Phá đường dây tiêu thụ USD giả

Mai Hoàng Minh22:50 02/09/2013

7 đối tượng với khoảng 20.000 USD giả đã bị CQĐT công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ, cùng nhiều tang vật khác.

Khoảng 9h30 ngày 22-8, có 3 vị khách gồm 2 nam – 1 nữ, đến trụ sở chi nhánh một ngân hàng tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, giao dịch bán 187 tờ USD có mệnh giá 100 USD. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm nghiệp vụ và máy chuyên dụng, nhân viên ngân hàng phát hiện những tờ USD trên có dấu hiệu là tiền giả.

Thông tin lập tức được báo đến công an tỉnh Bắc Giang. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, “mời” 3 người trên về CQĐT làm việc cùng số tiền 18.700 USD có dấu hiệu là ngoại tệ giả. Các đối tượng khai nhân thân là Trần Trung Khiêm, 35 tuổi, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Thanh Xuân, 54 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh; và Nguyễn Hữu Tuấn, 64 tuổi, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã phải thừa số ngoại tệ trên là giả.

CQĐT thi hành biện pháp tố tụng với 1 trong 7 đối tượng lưu hành tiền giả

Qua đấu tranh, CQĐT đã khám xét nơi thuê trọ của các đối tượng tại nhà nghỉ Hiếu Anh ở thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn; và thu giữ thêm gần 1.000 USD các loại mệnh giá nghi là tiền giả, hơn 100 triệu đồng, con dấu và nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan khác. Từ lời khai của các đối tượng, CQĐT tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng Nguyễn Ngọc Phương, 36 tuổi, trú tại phường Phú Cường, tỉnh Bình Dương; Trần Thiên Tiến, 30 tuổi, trú tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Văn Sáu, 47 tuổi, trú tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; và Vũ Thị Yến, 33 tuổi, trú tại xã Như Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Video đang HOT

Bước đầu, Trần Trung Khiêm đã mua số USD trên của Nguyễn Văn Sáu. Nguồn USD giả này được Sáu mua của một đối tượng khác, theo tỉ lệ 89 USD thật “ăn” 100 USD giả. Nếu việc bán ngoại tệ giả trót lọt, các đối tượng sẽ được thưởng “hoa hồng”. CQĐT đã khởi tố tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo ANTD

Nữ quái đưa vợ chồng Tàng Keangnam 'xộ khám' là ai?

Tàng không thể ngờ được rằng mọi hành tung của hắn đã bị lộ, bởi có kẻ trong đường dây bị lực lượng chức năng bắt giữ đã khai báo toàn bộ sự việc.

Ngày 26/7, vợ chồng Tàng "Keangnam" vận chuyển 265 bánh heroin (khoảng 40 tỷ đồng) về Bắc Giang định bán cho các đầu nậu tiêu thụ nhưng Tàng không thể ngờ được rằng mọi hành tung của hắn đã bị lộ, bởi có kẻ trong đường dây bị lực lượng chức năng bắt giữ đã khai báo toàn bộ sự việc.

Và đối tượng này được xem là mắt xích quan trọng trong việc giúp cơ quan CA bắt giữ ông trùm ma túy Tàng Keangnam. Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ là một nữ quái tên Lương Thị Thảo, 34 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

Đối tượng Lương Thị Thảo và Tàng Keangnam tại CQCA.

Giới giang hồ ở đây gọi thị là "Thảo xíu". Thảo vốn là người ít học, chỉ học hết lớp 2. Năm 19 tuổi, Thảo kết hôn, hàng ngày buôn bán hoa quả và sinh được 2 con gái.

Sau một thời gian, vợ chồng Thảo nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Được một thời gian, "Thảo xíu" bất ngờ cặp kè với một người đàn ông tên Đoàn Văn Bộ, là một gã giang hồ khét tiếng, thường gọi là "Bộ đại ca".

Từ đây, Thảo bước chân vào chốn giang hồ, buôn bán ma túy kiếm tiền tiêu xài. Với mác GĐ một Cty bất động sản, nhưng công việc chính của Thảo là giao du với dân giang hồ trên địa bàn để tìm mối vận chuyển ma túy.

Đầu năm 2011, người tình "Bộ đại ca" bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên việc này không làm Thảo run sợ mà từ bỏ con đường buôn bán "cái chết trắng". Trái lại, Thảo còn năng nổ hơn khi càng ngày càng đánh những chuyến hàng lớn.

Trước hôm Giàng A Tang cùng vợ là Giàng Thị Sua vận chuyển 265 bánh heroin xuống Bắc Giang tiêu thụ thì "Thảo xíu" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và khai ra hành tung của vợ chồng Tàng.

Khi bị bắt, chính Giàng A Tàng cũng đã khai nhận vận chuyển số ma túy trên về bán cho Lương Thị Thảo nhưng không hề biết Thảo đã bị bắt.

Được biết, ngoài Thảo, tại Bắc Giang còn có khoảng 10 đối tượng khác tham gia vào đường dây ma túy của Tàng đã bị bắt giữ, trong đó nhiều đối tượng nằm trong các chuyên án của Phòng PC47, CA tỉnh Bắc Giang.

Vợ chồng Giàng A Tàng được giới giang hồ từ lâu kính nể không chỉ vì là đầu mối buôn bán ma túy lớn mà còn bởi độ ngông cuồng, thú tiêu tiền như nước của đối tượng này.

Chuyện Tàng vác 2 bao tải tiền đi mua nhà ở Hà Nội, mua một lúc mấy trăm cây vàng, thuê đoàn nghệ thuật nước ngoài về biểu diễn cho bà con xem, hay chiếc giường ngủ có giá nửa tỷ, chiếc bồn tắm có giá hàng chục ngàn USD... đã được giới giang hồ truyền tai nhau như "giai thoại".

Việc Giàng A Tàng bị bắt cùng với số hàng ma túy lớn sẽ là một đòn đánh quyết liệt tới giới buôn ma túy Việt - Lào, làm giảm đáng kể nguồn cung ma túy thẩm lậu vào nội địa Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Theo VTC

Vì sao Chủ tịch hội đồng quản trị Upexim bị bắt? Dùng tòa nhà đi làm ăn đối tác, rồi lừa nhiều cơ quan, tổ chức chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, Chủ tịch HĐQT kiếm Tổng Giám Upexim Trương Vui còn lừa đảo nhiều ngân hàng và công ty khác với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Đại gia lừa trăm tỉ Ngày 13/8, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

17:03:15 22/02/2025

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chồng chị T. (đã ly hôn) đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã tử vong.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.