Phanh phui đường dây mạo danh công an lừa tiền tỷ
Bà Thanh bất ngờ nhận được điện thoại lạ thông báo chứng minh nhân dân của bà này có liên quan đến vụ tiêu cực 16 tỷ đồng.
Ngày 19/11, Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) đã tạm giữ 6 thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng. Trong số này có Vũ Văn Đại (23 tuổi, quê Bắc Giang, trú ở quận Ba Đình, phiên dịch tiếng Trung), Nguyễn Trọng Đức (28 tuổi, quê Yên Bái).
Nhóm thanh niên bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Ít ngày trước, tại Hà Nội xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tự xưng cán bộ công an rồi thông báo đến một số người có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền lớn để chiếm đoạt tiền tỷ.
Trong đó, đầu tháng 11, bà Lưu Thị Thanh (ở quận Tây Hồ) trình báo về việc có người gọi điện thoại thông báo chứng minh nhân dân của bà có liên quan vụ tiêu cực với số tiền lên đến 16 tỷ đồng. Để giải quyết, đầu dây yêu cầu bà Thanh phải chuyển hơn 2 tỷ đồng vào 8 tài khoản khác nhau.
Sau khi gửi tiền, nạn nhân phát hiện mình bị lừa đảo đã đến trình báo công an.
Theo điều tra của cảnh sát, đầu tháng 4, qua mạng Facebook, Đại nhận phiên dịch tiếng cho 2 người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình làm việc, 2 người này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản Ngân hàng Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng mỗi tài khoản.
Nhận lời xong, Đại thuê Đức và đồng bọn chụp ảnh dán vào 80 chứng minh nhân dân.
Có được chứng minh nhân dân giả, nhóm phạm tội mang đến ngân hàng mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard. Tiếp đó, Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho người Đài Loan. Tổng cộng bọn chúng làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính 500 triệu đồng.
Video đang HOT
Đầu tháng 10, phát hiện một số tài khoản bị ngân hàng phong tỏa, Đại đánh động cho đồng bọn dừng mở và tẩu tán tài liệu.
Số tang vật bị thu giữ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức và Đại, cảnh sát thu giữ laptop, 7 chứng minh nhân dân có dấu hiệu làm giả.
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn xác định ổ nhóm trên gây ra 9 vụ án khác với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. 2 người nước ngoài có liên quan đến vụ án đang được cảnh sát truy lùng.
Phòng PC50 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng…. Nếu nghi vấn, phát hiện cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo hoặc số tài khoản nào được yêu cầu chuyển tiền không có lý do chính đáng cần báo ngay cho cơ quan công an.
* Tên bị hại đã được thay đổi.
Đỗ Mến
Theo_Zing News
Hà Nội: Mất hơn 2 tỷ đồng vì bị lừa qua điện thoại
- Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điện thoại, các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn. Sợ hãi làm theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo, có người đã bị lừa vài tỷ đồng.
Ngày 1/11, bà L.T.P (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng. Theo trình báo, bà P. bị đối tượng lạ gọi điện nói bà nợ cước điện thoại và có liên quan đến vụ tiêu cực với tổng số tiền là 16 tỷ đồng.
Để giải quyết việc này, đối tượng yêu cầu bà P. phải chuyển tiền vào 8 tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Bà P. đã rút tiền tiết kiệm và chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.
Phát hiện bị lừa, bà P. đã trình báo cơ qua công an.
Để đấu tranh với ổ nhóm tội phạm lừa đảo, ngày 7/11, Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án, xác định các đối tượng có liên quan gồm: Vũ Văn Đại (1991, quê Bắc Giang), Nguyễn Trọng Đức (SN 1986, quê Yên Bái), Đỗ Đình Phương (1972, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Xuân Độ (1990, quê Tuyên Quang), Trần Nguyên Bình (1989, Hoài Đức, Hà Nội), Trần Xuân Hòa (1986, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4, thông qua mạng Facebook, có hai đối tượng người Đài Loan đã thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản, đồng thời hướng dẫn Đại thực hiện theo 6 bước.
Theo hướng dẫn, Đại thuê các đối tượng Độ, Đức, Bình, Phương, Hà đi chụp ảnh rồi giao ảnh cho Đức, để Đức dán vào 80 CMTND do Đức mua của Phương với giá 1 triệu đồng/30 cái.
Sau đó, CMTND giả được chuyển cho Độ, Hòa, Bình, cùng với sim điện thoại mạng Mobiphone (các đối tượng mua hàng loạt sim trả trước nhưng không đăng ký thông tin cá nhân) mang đến 3 ngân hàng để mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard...
Tang vật vụ án.
Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn làm được 146 tài khoản, thẻ ngân hàng và được trả công 500 triệu đồng.
Đầu tháng 10, khi phát hiện một số tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa và nghe trên phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt dưới hình thức trên, Đại nghi ngờ việc làm của mình có liên quan đến vụ lừa đảo này, nên đã thông báo cho nhóm Đức dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu có liên quan.
Ngày 8/11, Công an Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn đối với Đức và Đại, thu giữ 1 laptop, 7 CMTND có dấu hiệu làm giả, 3 sim điện thoại, 3 thẻ ngân hàng, 6 ảnh 2x3 dùng để làm giả CMTND.
Các đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ án khác, với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Phòng PC50, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng... Trường hợp có người xưng là công an, người dân cần đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó.
Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; không mua bán, chuyển giao tài khoản cá nhân hoặc cho mượn giấy CMTND, tránh bị khai thác thông tin cá nhân để lừa đảo. Nếu phát hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
T.Nhung
Theo_VietNamNet
Gửi hàng tỷ đồng cho người lạ chỉ sau một cú điện thoại Sau khi nhận điện thoại của người lạ, nạn nhân tưởng đó là cơ quan điều tra đường dây tội phạm và vội vàng ra chuyển cho chúng hàng tỷ đồng. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, đặc biệt là Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn gọi điện thoại qua Internet....







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe
Có thể bạn quan tâm

Louis Phạm lỡ tay up clip cam thường, lộ nhan sắc thật quá sốc!
Netizen
14:05:45 04/03/2025
Mạc Anh Thư gặp sự cố hậu ly hôn Huy Khánh
Sao việt
14:03:29 04/03/2025
"Rosé (BLACKPINK) tự nhiên bao nhiêu Lisa lại giả tạo bấy nhiêu"
Sao châu á
13:43:00 04/03/2025
Ngôi sao đang thực sự thống trị màn ảnh Trung Quốc hiện tại: Cái tên gây sốc với nhiều người
Hậu trường phim
13:21:57 04/03/2025
Cô trợ lý đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc đỉnh cao ở phim mới, càng nhìn càng thấy yêu
Phim châu á
13:19:18 04/03/2025
Hàng loạt máy bay chuẩn bị hạ cánh tại thủ đô Mỹ nhận cảnh báo va chạm không chính xác
Thế giới
13:16:56 04/03/2025
Lý Nhã Kỳ sang trọng, tỏa sáng khi 'dát' kim cương dự sự kiện
Phong cách sao
12:56:24 04/03/2025
Doãn Hải My "đụng hàng" với nàng WAG được khen xinh nhất làng bóng Việt, vóc dáng nuột nà một chín một mười, ai nổi bật hơn?
Sao thể thao
12:54:40 04/03/2025
Nỗi trăn trở của "ông hoàng" nhạc phim Việt
Nhạc việt
12:52:48 04/03/2025
Thăng vượt cấp hàm cho chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
Tin nổi bật
12:50:30 04/03/2025