Phát hiện đường dây mua bán hoá đơn trên 1.000 tỷ đồng
Qua xác minh tại Cục Thuế TP.Hải Phòng, tổng doanh số mua vào bán ra kê khai trên ứng dụng TMS tạm tính từ tháng 9.2014 đến tháng 7.2017 của các công ty do Sơn điều hành là trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có công ty tới trên 300 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP.Hải Phòng phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT trên địa bàn thành phố. Sau khi thu thập các tài liệu, Phòng PC46 đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, xác lập chuyên án đấu tranh.
Qua quá trình theo dõi, các trinh sát ban chuyên án phát hiện Lưu Thị Thanh Thảo, 31 tuổ.i, ĐKTT 1/305 Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP.Hải Phòng có nhiều nghi vấn trong việc tiêu thụ các hoá đơn GTGT.
Đặc biệt cùng lúc Thảo làm kế toán cho nhiều công ty TNHH và thường xuyên giao dịch với nhiều đối tượng kinh doanh hàng hoá khác với hành tung rất đáng ngờ.
Từ các nguồn tin và tài liệu trinh sát, ngày 6.8 tại khu vực vòng xuyến đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, ban chuyên án đã bắt quả tang Thảo đang bán 2 hoá đơn GTGT cho một đối tượng và nhận trên 25 triệu đồng.
Video đang HOT
Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Thanh Thảo khai nhận: Thảo làm nhân viên kế toán cho các công ty của Phan Văn Sơn, 32 tuổ.i, ĐKTT 235 Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng từ năm 2011 cho đến nay, 2 tờ hoá đơn GTGT bị cơ quan công an bắt là do Sơn chỉ đạo Thảo đem bán cho khách do Sơn đã giao dịch trước đó.
Căn cứ lờ.i kha.i của Thảo và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Phan Văn Sơn. Khám xét nơi ở của Sơn tại 235 Đằng Hải, cơ quan điều tra thu giữ 2 CPU máy tính đã qua sử dụng, số lượng lớn các quyển hoá đơn GTGT, 2 dấu tròn và dấu chức danh của 2 công ty mang tên: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH)-Thương mại dịch vụ Tam Đa; Công ty Đầu tư thương mại (CT ĐTTM) và xây dựng Thiên Phú, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan khác.
Phan Văn Sơn khai nhận: Sơn đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT từ năm 2007, y đứng ra mua 5 công ty gồm 2 công ty nêu trên và 3 công ty khác là: CT ĐTTM-Toàn Tú Linh; CT TNHH-Thái Hưng An; CT TNHH-Thiên Gia Hùng. Sơn trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các công ty này, nhưng thuê 5 người làm giám đốc và Lưu Thị Thanh Thảo làm kế toán với mức lương 8 triệu đồng người/tháng.
Tuy nhiên các công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá theo giấy phép đăng ký kinh doanh. Để chuẩn bị cho việc mua bán trái phép các hóa đơn Sơn đã khắc sẵn các loại dấu và chữ ký của các “Giám đốc” khi nào có khach mua hoá đơn Sơn sẽ chỉ đạo Lưu Thị Thanh Thảo đóng dấu và đem giao cho khách.
Qua xác minh tại Cục Thuế TP.Hải Phòng, tổng doanh số mua vào bán ra kê khai trên ứng dụng TMS tạm tính từ tháng 9.2014 đến tháng 7.2017 của các công ty do Sơn điều hành là trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có công ty tới trên 300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Công an TP.Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo để điều tra mở rộng.
Theo Văn Thịnh (CAND)
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng nghìn tỉ đồng
Trong khi đang thực hiện giao dịch mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với khách hàng, đối tượng đã bị các trinh sát phát hiện và bắt quả tang.
Đối tượng cầm đầu đường dây tại cơ quan công an (ảnh Đ.P)
Tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP. Hải Phòng chiều nay (8/8) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Sơn (SN 1985, ở phường Đằng Hải, quận Hải An) và Lưu Thị Thanh Thảo (SN 1986, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An), cùng TP. Hải Phòng để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn GTGT.
Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó, qua công tác nắm địa bàn và qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát Đội 7, thuộc PC46 đã phát hiện trên địa bàn phường Đằng Hải xuất hiện một đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Đi sâu tìm hiểu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng trên chính là Phạm Văn Sơn. Theo sát mọi di biến động của Sơn, các trinh sát phát hiện Sơn đang cầm đầu một đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT qui mô lớn.
Ngay lập tức, chuyên án nhằm triệt phá đường dây trên được xác lập. Sau một thời gian tập trung lực lượng làm rõ mọi phương thức thủ đoạn cũng như hoạt động của đường dây, ngày 1/8, Ban chuyên án quyết định phá án.
Nhân viên kế toán, một mắt xích của đường dây tại cơ quan công an(ảnh Đ.P)
Vào lúc 13h cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến chân cầu Lê Hồng Phong, thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An, các trinh sát thuộc PC46 đã phát hiện, bắt quả tang Lưu Thị Thanh Thảo (nhân viên kế toán của Sơn) và cũng là một đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT của Sơn đang có hành vi bán 2 hóa đơn GTGT cho một đối tượng và nhận số tiề.n trên 25 triệu đồng.
Ngay sau đó, PC46 cũng tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Sơn, thu giữ tại công ty, nơi ở nhiều tài liệu cùng tang vật có liên quan như: các con dấu công ty, dấu chức danh, tờ séc, ủy nhiệm chi, nhiều quyển hóa đơn GTGT...
Qua đấu tranh, PC46 cũng làm rõ chỉ trong vòng 3 năm (từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2017), Sơn cùng đồng bọn đã thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng nghìn tỉ đồng.
Sáng hôm qua, ngày 7/8, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến biểu dường, trao thưởng cho lực lượng phá án.
An Nhiên
Theo Dantri
Phá băng nhóm đòi nợ thuê khét tiếng đất Cảng Công an TP.Hải Phòng đang hoàn tất quá trình điều tra chuyên án, đưa các đối tượng đòi nợ thuê bằng thủ đoạn hết sức tinh vi và tàn độc chịu tội trước pháp luật. Không từ thủ đoạn Vụ việc bắt nguồn từ việc con trai ông Phạm Văn Q, 59 tuổ.i, ở Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng bị đám...