiền Giang chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/11/2018, Tòa án nhân nhân tỉnh Nam Định đã tuyên phạt Ngô Trường Giang tù chung thân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tham ô, tham nhũng; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Video đang HOT
Bị cáo Vũ Đình Tuân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh 3 năm tù về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và bị cáo Tạ Thị Thu Hằng, nguyên kế toán viên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh 18 tháng tù về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau phiên xét xử sơ thẩm, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Chi nhánh tỉnh Nam Định, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Nam Định và cá nhân ông Nguyễn Đức Tín đã có đơn kháng cáo, không chấp nhận bản án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Chi nhánh tỉnh Nam Định, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Nam Định và cá nhân ông Nguyễn Đức Tín cho rằng, tuy Giang là người làm giả chữ ký để vay tiền tiêu xài vào mục cá nhân nhưng phía Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh phải chịu trách nhiệm vì phía bị hại cho vay tiền với danh nghĩa Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh có con dấu hợp pháp chứ không phải cho cá nhân Giang vay.
Vì vậy, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền Giang đã chiếm đoạt.
Theo Hội đồng xét xử, khi Giang làm kế toán trưởng Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sự tin tưởng của Giám đốc để thực hiện các thủ tục chuyển tiền gửi của Công ty vào tài khoản cá nhân Giang.
Vũ Đình Tuân, nguyên là Giám đốc công ty đã buông lỏng quản lý, không thực hiện việc kiểm tra, giám sát khi ký vào các chứng từ kế toán. Tạ Thị Thu Hằng là kế toán viên song không kiểm tra, xử lý thông tin trên cơ sở chứng từ là giấy nhận nợ trước khi trình ký.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Giang đủ các yếu tố cấu thành các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản. Các bị cáo Vũ Đình Tuân và Tạ Thị Thu Hằng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm, yêu cầu bị cáo Giang có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt./.
Theo Công Luật/TTXVN
Truy tố 19 người trong vụ gian lận, chiếm đoạt tiền BHXH ở Gia Lai
Chiều 22/5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Giả mạo trong công tác, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đường dây chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội ở huyện Ia Grai.
Theo đó, Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi - nguyên giám định viên y tế, Bảo hiểm Xã hội huyện Ia Grai), Đậu Thị Hồng Lương (37 tuổi, nguyên cán bộ tư pháp xã Ia Pếch) cùng bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hoàng Quốc Việt (44 tuổi, nguyên Trưởng Công an xã Ia Sao) bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác. Rơ Châm Úk (48 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Sao), Lê Văn Lộc (54 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao) và Nguyễn Lương Điền (60 tuổi, nguyên công chức xã Ia Sao) cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo còn lại vốn là công nhân ở Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Sao 2 và Công ty TNHH MTV Cà phê 706 (đều thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam) là Nguyễn Duy Hạnh (52 tuổi), Nguyễn Văn Sóng (53 tuổi), Nguyễn Văn Sáng (52 tuổi), Nguyễn Đức Nam (53 tuổi), Nguyễn Văn Phi (52 tuổi), Nguyễn Như Thương (49 tuổi), Hoàng Xuân Banh (49 tuổi), Hoàng Thị Châu (48 tuổi), Hoàng Thị Lan (47 tuổi), Vũ Văn Lưu (53 tuổi), Lê Văn Hướng (49 tuổi), Đào Thị Huân (48 tuổi) và Trần Thị Minh Lý (52 tuổi) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bảo hiểm Xã hội huyện Ia Grai.
Theo cáo trạng, vì muốn hưởng sớm chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), rất nhiều công nhân ở Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Sao 2 và Công ty TNHH MVT Cà phê 706 đã tìm cách khai tăng tuổi thật để về nghỉ hưu sớm, chiếm đoạt tiền BHXH của Nhà nước. Cụ thể, các công nhân đã móc nối với Nguyễn Văn Dũng (giám định viên y tế của BHXH huyện Ia Grai) và Đậu Thị Hồng Lương (cán bộ tư pháp xã Ia Pếch) để tư vấn, hướng dẫn, điều chỉnh, hợp thức hóa lại hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí. Từ năm 2012 đến năm 2016, Dũng và Lương đã có những thủ đoạn làm giả giấy khai sinh và hướng dẫn cho 13 công nhân làm giả hồ sơ hưởng chế độ hưu trí sớm, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng tiền BHXH.
Nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Sao là Rơ Châm Úk, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn Lộc, nguyên công chức xã Nguyễn Lương Điền đã ký, cấp giấy khai sinh không đúng quy định cho Nguyễn Duy Hạnh, Nguyễn Văn Sóng, Nguyễn Văn Phi, Hoàng Xuân Banh, Vũ Văn Lưu và Đào Thị Huân để các đối tượng này hợp thức hóa hồ sơ BHXH, chiếm đoạt tổng cộng hơn 733 triệu đồng BHXH.
Nhận thấy nhiều công nhân "chạy" được chế độ hưu trí sớm, Hoàng Quốc Việt (Trưởng Công an xã Ia Sao) đã liên hệ với Đậu Thị Hồng Lương để hỏi về cách thức làm hồ sơ BHXH cho chị gái là Hoàng Thị Châu, được Lương hướng dẫn điều chỉnh năm sinh.
Bằng những thủ đoạn trên, các công nhân ở Công ty TNHH MTV cà phê Ia Sao 2 và Công ty TNHH MTV cà phê 706 đã chiếm đoạt tiền BHXH từ 69 - 143 triệu đồng/người, Nguyễn Văn Dũng được hưởng lợi gần 260 triệu đồng, Đậu Thị Hồng Lương trục lợi hơn 91 triệu đồng, tổng thiệt hại là hơn 1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo và tự nguyện bồi thường thiệt hại đã gây ra.
Theo Danviet
Truy tố đường dây "chạy" chế độ hưu, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội VKSND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy tố 19 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Giả mạo trong công tác", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án chỉnh sửa hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội. Theo cáo trạng,...