Phá đường dây tội phạm công nghệ cao và c.á đ.ộ bóng đá quốc tế cực lớn
Hôm 31.5, lực lượng hùng hậu thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều điểm tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác, trong đó thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà “ông trùm” X – một trong những đối tượng quan trọng trong đường dây tội phạm công nghệ cao, tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM.
Khi khám xét, “ông trùm” X không có nhà và bị bắt tại tỉnh Ninh Thuận ngay trong cùng ngày, nhiều đồng bọn tay chân khác cũng cùng sa lưới.
Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao qua mạng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng trong nước và hàng trăm triệu bảng Anh ở nước ngoài. Đường dây tội phạm này còn tổ chức c.á đ.ộ bóng đá, đ.ánh l.ô đ.ề lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Công an đang khám xét nhà “ông trùm” X
Vụ án cực lớn này được Bộ Công an theo dõi sát sao toàn bộ hoạt động của đường dây tội phạm quốc tế do một nhóm người Việt thực hiện trong nước và liên kết với tổ chức tội phạm ở nước ngoài nhằm mục đích mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng của người khác trên mạng, chiếm đoạt hơn 200 trăm triệu bảng Anh, suốt 2 năm qua của nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới.
Dưới hình thức mua bán trái phép thông tin của người khác qua mạng và lập các trang mạng c.á đ.ộ bóng đá quốc tế, tổ chức thầu đề, mua xe ôtô loại siêu xe, nhà hàng triệu đô… để tiêu thụ t.iền “đen”, băng nhóm tội phạm này bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Anh Quốc phối hợp thông tin với Bộ Công an Việt Namđiều tra truy bắt ở những quốc gia khác nhau.
Video đang HOT
Trưa 31.5, tại nhà “ông trùm” X – đối tượng cực kỳ quan trọng trong đường dây cực lớn này tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM, Bộ Công an tiến hành khám xét toàn bộ ngôi biệt thự, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động của đường dây tội phạm quốc tế. Trong lúc đó “ông trùm” đang ở tỉnh Ninh Thuận và cũng đã bị một mũi trinh sát Bộ Công an bắt giữ.
Chiếc ôtô và xe gắn máy tay ga của “ông trùm” bị thu giữ. Ảnh: Phùng Bắc
Trong số tang vật thu giữ của “ông trùm”, Bộ Công an cũng đã thu giữ 1 chiếc siêu xe ôtô hiệu Porsche kiểu dáng thể thao, mui trần, kéo bạt, mang BKS 56N-0619 và 1 xe gắn máy tay ga SH mang BKS 59H1-238.99.
Tối cùng ngày, công tác khám xét nhiều điểm ở nhiều nơi khác nhau và lấy lời khai của những đối tượng trong đường dây vẫn đang được Bộ Công an tiến hành khẩn trương.
Đến 22h30 khuya 31.5, công tác điều tra vẫn được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an tiến hành. Theo thông tin ban đầu, tại TPHCM, Hà Nội và một số nơi khác, Bộ Công an đã bắt giữ 8 đối tượng quan trọng trong đường dây nằm tại Việt Nam, khám xét khẩn cấp 10 điểm, thu giữ 4 ôtô đều là loại siêu xe có giá trị nhiều tỉ đồng, phong tỏa nhiều tài khoản có số dư cực lớn…
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo vietbao
Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa t.iền v.ào cuộc
Cục Phòng chống tôi phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa t.iền (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve, trong bối cảnh có những lo ngại về mối liên quan của một số ngân hàng tại VN với đường dây rửa t.iền quốc tế này.
Xác nhận với phóng viên Dân trí, một cán bộ C50 cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra hoạt động và chân tướng của Liberty Reserve (LR) tại Việt Nam. Tin từ đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng khẳng định, Cục Phòng chống rửa t.iền cũng đang phối hợp xác minh các thông tin liên quan đến đường dây rửa t.iền này và sẽ sớm có thông tin tới báo chí để người dân được rõ.
Trong "bản đồ" của Bullish Trade, mạng lưới có giao dịch t.iền ảo LR, có thể hiện Việt Nam
Chưa có thông tin chi tiết được đưa ra, nhưng việc phối hợp điều tra này được tiến hành sau khi Bộ Công an tiến hành bóc gỡ đường dây rửa t.iền Liberty Reserve tại VN, và cơ quan hành pháp của 17 quốc gia trên thế giới tiến hành truy quét mạng giao dịch t.iền ảo LR sau khi người sáng lập tổ chức này bị bắt.
Tại VN, việc giao dịch t.iền ảo LR được tiến hành qua rất nhiều tên miền khác nhau, như libertyreserve.com.vn, libertyreserve.net.vn, autoexchange.net, exchange24h.vn... Điều đáng lo ngại, là theo các hướng dẫn trên các website này, chỉ cần lập một tài khoản là những người sử dụng có thể thực hiện các giao dịch sử dụng t.iền ảo LR để mua bán trực tuyến, thậm chí đổi thành t.iền thật thông qua tài khoản tại một số ngân hàng ở VN.
Ngoài LR, một số website còn cho ra đời nhiều dịch vụ mua bán, trao đổi các loại t.iền ảo thịnh hành khác trên thế giới như Perfect Money, Payza, Paypal, WMZ, BitCoin... và một số loại t.iền ảo trong nước như Bảo Kim, Ngân Lượng...
Riêng với t.iền ảo LR, để sở hữu t.iền ảo này những người sử dụng phải chuyển t.iền thật vào tài khoản của các chủ sở hữu website tại ngân hàng, sau đó t.iền ảo LR sẽ được chuyển về tài khoản trên web của người sử dụng. Giá trị đồng t.iền thường tương đương hoặc thấp hơn chút ít so với giá USD.
Ảnh chụp màn hình từ một clip hướng dẫn tạo tài khoản và thực hiện giao dịch với Liberty Reserve, trong đó có chỉ rõ việc mua bán, đổi t.iền ảo để lấy t.iền thật thông qua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam (Nguồn: YouTube)
Theo tìm hiểu, trước khi tổ chức này bị đ.ánh sập, có rất nhiều dịch vụ, hàng hóa giao dịch qua mạng chấp nhận đồng t.iền ảo LR, như một thứ ngoại tệ có tính thanh khoản cao.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một ngân hàng cho biết trường hợp thành viên các website này, hoặc thành viên LR lập tài khoản để giao dịch t.iền thật tại ngân hàng thì cũng giống như các khách hàng khác. Bộ phận chống rửa t.iền tại các ngân hàng sẽ "để ý" tới các tài khoản này nếu lượng t.iền đổ vào đó từ các tài khoản khác đều đặn và đủ nhiều. Các quy định về chống rửa t.iền đều rất chi tiết và chặt chẽ.
Một số đại diện ngân hàng khác tại Việt Nam, khi được hỏi, đều trả lời khá dè dặt về trường hợp cụ thể của LR, ngoài việc phủ nhận mối liên quan đối với tổ chức này và cho biết các tài khoản giao dịch t.iền thật của thành viên hoặc những người liên quan đến LR nếu có là việc bình thường, không trái pháp luật.
Chính vì thế, mặc dù khả năng t.iền ảo LR đi được vào hệ thống giao dịch của các ngân hàng là rất khó xảy ra, đáp án cho câu hỏi vì sao các website cho phép người sử dụng bán t.iền ảo LR cho website và thu được t.iền thật từ tài khoản của các ngân hàng vẫn chưa được đưa ra
Theo Dantri
Bộ công an thưởng “nóng” vụ phá đường dây buôn lậu của trùm Dũng “mặt sắt” Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen và thưởng "nóng" 3 đơn vị: Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ II với thành tích triệt phá đường dây buôn lậu cộm cán vùng biên. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương...
