Phát hiện sắc phục an ninh, quân hàm cấp tướng trên ô tô giám đốc
Ngoài việc chứng minh được Nhân đã lập 7 công ty &’con’, làm hồ sơ khống để vay gói ưu đãi… Cơ quan điều tra còn phát hiện sắc phục, quân hàm của ngành an ninh trong ô tô của Nhân.
Nhân bị bắt tạm giam – Ảnh: Mai Trâm
Chiều 14.10, Công an TP.Cần Thơ cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam), Cơ quan ANĐT đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn gia hạn thời gian điều tra vụ án và gia hạn tạm giam tiếp 4 tháng đối với bị can Nguyền Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty Tây Nam) và Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, trụ sở tại số 29 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, liên quan đến vụ án cố ý làm trái những quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Cần Thơ, đến ngày 16.6, Cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt, Phó giám đốc và Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp Agribank – Chi nhánh Cần Thơ.
Theo đại tá Thế, qua quá trình điều tra, đến nay Cơ quan ANĐT đã xác định, đối với khoản vay 258 tỉ đồng của Công ty Tây Nam (ưu đãi hỗ trợ 100% lãi suất), công ty này không thuộc đối tượng đuợc ưu đãi lãi suất theo Quyết định số 63 ngày 15.10.2010 của Chính phủ. Nhân đã sử dụng không đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Cần Thơ mà sử dụng chính số tiề.n này để mua bất động sản và chi xài cá nhân nhằm chiếm đoạt tiề.n của Ngân hàng Agribank- Chi nhánh Cần Thơ.
Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ việc trong quá trình làm hồ sơ khống để được vay gói ưu đãi trên, có liên quan đến cá nhân, tổ chức hay không…
Ngoài ra Cơ quan điều tra còn phát hiện để thực hiện và che giấu hành vi lừa đào chiếm đoạt tài sản, Nhân thành lập 7 công ty “con” và thuê người làm giám đốc, đồng thời chỉ đạo cho các công ty “con” nâng khống tài sản thế chấp để vay tiề.n ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh. Nhưng thực chất các công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ đi vay tiề.n rồi chuyển để Nhân chiếm đoạt.
Video đang HOT
Đại tá Thế cho biết thêm, trong quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng trực tiếp liên quan đến vụ án. Trong đó tại trụ sở làm việc và trên ô tô của Nhân có 1 áo sắc phục của lực lượng An ninh nhân dân, các bộ quân hàm cấp tá, cấp tướng, 1 đèn hiệu ưu tiên và 1 roi điện. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc và mục đích sử dụng của những đồ vật trên.
“Vụ án còn liên quan đến nhiều cá nhân với số tiề.n chiếm đoạt rất lớn chứ không dừng lại 258 tỉ đồng như ban đầu”, đại tá Thế nói.
Theo Thanh Niên
"Điểm danh" 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng sắp được xét xử
Trong cuộc họp sáng nay 1/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp (Ảnh: TTXVN)
Hôm nay (1/10) tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo - để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/4 và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới.
Theo thông báo về nội dung cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, nhiều nội dung quan trọng về phòng chống tham nhũng được các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Như: Bổ sung một số nội dung trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng chống tham nhũng; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, thanh tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp...
Thường trực Ban Chỉ đạo biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, VKSND và TAND TPHCM đã phối hợp chặt chẽ, tích cực, khẩn trương đưa vụ án Phạm Công Danh giai đoạn I ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Nhất là hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã khởi tố 3 vụ án hình sự, kiến nghị điều tra làm rõ 10 nhóm hành vi của những người liên quan; đã quyết định tịch thu 6.577 tỷ đồng (đạt 72% số tiề.n thiệt hại), là số tiề.n đặc biệt lớn.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các cơ quan chức năng cần tích cực, chủ động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, giám định; chú ý phân loại để xử lý nghiêm đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng; khoan hồng đối với người thành khẩn khai báo, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra....
Đặc biệt chú trọng các biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng và khẩn trương xét xử phúc thẩm các vụ án có kháng cáo, kháng nghị và điều tra, xử lý các kiến nghị của hội đồng xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đã thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017, gồm:
1. Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ratại Công ty in, thương mại và dịch vụ Agribank;
2. Vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Tổng Công ty xây dựng đường thủy Việt Nam;
3. Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh;
4. Vụ án "Tham ô tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin;
Đối tượng Giang Kim Đạt và hồ sơ vụ án "Tham ô tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin. (Ảnh: tapchitaichinh)
5. Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cho vay lãi nặng" xảy ra tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (phần nội dung bị tòa phúc thẩm TAND Tối cao hủy để điều tra lại về hành vi chiếm đoạt 1.085 tỷ của 5 công ty);
6. Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
Đồng thời, khẩn trương đưa ra xét xử phúc thẩm 6 vụ án có kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.
Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được giao theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả thực hiện.
Thế Kha
Theo Dantri
Thay đổi tội danh phút chót, nguyên giám đốc ALCII lãnh 3 năm tù Sáng 28-7, TAND TP.HCM kết thúc phiên tòa xét xử vụ án thất thoát hơn 60 tỉ đồng tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) chi nhánh Nam Sài Gòn, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Bị cáo Phạm Nhật Kiều và bị cáo Lê Mạnh Dũng tại tòa - Ảnh: MINH BẰNG...