Phá sàn vàng trái phép Thiên Việt giữa trung tâm Sài Gòn
Tổ chức sàn vàng kinh doanh vàng tài khoản trái phép, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt Nguyễn Văn Kì Chủng vừa bị bắt
Tổng giám đốc CP đầu tư tài chính Thiên Việt Nguyễn Văn Kì Chủng
Ngày 20.10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam Nguyễn Văn Kì Chủng (sinh năm 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (sinh năm 1982, cùng ngụ Quãng Ngãi, Giám đốc công ty Thiên Việt chi nhánh TP.HCM).
Cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt thuê tại một cao ốc trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM.
Theo cơ quan điều tra, Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản.
Video đang HOT
Thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ…, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch.
Người chơi nộp t.iền v.ào công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty. .
Theo Thanhnien
Sàn vàng trái phép BBG bị đ.ánh sập: Tay không gom được gần... 550 tỉ đồng
Chiều qua (1.6), Công an (CA) TP.Hải Phòng tổ chức họp báo về vụ việc đ.ánh sập sàn vàng BBG do Lê Minh Quang (SN 1983, trú tại xóm Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều hành.
Đối tượng Lê Minh Quang - ông chủ sàn vàng BBG. Ảnh: H.HOAN
4 Cty với 18 chi nhánh trên toàn quốc
Theo CA TP.Hải Phòng, từ năm 2013, CA TP.Hải Phòng phát hiện trên địa bàn TP và một số tỉnh thành xuất hiện một nhóm doanh nghiệp (DN) có tên BBG đều do Lê Minh Quang điều hành, tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ t.iền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao; đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao (30%/năm), gấp khoảng 3 - 5 lần lãi suất t.iền gửi tại ngân hàng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cụ thể, Lê Minh Quang thành lập 4 Cty BBG gồm Cty CP Đầu tư BBG (năm 2011) tại Hải Phòng; Cty CP Vàng và Bất động sản BBG (năm 2010) tại Nghệ An; Cty CP Vàng bạc đá quý BBG (năm 2013) tại Đà Nẵng và Cty CP Hợp tác đầu tư BBG (năm 2014) tại TPHCM. Ngoài ra, Lê Minh Quang còn thành lập thêm 14 chi nhánh, văn phòng đại diện BBG tại TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bắc Giang và Quảng Ninh.
Chỉ riêng tại TP.Hải Phòng, Quang thành lập 3 đơn vị gồm Cty CP Đầu tư BBG (Hải Phòng), Chi nhánh Cty CP Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng) địa chỉ ở tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng và Văn phòng đại diện Cty CP Hợp tác đầu tư BBG (TPHCM) tại tòa nhà DG, 15 Trần Phú, Q.Ngô Quyền. Điều đáng chú ý, trong các giấy phép thành lập các Cty BBG nói trên đều không cho phép các đơn vị này được hoạt động giữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản.
Kinh doanh trái pháp luật
Chủ trì cuộc họp, đại tá Phạm Duy Diên - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của CA TP.Hải Phòng - cho biết, theo số liệu của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31.3.2015, tổng số t.iền chuyển đến các tài khoản của các Cty BBG và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang lên tới 547 tỉ đồng. Toàn bộ số t.iền này đã được Quang rút ra hết. Xác minh tại Cục Thuế Hải Phòng, các Cty BBG từ khi thành lập đến nay đều kê khai hoạt động không có doanh thu.
CA TP.Hải Phòng xác định, các Cty BBG có hành vi kinh doanh trái phép và có dấu hiệu của việc l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản nên đã thông báo đến các cửa khẩu, cấm Lê Minh Quang xuất cảnh ra nước ngoài. Đến ngày 24.5, Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) thông báo về việc tạm giữ đối tượng Lê Minh Quang khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, CA TP.Hải Phòng áp giải đôi tượng đưa về đấu tranh, làm rõ.
Tại Cơ quan ANĐT, Lê Minh Quang khai: Từ năm 2011 đến tháng 6.2014, BBG kinh doanh môi giới vàng tài khoản cho 5 Cty khác với 200 nhà đầu tư (NĐT) tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số t.iền trên 10 tỉ đồng. Đến cuối năm 2013, Lê Minh Quang đã nhờ người mua lại phần mềm MT4 và để các Cty BBG tự tổ chức kinh doanh sàn vàng. Điều tra cho thấy, có 134 NĐT tham gia giao dịch vàng tài khoản với số t.iền 678.941USD (trên 13,5 tỉ đồng). Lê Minh Quang thừa nhận Cty BBG đã kinh doanh trái phép.
Về hành vi nhận giữ hộ t.iền VND quy đôi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân, Lê Minh Quang khai: Có trên 1.000 người đầu tư với tổng số t.iền trên 400 tỉ đồng, lãi suất từ 0,5 - 2,5%/tháng. Tại Hải Phòng, BBG thu hút hơn 20 NĐT vàng tài khoản với số t.iền hơn 300 triệu đồng và thu hút hơn 100 NĐT tham gia đầu tư 70 tỉ đồng.
"Tay không bắt giặc"
Trưa ngày 1.6, PV Báo Lao Động về nhà bố mẹ của Lê Minh Quang tại xóm trại Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng. Căn nhà cấp 4 được xây dựng hơn chục năm trước là nơi 4 chị em Quang lớn lên. Bà Lê Thị Ngân (54 t.uổi) - mẹ của Lê Minh Quang với khuôn mặt rầu rĩ, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt - cho biết, gia đình cũng mới biết thông tin của Quang từ báo chí. Ông Lê Quang Cảnh (64 t.uổi) - bố Lê Minh Quang - cho biết: Vợ chồng ông vốn chỉ là nông dân. Sau khi học xong lớp 12, Quang ra nội thành Hải Phòng để học trường trung cấp cơ điện. Từ đó đến nay, Quang sống xa gia đình.
Mấy năm nay, gia đình cũng biết Quang đang kinh doanh, nhưng hỏi kinh doanh gì thì không nói. Quang đã lập gia đình và có 1 con trai 2 t.uổi, vợ Quang hiện đang có bầu con thứ hai. Hiện vợ con Quang đang phải ở nhà thuê. Một người họ hàng khác của Quang cho biết: Sau khi thi đại học 3 năm không đỗ, Quang vào TPHCM, sau đó thi đỗ Đại học Kinh tế quốc dân tại TPHCM. Nhưng mới học được 2 năm, Quang tham gia lướt sàn vàng và kiếm được khá t.iền, rồi quyết định bỏ học để tự mở Cty, kinh doanh vàng như nói trên.
Theo đại tá Phạm Duy Diên, toàn bộ số t.iền thu được, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các NĐT; trang trải hoạt động của các Cty BBG; một phần đầu tư vào dự án, còn lại phần lớn được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 2 xe ôtô loại sang (BMW và Range Rover) hết 5 tỉ đồng; mua nhà tại Đà Nẵng hết 2,5 tỉ đồng. Hiện xe và nhà Quang đã bán. Việc sử dụng hết t.iền của NĐT góp nhưng không chứng minh đã sử dụng vào việc gì, có dâu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Theo Laodong
Kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty IG: Tạm giam 8 đối tượng Các đối tượng quảng cáo trên web vangquocte.net; tổ chức đào tạo nhân viên, hướng dẫn khách hàng đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 8 đối tượng liên quan đến hành vi Kinh doanh trái phép, xảy ra tại Công ty Cổ phần...
