Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn giả doanh số hàng chục tỷ đồng

Chiều 17/10, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn” và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Lương Ngọc Huyền bị bắt quả tang khi đang bán hoá đơn giả

Cụ thể, lúc 14h55′ ngày 12/9, Công an bắt quả tang Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) và Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, kế toán trưởng Xí nghiệp khai thác cát – Chi nhánh Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ) đang có hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn” tại một quán cà phê trên địa bàn quận Cái Răng.

Thời điểm bị phát hiện là lúc Huyền đang giao cho Hùng 20 hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Trong đó, có 18 hoá đơn khống xuất bán cho Xí nghiệp khai thác cát, với tổng doanh số trên 769 triệu đồng. Hai hoá đơn còn lại do Công ty TNHH MTV Lộc Vĩnh Xuân đặt mua từ Huyền, số tiền 38 triệu đồng.

Công an cũng khám xét xe máy của Huyền, phát hiện thêm 55 hoá đơn GTGT, với tổng doanh số 1,4 tỷ đồng và nơi ở 56 hoá đơn của 4 doanh nghiệp, với tổng doanh số 3,9 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc của Hùng, lực lượng chức năng thu giữ 117 hoá đơn GTGT khống, với doanh số 2,1 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp.

Qua điều tra mở rộng, Huyền khai đã nhận hoá đơn từ Võ Đăng Tuyết Sương, giám đốc công ty Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát.

Tại cơ quan công an, Sương khai nhận đã thành lập 2 doanh nghiệp trên nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chủ yếu chỉ mua bán hóa đơn GTGT.

Trong thời gian hoạt động, 2 doanh nghiệp do Sương làm giám đốc đã bán 589 hóa đơn GTGT khống cho 51 doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận với tổng doanh số trên 25 tỷ đồng.

Sương còn khai nhận đã mua 192 hóa đơn GTGT khống từ 2 doanh nghiệp “ma” đưa cho Huyền bán cho 18 doanh nghiệp với doanh số hơn 8,2 tỷ đồng.

Hoàng Tùng

Theo Dantri