phạm công danh

Gần 600 người tham gia tố tụng đại án OceanBank

Phiên sơ thẩm xét xử sai phạm tại ngân hàng thương mại CP Đại Dương bắt đầu từ ngày 28/8, dự kiến kéo dài trong 20 ngày.

Những vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê… là kết quả của cả quá trình

Ở các nước tiên tiến, họ có luật về kiểm soát tài sản tới tận từng người dân. Nếu ai đó muốn rửa tiền, trốn thuế, tham nhũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn anh có tài sả...

Các sếp ngân hàng giúp ông Danh rút hàng nghìn tỷ từ VNCB

Hai sếp của TPBank, BIDV bị cáo buộc cho vay sai quy định, giới thiệu ông Danh mượn pháp nhân 6 công ty gián tiếp rút tiền của VNCB.

Đại án VNCB: Khởi tố 1 Phó Giám đốc chi nhánh, 2 cán bộ BIDV

Trong quá trình phạm tội, Phạm Công Danh đã "kịp" dùng 3 công ty "ảo" để vay 1.170 tỉ đồng từ BIDV chi nhánh Gia Định. Liên quan đến giao dịch này, ông Hoàng Long Hà - Phó giám đốc...

Trầm Bê liên quan gì đến sai phạm của Phạm Công Danh?

Cần tiền để trả nợ cho ngân hàng BIDV, Phạm Công Danh đã đi vay của Sacombank 1.800 tỷ đồng. Rất nhiều hồ sơ, chứng từ liên quan đến thủ tục vay mượn là giả nhưng nhanh chóng được ...

Khởi tố Trang “Phố núi”, người giúp Phạm Công Danh rút hàng nghìn tỷ đồng

Phạm Thị Trang (tức Trang "Phố núi") bị cáo buộc giúp ông Danh huy động tiền nhiều khách hàng lớn, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng VNCB .

Ông Trầm Bê bị bắt

Cựu lãnh đạo Ngân hàng Sacombank Trầm Bê bị cho có sai phạm, tiếp tay cho Phạm Công Danh gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Khởi tố Trang “phố núi”, đồng phạm của Phạm Công Danh

Cụ thể, Công ty An Phát thành lập theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Trang "phố núi"; Giám đốc công ty là Phạm Việt Thép (anh trai của Trang "phố núi"). Theo tài liệu điều tra, ...

Giúp Phạm Công Danh huy động hàng nghìn tỷ, Trang Phố Núi bị khởi tố

Bà Trang bị cáo buộc giúp ông Danh huy động tiền từ nhiều khách hàng lớn, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng VNCB .

Vì sao nữ đại gia Hứa Thị Phấn vướng lao lý?

Viện kiểm sát cáo buộc bà Phấn có sai phạm trong vụ chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho OceanBank.

Ông Phạm Công Danh gây thiệt hại thêm 6.000 tỷ đồng như thế nào

Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB bị cáo buộc làm hồ sơ khống vay nhiều nhà băng, gây thiệt hại 6.000 tỷ đồng.

Phạm Công Danh lấy tiền khách gửi “xoay vòng” nhập thành vốn của ngân hàng

Danh lấy tiền khách gửi tại VNCB đem sang ngân hàng BIDV gửi, rồi Danh dùng chính khoản tiền gửi này thế chấp để cho các công ty sân sau vay tiền ở BIDV. Sau đó, các công ty sân sa...

Phạm Công Danh vay được hàng ngàn tỷ nhờ mối quan hệ với Trầm Bê

Toàn bộ số tiền 1.800 tỷ đồng vay của Sacombank đều được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh tại Ngân hàng ACB chi nhánh Phú Thọ. Ông Danh dùng tiền này tất toán các khoản vay ...

Thi hành án vụ Phạm Công Danh thế nào?

Ngày 12-7, thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP HCM cho biết cơ quan này vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi hành bản án số 30/2017/HSST ngày 24-1-2017 của TAND Cấp cao tại TP HCM ...

Tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Công Danh gây thất thoát 6.000 tỷ đồng

Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 6.000 tỷ đồng rồi gửi tiền sang 3 ngân hàng khác nhằm bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty ông Danh thàn...

Ông Phạm Công Danh tiếp tục bị cáo buộc gây thiệt hại 6.000 tỷ

Ngoài việc gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng, ông Danh còn bị cho làm hồ sơ khống rút hơn 6.000 tỷ của Ngân hàng Xây dựng.

Đại án VNCB: Cục thi hành án đã thu hồi 5.190 tỷ đồng

Cục thi hành án dân sự TPHCM đã thu hồi 5.190 tỷ trong tổng thiệt hại gần 13.000 tỷ đồng của đại án Phạm Công Danh.

Đại án Oceanbank: Đề nghị truy tố Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn

Có 404 tổ chức kinh tế và hơn 51 nghìn cá nhân nhận tiền lãi ngoài từ Oceanbank. Riêng 8 khách hàng lớn đã có nợ gốc gần 1.800 tỷ đồng (nợ xấu nhóm 5). Tuy nhiên, công an chỉ xác đ...

Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh có quan hệ như thế nào?

Hà Văn Thắm cho ông Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng mà không cần tài sản đảm bảo. Số tiền này Danh vay nhằm tất toán một số khoản nợ xấu của bà Hứa Thị Phấn tại TrustBank.

Đại án VNCB: Khó thu hồi 13.000 tỷ đồng

Theo ông Vũ Quốc Doanh - quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM - số tiền cần thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh là quá lớn, số tài sản kê biên không đủ để thi hành án.

Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội danh

Trước đó, ngày 27.2, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm. Đây là phiên xét xử lớn nhất từ đầu năm tới nay tại TAND Hà Nội, với 48 bị cáo, gần 50 luật sư và ...

Lập riêng tổ thi hành vụ án Phạm Công Danh

Một trong những lý do về việc thi hành án chưa đạt được mục tiêu là bởi thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi nên nhà kê biên nhưng không có người mua diễn ra tại tất c...

Người đàn bà bí ẩn trong vụ án Phạm Công Danh

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), cái tên Phạm Thị Trang (tức Trang "Phố Núi") được nhắc đến nhiều lần, và Hội đồng xét x...

Bí ẩn người đàn bà giúp sức cho Phạm Công Danh

Quá trình điều tra còn làm rõ, ngày 10.4.2012, BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 đã giải ngân chuyển 1.700 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Thị Trang tại Ngân hàng TMCP Á Châu, sau đó Tr...

Thông tin thêm về việc bị can Hứa Thị Phấn thu chi khống gần 5.000 tỉ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để ...

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn ‘dính chàm’ thế nào?

Một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ xấu của TrustBank trong kết luận thanh tra là khoản nợ xấu của nhóm bà Hứa Thị Phấn và lãnh đạo Công ty Phú Mỹ với số tiền vay của 29 khoản v...

Cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn bị khởi tố

Trước khi chuyển nhượng TrustBank cho ông Phạm Công Danh, bà Sáu Phấn bị cho có nhiều sai phạm khiến nhà băng này lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm

Chiều 8/3, trong quá trình xét hỏi của luật sư, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX trả hồ sơ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). HĐXX đã chấp thuận đề...

“Đại phẫu” thoả thuận tay ba khoản tiền 500 tỉ đồng của các đại gia ngân hàng

Khi còn đương chức, cái tên Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, nổi như cồn về sự giàu có trong giới tài chính ngân hàng. Ít ai biết rằng họ từng thoả thuận về khoản tiền 500 tỉ đồng mà t...

Hà Văn Thắm “tố” bị Phạm Công Danh lừa 500 tỉ đồng

Chiều 28/2, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai xem xét vụ án Hà Văn Thắm - Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank. Nói về khoản tiền 500 tỉ đồng bị cáo buộc làm thấ...

Hà Văn Thắm nhận trách nhiệm để Công ty Trung Dung vay 500 tỉ

Trong phần xét hỏi, trả lời HĐXX, cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm thừa nhận có trách nhiệm cao nhất trong việc cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Trung Dung vay 500...

Cựu chủ tịch OceanBank khai ‘bị lừa 500 tỷ đồng’

Việc giải ngân 500 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh vay khiến OceanBank thất thoát, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cho rằng đối tác không sử dụng tiền đúng mục đích.

‘Sếp’ nhà băng sai phạm: Tước vĩnh viễn quyền quản trị

Ở Việt Nam, cá nhân được sở hữu cổ phần ít hơn doanh nghiệp. Cụ thể, cá nhân chỉ được giới hạn tỉ lệ sở hữu cổ phần là không quá 5%, đối với tổ chức là không vượt quá 15% vốn điều ...

Đại án VNCB: Y án Phạm Công Danh 30 năm tù, bác kháng cáo 25 bị cáo

Gần 1 tuần nghị án, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với Phạm Công Danh và 35 đồng phạm trọng vụ án làm thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB...

Đại án VNCB: Tuyên án Phạm Công Danh và đồng phạm

Ngày 24.1, TAND Cấp cao tại TP.HCM sau thời gian nghị án đã tiến hành tuyên án vụ Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ...

Hôm nay tuyên án vụ gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng

Hôm nay (24.1), TAND Cấp cao tại TP.HCM sau thời gian nghị án sẽ tiến hành tuyên án vụ Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.0...

Ông Phạm Công Danh không được giảm án

Tòa nhận định ông Danh là chủ mưu gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng - hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Công Danh xin lỗi gia đình các thuộc cấp

Chiều 17.1, sau gần 4 tuần xét xử, các bị cáo kháng cáo trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm cố ý làm trái, vi phạm các quy định cho vay gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựn...

Đại án VNCB: Phạm Công Danh và đồng phạm xin giảm án

Nói lời sau cùng trước toà, bị cáo Phạm Công Danh khẳng định không lấy tiền của VNCB và xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm án cho thuộc cấp, các bị cáo khác là đồng phạm của bị...

Phạm Công Danh khẳng định không dùng một đồng nào từ VNCB

Trong phần nói lời sau cùng, cựu lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) Phạm Công Danh khẳng định mình phải bỏ ra số tiền khổng lồ hàng ngàn tỷ để cứu VNCB chứ không dùng một ...

Ông Phạm Công Danh: ‘Tôi không lấy đồng nào của VNCB’

Cựu Chủ tịch VNCB cho biết đã bán hàng chục căn nhà để duy trì thanh khoản trong thời gian tiếp quản ngân hàng đang ở tình trạng thua lỗ nặng, chứ không lấy đồng nào của nhà băng.

Đại án tại VNCB: “Cơ quan tố tụng có nhiều sai sót” (?)

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thành Mai (Tổng Giám đốc VNCB) Mai Hữu Khương (cựu Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) cũn...

Đại án VNCB: 5.190 tỷ đồng của khách hàng mất trong bối cảnh nào?

Trước HĐXX, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích đã phản biện hầu hết ý kiến của Viện kiểm sát (VKS) liên quan đến ông thân chủ.

Đại án VNCB: “Tại sao chúng tôi phải trốn khi tiền hợp pháp của mình bị mất?”

Đó là khẳng định của bà Trần Ngọc Bích trong phần tranh luận tại phiên toà phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm trong vụ đại án kinh tế thất thoát hơn 9.000 tại Ngân hàng X...

Đại án tại VNCB: Con gái ông Trần Quý Thanh phản bác lại VKS

Tại phần tranh tụng, bà Trần Ngọc Bích cùng các luật sư của mình đã nêu những lập luận phản bác toàn bộ quan điểm của đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM.

Đại án tại VNCB: Lãnh đạo Trust Bank cho rằng mình vô tội

Dù mới bị bắt nhưng cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) vẫn tham dự phiên tòa. Tại đây ông đã kháng cáo quyết định khởi tố vụ án theo bản án sơ thẩm, đồng thời cho rằng mìn...

Vì sao cựu Chủ tịch Ngân hàng TrustBank bị bắt?

Cụ thể, bị bắt cùng với hai lãnh đạo Trust Bank còn có Lâm Hồng Trinh, Đỗ Hồng Linh, Ngô Đức Trí (đều là thành viên Hội đồng tín dụng TrustBank) và Huỳnh Thị Băng Tâm (30 tuổi, ngu...

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín cùng 6 bị can

Tối 10/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Toàn, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín...

Đại án VNCB: Đề nghị y án 30 năm đối với Phạm Công Danh

ĐĐại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị y án 30 năm tù đối với bị cáo Phạm Công Danh.

Đại án 9000 tỉ: Đề nghị xem xét “vai trò giúp sức” của ông Trần Quí Thanh

Liên quan đến số tiền 5.190 tỉ cùng hàng chục, trăm tỉ tiền lãi có dấu hiệu về thuế, cha con ông Trần Quí Thanh (chủ tịch Tân Hiệp Phát) bị đề nghị xem xét, liệu có dấu hiệu lọt tộ...