Phá rừng để trồng keo, 4 người bị khởi tố

Thiên Thảo20:12 12/08/2022

Được giao rừng để khoanh nuôi và bảo vệ, song một số hộ dân đã tự ý thuê người mang theo dao, rựa, cưa vào chặt phá rừng trái phép để trồng keo lá tràm.

Chỉ trong thời gian ngắn, tại huyện miền núi Hương Khê ( Hà Tĩnh) đã có 4 người dân bị khởi tố về hành vi Hủy hoại rừng.

Ngày 12/8, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Huân (SN 1975), trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, Trần Văn Huân đã thuê một nhóm người mang theo dao, rựa vào Khoảnh 7, Tiểu khu 227, xã Lộc Yên (Hương Khê) chặt phá 0,5275 ha rừng sản xuất được giao cho hộ gia đình khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng.

Đối tượng Trần Văn Huân tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Huân thừa nhận đã thuê một nhóm người vào chặt phá rừng sản xuất nói trên với mục đích để trồng cây keo.

Cũng với hành vi hủy hoại rừng, trước đó Công an huyện Hương Khê đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can đối với các ông Lê Quang Vinh (SN 1962), trú tại thôn 1, xã Phúc Trạch; Nguyễn Quang Hà (SN 1985), trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê và Hoàng Xuân Khẩn, trú tại thôn Phú Hương 1, xã Hương Xuân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường một khoảnh rừng bị chặt phá

Video đang HOT

Cơ quan điều tra xác định, ông Vinh đã có hành vi hủy hoại hơn 4,72ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại Khoảnh 7, Tiểu khu 227, xã Lộc Yên; ông Hà hủy hoại hơn 3,56ha rừng sản xuất tại Khoảnh 2, Tiểu khu 244, xã Hương Xuân và ông Khẩn tự ý chặt phá gần 1,2ha rừng sản xuất được giao cho hộ gia đình theo Đề án 3952 của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Khoảnh 2, Tiểu khu 244, xã Hương Xuân.

Mục đích hủy hoại rừng của các hộ dân nói trên là để lấy đất trồng keo lá tràm.

Triệt phá 5 đường dây làm giả hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ 5 đường dây làm giả hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán độc lập.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 vụ án hình sự; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ những dấu hiệu nghi vấn

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, trước đó, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ có thông tin về đường dây nghi vấn làm giả hồ sơ kiểm toán độc lập với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Trong đường dây này, đối tượng cùng lúc thành lập nhiều website, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng; dùng sim giả, các email cá nhân giả để thực hiện giao dịch...

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với một đối tượng môi giới làm giả hồ sơ kiểm toán độc lập.

Để nhanh chóng điều tra, làm rõ đường dây phạm tội trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, xác lập án đấu tranh.

Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát và điều tra viên của đơn vị phải đối mặt với không ít khó khăn do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng điều hành. Song bằng sự kiên trì, tỉ mỉ; sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, từng đường dây làm giả báo cáo kiểm toán độc lập đã được các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ lần lượt bóc gỡ.

Đường dây đầu tiên do hai đối tượng là Nguyễn Bá Huyên (SN 1988, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán VNASC); Vũ Hồng Hải (SN 1973, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á) điều hành.

Quá trình điều tra, các trinh sát xác định từ tháng 1/2020, Nguyễn Bá Huyên đã sử dụng giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán của bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1989, trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội); chứng chỉ kiểm toán viên của bà Trần Thị Mai (SN 1984, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm); ông Dương Việt Cường (SN 1989, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) để thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán VNASC (sau đây gọi tắt là Chi nhánh VNASC) và được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động kiểm toán độc lập. Sau khi thành lập, Huyên không trao đổi thông tin với bà Mai, bà Thắm, ông Cường để tiến hành các nghiệp vụ kiểm toán theo quy định mà giả chữ ký của 3 cá nhân trên để lập các báo cáo kiểm toán độc lập giả, bán cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước để kiếm lời...

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Huyên còn khai nhận, vào năm 2019, đối tượng đã cùng với Vũ Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) làm và bán báo cáo kiểm toán độc lập giả của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính châu Á, thu lợi bất chính. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định Huyên và Hải đã làm và bán trên 2000 báo cáo kiểm toán độc lập giả cho trên 2000 đơn vị, doanh nghiệp, thu lời bất chính khoảng 2 tỷ đồng.

Phá án

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 4 bị can có hành vi làm giả báo cáo kiểm toán độc lập với phương thức thủ đoạn như Nguyễn Bá Huyên và Vũ Hồng Hải nêu trên để bán kiếm lời

Các đối tượng gồm: Trần Kim Cương (SN 1985), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ACF Việt Nam; Phạm Huy Thông (SN 1986), nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam - Chi nhánh số 1; Lương Công Hợp (SN 1985), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và Chu Văn Pháp (SN 1993), Phó Giám đốc Công ty CP Tập đoàn TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AVF về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra xác định, tháng 12/2019, tuy không có chứng chỉ hành nghề kiểm toán nhưng Trần Kim Cương đã thuê chứng chỉ kiểm toán viên của Trịnh Văn Bằng với giá 4,8 triệu đồng/1 tháng để cùng Lê Thu Hà (SN 1984, trú tại chung cư Golden Field, số 24 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm), thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ACF Việt Nam, có trụ sở tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoạt động kiểm toán tài chính. Trong đó, Trần Kim Cương giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, Lê Thu Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thành lập website: kiemtoanacf.com để giao dịch. Từ khi thành lập, Trần Kim Cương đã ký giả chữ ký của Lê Thu Hà - Tổng Giám đốc, Trịnh Văn Bằng - Kiểm toán viên để làm báo cáo kiểm toán giả nâng khống số liệu trên báo cáo tài chính (nâng khống vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận...) bán cho nhiều đơn vị trên cả nước.

Với thủ đoạn nêu trên, năm 2017 - 2020, Trần Kim Cương đã làm giả 120 báo cáo kiểm toán bán cho 35 đơn vị, thu lợi bất chính hơn 738 triệu đồng.

Về phần Phạm Huy Thông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Năm 2020, Phạm Huy Thông là Phó Giám đốc và là người điều hành hoạt động Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam - CN số 1, địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội đã ký giả chữ ký của Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc và bà Mai Thị Tươi - Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán KDC Việt Nam - CN số 1 và báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phú Thọ, địa chỉ: Khu 12 Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ. Trong vụ án này, Thông thu lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2018 đến năm 2020, Thông còn ký giả chữ ký của Hoàng Anh và Tươi vào báo cáo kiểm toán để phát hành cho đơn vị ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với thủ đoạn nêu trên, năm 2018 - 2020, Phạm Huy Thông đã làm giả khoảng trên 450 báo cáo kiểm toán bán cho 421 đơn vị, thu lợi bất chính khoảng 600 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi vi phạm của Lương Công Hợp. Trong thời gian năm 2018 và năm 2019 với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam - CN Hà Nội, Hợp làm báo cáo tài chính (nâng khống vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận...) sau đó tự mình ký giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Kiểm toán viên và chỉ đạo nhân viên cấp dưới là anh Phan Cao Sang (SN 1997); chị Nguyễn Thị Phương (SN 1997); thực hiện ký giả chữ ký của ông Lương Công Hợp - Giám đốc; ông Đỗ Xuân Khánh - Phó Giám đốc và bà Hạnh trên các báo cáo tài chính đã được kiểm toán để bán cho các đơn vị trên cả nước. Với thủ đoạn nêu trên, năm 2018 - 2019, Lương Công Hợp đã làm giả trên 650 báo cáo kiểm toán bán cho trên 600 đơn vị, thu lợi bất chính khoảng trên 400 triệu đồng.

Từ năm 2021, Chu Văn Pháp là người điều hành hoạt động Công ty TNHH Hãng kiểm toán và thẩm định giá AVT, địa chỉ: 24 đường số 4, khu phố 3, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã ký gỉa chữ ký của Nguyễn Thị Minh Hiếu - Kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán và thẩm định giá AVF vào 2 báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 giả của Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Minh Đức, địa chỉ: Số 16 ngõ 28 đường Hùng Quốc Vương, phường Gia Cầm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 2 báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 2020 của Công ty CP Dữ liệu Toàn Cầu, địa chỉ: Số 84 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; 1 báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Xanh Điền, địa chỉ: Thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Pháp thu lợi bất chính 5 triệu đồng.

Ngoài ra trong năm 2021, Chu Văn Pháp còn ký giả chữ ký của Nguyễn Thị Minh Hiếu vào báo cáo kiểm toán để phát hành cho nhiều đơn vị ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Với thủ đoạn nêu trên, năm 2020 - 2021, Pháp đã làm giả trên 100 báo cáo kiểm toán bán cho trên 100 đơn vị, thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Chỉ trong 6 tháng, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hàng nghìn bộ hồ sơ tài chính kiểm toán kê khai khống. Khi các hồ sơ kiểm toán giả này được sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến việc đấu thầu và trúng thầu.

Theo cơ quan Công an, hiện nay hoạt động kiểm toán độc lập đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Một số đối tượng đang lợi dụng vào những chính sách thông thoáng này để làm giả kiểm toán để trục lợi. Tuy nhiên, khi phát hiện xử lý, cơ quan chức năng lại gặp nhiều khó khăn. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hiện đã phát hiện hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn hơn 20 tỉnh, thành cả nước đang sử dụng các loại giấy tờ giả này, gần một nửa trong số doanh nghiệp này là đã sử dụng mua bán nhiều lần. Cơ quan Công an cũng đang thu thập thông tin, gửi văn bản tham mưu đến các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán độc lập.

Hải Dương: Đánh sập đường dây đánh bạc đa cấp gần 2.000 tỉ đồng 13 bị can đã bị khởi tố chiều nay liên quan đến vụ đánh bạc đa cấp trên mạng do Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu với số tiền giao dịch đặt cược gần 2.000 tỉ đồng. Chiều nay, 1.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can trong đường dây đánh bạc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà tĩnh bảo vệ khởi tố vụ án khởi tố bị can khởi tố bắt tạm giam chặt phá rừng công an huyện hương khê trần văn huân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

07:23:27 12/03/2025

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/3/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào một chòi nuôi cá tại thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Tìm thấy thi thể nam shipper tử vong trong rẫy vắng sau một ngày mất tích

07:13:14 12/03/2025

Chiều 11/3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp cận hiện trường để điều tra vụ việc một nam shipper tử vong trong rẫy vắng.

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

07:06:46 12/03/2025

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.

Đề nghị từ 11 đến 12 năm tù đối với chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong

07:01:49 12/03/2025

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Minh Quang (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ chung cư mi ni từ 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Giết người do... làm vịt hoảng sợ

06:46:37 12/03/2025

Ngày 11/3, tại nhà văn hoá xã Tân Long (thị xã Ngã Năm), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Hà Đô (SN 1994, ngụ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) 13 năm tù về tội Giết người .

Truy xét 9 người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

06:38:35 12/03/2025

Tài xế xe ô tô công nghệ đang dừng đèn đỏ thì bị một nhóm người đến đập phá xe, rượt đuổi tài xế để đánh chỉ vì họ cho rằng xe của tài xế xe ô tô công nghệ va chạm với xe của họ...

Rủ đồng bọn chém đối thủ đứt lìa bàn chân do mâu thuẫn

06:32:10 12/03/2025

Nguyễn Phước Trường (ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) biết đối thủ của mình đang quậy phá tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên nên kêu đồng bọn mang theo hung khí đến chém đối thủ đứt lìa bàn chân.

Bắt thêm đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

06:27:13 12/03/2025

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003, quê Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

06:25:06 12/03/2025

Nhóm 7 bị can là cựu lãnh đạo, nhân viên Bộ Tài nguyên Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí .

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.