Phanh phui đường dây mạo danh công an lừa tiề.n tỷ
Bà Thanh bất ngờ nhận được điện thoại lạ thông báo chứng minh nhân dân của bà này có liên quan đến vụ tiêu cực 16 tỷ đồng.
Ngày 19/11, Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) đã tạm giữ 6 thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức chiếm đoạt số tiề.n 6,5 tỷ đồng. Trong số này có Vũ Văn Đại (23 tuổ.i, quê Bắc Giang, trú ở quận Ba Đình, phiên dịch tiếng Trung), Nguyễn Trọng Đức (28 tuổ.i, quê Yên Bái).
Nhóm thanh niên bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Ít ngày trước, tại Hà Nội xảy ra các vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tự xưng cán bộ công an rồi thông báo đến một số người có liên quan đến đường dây m.a tú.y, rửa tiề.n, tiêu cực với số tiề.n lớn để chiếm đoạt tiề.n tỷ.
Trong đó, đầu tháng 11, bà Lưu Thị Thanh (ở quận Tây Hồ) trình báo về việc có người gọi điện thoại thông báo chứng minh nhân dân của bà có liên quan vụ tiêu cực với số tiề.n lên đến 16 tỷ đồng. Để giải quyết, đầu dây yêu cầu bà Thanh phải chuyển hơn 2 tỷ đồng vào 8 tài khoản khác nhau.
Sau khi gửi tiề.n, nạ.n nhâ.n phát hiện mình bị lừ.a đả.o đã đến trình báo công an.
Video đang HOT
Theo điều tra của cảnh sát, đầu tháng 4, qua mạng Facebook, Đại nhận phiên dịch tiếng cho 2 người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình làm việc, 2 người này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản Ngân hàng Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng mỗi tài khoản.
Nhận lời xong, Đại thuê Đức và đồng bọn chụp ảnh dán vào 80 chứng minh nhân dân.
Có được chứng minh nhân dân giả, nhóm phạm tội mang đến ngân hàng mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard. Tiếp đó, Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho người Đài Loan. Tổng cộng bọn chúng làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính 500 triệu đồng.
Đầu tháng 10, phát hiện một số tài khoản bị ngân hàng phong tỏa, Đại đán.h động cho đồng bọn dừng mở và tẩu tán tài liệu.
Số tang vật bị thu giữ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức và Đại, cảnh sát thu giữ laptop, 7 chứng minh nhân dân có dấu hiệu làm giả.
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn xác định ổ nhóm trên gây ra 9 vụ án khác với số tiề.n hơn 4,2 tỷ đồng. 2 người nước ngoài có liên quan đến vụ án đang được cảnh sát truy lùng.
Phòng PC50 khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng…. Nếu nghi vấn, phát hiện cá nhân, tổ chức hoạt động lừ.a đả.o hoặc số tài khoản nào được yêu cầu chuyển tiề.n không có lý do chính đáng cần báo ngay cho cơ quan công an.
* Tên bị hại đã được thay đổi.
Đỗ Mến
Theo_Zing News
Bắt "chuyên gia" làm hàng trăm chứng minh nhân dân giả
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đối với 3 đối tượng Nguyễn Văn Điền (50 tuổ.i, ở huyện Nam Đàn, Nghệ An); Bùi Thị Hòa (52 tuổ.i, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An); và Trần Khắc Thích (33 tuổ.i, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội).
Nguyễn Văn Điền và số giấy tờ bị làm giả
Theo cơ quan công an, vào giữa năm 2014, qua công tác tiếp nhận hồ sơ làm hộ chiếu cho công dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng sử dụng CMND có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa, nên đã thông tin, bàn giao đến Phòng An ninh điều tra xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, các trường hợp liên quan đến CMND giả đều khai nhận tập trung vào một đầu mối là người đàn ông tên Nam, trú tại thành phố Vinh (Nghệ An). Nam thu từ 10 đến 12 triệu đồng và nhận chỉnh sửa thông tin trên CMND theo yêu cầu của người "đặt hàng".
Từ những thông tin có được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định được đối tượng chủ mưu, trực tiếp làm CMND giả là Nguyễn Văn Điền. Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, Điền đã giới thiệu tên là Nam khi giao dịch. Quá trình bắt và khám xét nơi ở của Điền, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An thu giữ nhiều CMND đã được sửa chữa và chưa kịp thay đổi thông tin cùng các phương tiện, công cụ phục vụ việc làm giả CMND.
Bước đầu, Nguyễn Văn Điền khai nhận từ năm 2011 đến khi bị bắt, đối tượng đã làm giả hàng trăm CMND cho nhiều trường hợp ở khắp các địa phương trên cả nước. Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra bắt thêm 2 đối tượng là Trần Khắc Thích và Bùi Thị Hòa. Được biết, Nguyễn Văn Điền từng bị Công an tỉnh Hải Dương xử lý về hành vi nêu trên.
Về các trường hợp thuê Điền sửa chữa CMND, số này khai nhận do trước đây từng đi xuất khẩu lao động, vì vi phạm pháp luật, không thể tiếp tục đi nước ngoài làm việc nên đã thuê Điền sửa đổi thông tin trong CMND để làm thủ tục xuất cảnh. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng khác.
Theo_An ninh thủ đô
Chấm dứt chứng minh nhân dân 9 số Bộ Công an không có chủ trương dừng cấp CMND 12 số mà việc này tiếp tục triển khai, đến năm 2020 sẽ cấp toàn bộ CMND mới trên cả nước. Sau khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân, ngày 24/6, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã...