Phá ổ cờ bạc trực tuyến cực lớn núp bóng công ty truyền thông
Toàn và đồng bọn thành lập công ty truyền thông nhưng công ty này chỉ là vỏ bọc để các đối tượng hoạt động cờ bạc trực tuyến, cấu kết với tội phạm cờ bạc quốc tế thông qua trạng mạng Fun88.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố đối tượng Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và hơn 20 đối tượng khác. Đây là những đối tượng điều hành đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến thông qua trang mạng Fun88.
Toàn từng có 1 t.iền án tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và là một đại lý khá lớn trong đường dây cờ bạc qua trang mạng M88 mà Bộ Công an khám phá giữa năm 2014 vừa qua.
Được biết qua thời gian dài điều tra, theo dõi, mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ công an khám xét nhiều địa điểm, chủ yếu ở TP.HCM. Theo đó Bộ công an đã bắt giữ Toàn và 22 đối tượng khác, được xác định là thuộc đường dây c.á đ.ộ bóng đá cực lớn thông qua trang mạng Fun88, có máy chủ đặt tại Anh.
Trang mang Fun88 có nhiều loại ngôn ngữ và đa chủng loại cờ bạc để người chơi sát phạt
Theo điều tra, Toàn thành lập công ty cổ phần truyền thông FAM (trụ sở chính ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1). Đây là công ty có chức danh kinh doanh quảng cáo, marketing… trên mạng Internet. Nhưng thực chất đây là nơi Toàn và đồng bọn tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến qua trang mạng Fun88.
Video đang HOT
Nhân viên được tuyển vào công ty, Toàn yêu cầu làm 5 – 6 tài khoản của nhiều ngân hàng rồi có giấy ủy quyền giao lại cho Toàn. Toàn sử dụng các tài khoản này để thanh toán t.iền cờ bạc với các con bạc và các nhà cái ở nước ngoài.
Để chơi, người chơi phải chuyển t.iền thông qua tài khoản ngân hàng. Toàn và đồng bọn sẽ cấp cho người chơi 1 tài khoản trên trang mạng Fun88 có số t.iền áo tương đương. Tài khoản này được người chơi sử dụng để đ.ánh b.ạc trên trạng Fun88, vốn có đầy đủ các kiểu sát phạt đỏ đen từ c.á đ.ộ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền…đến các loại cờ bạc online.
Được biết hoạt động thanh toán được các bên thực hiện theo hình thức chuyển khoản Internet Banking. Theo nhận định của cơ quan điều tra, đường dây do Toàn cầm đầu đã chuyển lượng t.iền rất lớn ra nước ngoài cho các trùm cờ bạc quốc tế.
Trước đây, Toàn là chân rết lớn, tổ chức hoạt động cho các trang mạng cờ bạc quốc tế, điển hình như M88. Giai đoạn đầu năm 2012, Toàn chuyển giao quyền kinh doanh của công ty cổ phần truyền thông FAM cho đối tượng khác, vốn là em họ của Toàn. Tuy nhiên trên thực tế, Toàn đứng sau điều hành chung cho mọi hoạt động tổ chức cờ bạc và làm chân rết cho các đường dây cờ bạc khác.
Khi trang M88 bị đ.ánh sập vào giữa năm 2014, Toàn chú tâm vào hoạt động của trang Fun88. Tuy nhiên đến nay toàn bộ những đối tượng cầm đầu của trang mạng này tại Việt Nam, do Toàn cầm đầu cũng bị sa lưới. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo_Dân việt
Công ty xây dựng chuyên... mua bán hóa đơn
Trong 4 năm, Cao Văn Chương đặt in 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng rồi bán cho nhiều doanh nghiệp làm thất thoát hàng trăm triệu đồng t.iền thuế của Nhà nước. Cứ mỗi hóa đơn bán ra, Chương hưởng lợi từ 3 - 13% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.
Cao Văn Chương hiện đang bị tạm giam tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc.
Với khát vọng làm giàu, Cao Văn Chương (SN 1963, xóm Chùa, Nghi Yên, Nghi Lộc) đã thành lập Công ty TNHH xây dựng các công trình Bắc - Bãi Lữ. Từ giữa năm 2011 đến tháng 9/2014, mặc dù không thực hiện được nhiều dự án nhưng công ty này lại hợp đồng in nhiều hóa đơn giá trị gia tăng.
Nhận thấy có nhiều điểm bất thường trong hoạt động kinh doanh của ông giám đốc này, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Sau khi tung nhiều trinh sát, chia làm nhiều mũi thu thập tài liệu, Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Cao Văn Chương về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Bước đầu, Cao Văn Chương khai nhận, nắm bắt được tâm lý của một người kính doanh trong lĩnh vực mua bán vật liệu xây dựng có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức chứng từ thanh toán cho doanh nghiệp nên đã đặt in hàng loạt quyển hóa đơn để bán. Cứ mỗi hóa đơn giá trị gia tăng được bán ra Chương được hưởng lợi từ 3 - 13% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Để đơn giản hóa các thủ tục, tránh phiền phức khi giao dịch ở ngân hàng, mỗi hóa đơn Chương chỉ ghi số t.iền dưới 20 triệu đồng, các khoản t.iền đều được thanh toán bằng t.iền mặt mà không cho chuyển khoản.
Ban đầu, Chương hợp đồng in 500 số hoa đơn giá trị gia tăng, làm thủ tục đăng kí phát hành hóa đơn tại Chi cục thế huyện Nghi Lộc theo đúng quy định. Đến ngày 24/3/2014, công ty của Chương lại tiếp tục hợp đồng in thêm 500 số hóa đơn GTGT nhưng số hóa đơn này không được đăng ký thủ tục phát hành.
Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc làm rõ, Công ty TNHH Bắc - Bãi Lữ đã kê khai sử dụng hóa đơn nhưng lại bán cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, Tp Vinh (Nghệ An). Tổng số hóa đơn đã bán là 281 hóa đơn, tron đó có 60 hóa đơn in năm 2014. Tổng giá trị t.iền hàng ghi trên hóa đơn là gần 5,5 tỷ đồng, tương ứng với số t.iền thuế GTGT là gần 550 triệu đồng. 60 hóa đơn in năm 2014 không kê khai với Chi cục Thuế Nghi Lộc có giá trị hàng hóa 1,6 tỷ đồng, tương ứng với 160 triệu đồng t.iền thuế GTGT.
Ngoài những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH xây dựng các công trình Bắc - Bãi Lữ đã bán 137 hóa đơn GTGT cho 11 doanh nghiệp ở Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La, Đà Nẵng với giá trị t.iền hàng gần 2,2 tỷ đồng, tương ứng với gần 220 triệu đồng t.iền thuế GTGT. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã mua hóa đơn với số lượng lớn.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho hay, hiện cơ quan điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Cao Văn Chương để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
"Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có khoảng hơn 30 doanh nghiệp đã mua hóa đơn giá trị gia tăng từ công ty của Cao Văn Chương. Thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã chứng minh được hành vi cụ thể hơn 10 doanh nghiệp. Đã chứng minh Chương đã làm thất thoát được hàng trăm triệu đồng t.iền thuế của nhà nước. Đồng thời, với hành vi này, Chương cũng đã đút túi một số t.iền lớn.
Đối với các doanh nghiệp đã mua hóa đơn từ Cao Văn Chương để hợp thức hóa chứng từ nhằm trốn thuế, tùy vào số lượng hóa đơn đã mua cũng như số t.iền đã làm thất thoát, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc sẽ có hình thức xử lý", đại tá Trần Sỹ Phàng cho biết.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Hiệp đồng hiệu quả trong đấu tranh chống tội phạm khu vực giáp ranh TP HCM Vùng giáp ranh, hoạt động của hầu hết các băng nhóm, đối tượng nghi phạm đều mang tính chất lưu động, xu hướng hình thành băng nhóm nhanh, đa địa phương, đa thành phần và hoạt động manh động. Để triệt phá, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh, thành kế cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An......