Phát hiện đại tá chống tham nhũng có 400 triệu USD gửi ở nước ngoài
Theo các phương tiện truyền thông, các nhà điều tra phát hiện những tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ liên quan đến gia đình Dmitry Zakharchenko – người đứng đầu Cục Chống tham nhũng của Bộ Nội vụ Nga, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Dmitry Zakharchenko bị bắt hôm 9.9
Những công ty nước ngoài với tài khoản lên đến gần 300 triệu euro (khoảng 413 triệu USD) được đăng ký bởi ông Victor Zakharchenko, năm nay 53 t.uổi, cha của Đại tá Dmitry Zakharchenko.
Video đang HOT
Luật sư bảo vệ Zakharchenko không hề hay biết về tài khoản của thân chủ tại ngân hàng nước ngoài, luật sư Yuri Novikov nói với Sputnik. “Chúng tôi thấy (trên báo chí), con số về tài sản của thân chủ, nhưng chúng tôi không hay biết gì về các tài khoản ở Thụy Sĩ. Chúng tôi không được mời tham gia bất kỳ cuộc điều tra hay khám xét,” ông Novikov cho biết.
Theo tin đã đưa, trong cuộc khám xét căn hộ của quan chức bị nghi ngờ nhận hối lộ đã tìm thấy số t.iền mặt lên tới gần 9 tỷ rúp. Ông Zakharchenko không thể giải thích nguồn gốc số t.iền này.
Dmitry Zakharchenko bị bắt hôm 9.9 về tội nhận hối lộ 7 triệu rúp. Khi bắt giữ người này các nhân viên thực thi pháp luật còn thu ở chỗ ông ta thêm 20 triệu rúp nữa. Qua khám xét, thu giữ 120 triệu USD và 2 triệu euro t.iền mặt. Cần nói thêm rằng căn hộ nơi tỉm thấy lượng t.iền khủng đó lại không phải là sở hữu của Zakharchenko, như luật sư của ông ta là Yuri Novikov cho biết.
Nguồn tin của Sputnik trong cơ quan thực thi pháp luật trước đó đã lưu ý rằng số t.iền thu giữ được ở Zakharchenko không thuộc về ông ta mà chỉ là thu ở nơi cất giấu của những người trước đó đã lấy số t.iền này của “Nota-Bank”. Tại thời điểm này đang điều tra vụ án hình sự về chiếm đoạt 26 tỷ rúp thuộc sở hữu của “Nota-Bank” (giấy phép hoạt động ngân hàng của cơ sở này bị thu hồi trong tháng 11 năm 2015). Trong quá trình điều tra đã phát hiện được rằng Zakharchenko là nhân vật cộm cán tham gia vào sơ đồ l.ừa đ.ảo qui mô lớn.
Theo Danviet
Phát hiện 8 tỷ rúp trong nhà đại tá chống tham nhũng ở Nga
Khi khám xét cơ ngơi của quyền thủ trưởng một trong các cơ quan chống tham nhũng thuộc Bộ Nội vụ Nga là Dmitry Zakharchenko, cảnh sát đã phát hiện lượng t.iền mặt khổng lồ bằng 8 tỷ rúp.
Phát hiện 8 tỷ rúp trong nhà đại tá chống tham nhũng ở Nga
Hãng tin Sputnik dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm nay cho biết: "Cuộc khám xét một chỗ ở của Đại tá Zakharchenko chỉ vừa hoàn thành mới đây.
Theo tính toán sơ bộ, ở chỗ ông này tàng trữ lượng t.iền lớn bằng USD mà nếu tính sang rúp thì khoảng 8 tỷ. Con số cuối cùng của khoản t.iền này vẫn chưa rõ.
Đó là mới thu giữ khoản t.iền mặt ở nhà, còn không biết bao nhiêu khoản có tài sản nữa, công việc điều tra theo hướng này đang bắt đầu triển khai"
Hiện các cơ quan chức năng Nga đang xác minh nguồn gốc của lượng t.iền khủng trên. "Bản thân Zakharchenko đã bị thẩm vấn với tư cách nghi phạm, song ông ta phủ nhận mọi tội lỗi"-nguồn tin cho biết.
Trong thời gian tới, Tòa án Moskva sẽ xem xét yêu cầu điều tra vụ bắt giữ viên đại tá, bị nghi ngờ nhận hối lộ trong quy mô đặc biệt lớn.
Theo PetroTimes
Tập Cận Bình tiếp tục ‘trảm’ quan tham Trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc hôm 5.9 thông báo, 5 quan chức cao cấp, diện trung ương quản lý đã bị khai trừ đảng và chức vụ. Vương Dương (trái) và Lô Tử Duyệt Tờ Beijing Times dẫn thông báo cho biết, các quan chức trên đã bị chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý theo...