“Phá sàn” vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng

3 địa điểm của Công ty IG được cảnh sát khám xét cùng lúc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an Thanh Hóa và Công an Hải Dương đồng loạt triệu tập 12 đối tượng có liên quan, khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa.

Cảnh sát đồng thời khám xét nhà của đối tượng Phạm Đức Tài là Quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG và Trần Hồng Nhung – quản lý trụ sở chính Công ty IG tại Hà Nội.

Tại trụ sở chính của Công ty IG (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 3 case máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 case máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn, chứng từ…

Tại trụ sở chính của Công ty IG (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa), cảnh sát thu giữ 3 cây máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, rất nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của công ty IG, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại.

Thời điểm khám xét, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), cảnh sát thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng cùng nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ của Chi nhánh Hải Dương- Công ty IG.

Tại chi nhánh công ty này ở Thanh Hóa (số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) một cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, 650 triệu đồng, hơn 124 cây vàng bị thu giữ, cùng rất nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ của Chi nhánh Thanh Hóa- Công ty IG.

Khám xét nơi ở của của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 3 USB, 1 đầu thu camera, 5 kg vàng, 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Qua đấu tranh với các đối tượng, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay.

Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”, Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, Công ty sử dụng phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 08 cặp ngoại tệ trên tài khoản với cách thức như sau:

Trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng tài khoản và ngoại tệ.

Khi tham gia, nhà đầu sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của Công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của công ty nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là: Hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%; Hợp đồng hợp tác kinh doanh,tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1,25%; Hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định Công ty IG có hơn 4000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Việt Đức

Theo_VOV