Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT gần nghìn tỷ đồng

Trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội lốt 7/18 doanh nghiệp, ghi khống để bán đã lên tới 892 tỷ đồng.

Những ngươi không có bằng cấp, nghề nghiệp được thuê đứng tên thành lập công ty, hoặc đứng tên các công ty mua lại. Những doanh nghiệp này được thanh lâp theo đúng trình tự mà pháp luật quy định, nhưng không co hoat đông san xuât, kinh doanh mà chỉ lấy đó làm vỏ bọc để mua bán hóa đơn GTGT, kiếm lời.

Ngay 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt pha đường dây mua ban trai phep hoa đơn GTGT vơi tông doanh sô lên đến hang nghin ty đông. Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều doanh nghiệp trên nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đối tượng này đã tiếp tay cho nhiều đơn vị, cá nhân trốn thuế với số lượng lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Qua công tac năm tinh hinh đâu thang 12/2014, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng phát hiện đôi tương Nguyễn Lại Ngoc Anh câm đâu môt sô đôi tương có hoat đông mua ban trai phep hoa đơn GTGT.

Thủ đoạn của chúng là dụ dỗ những ngươi không có bằng cấp, nghề nghiệp, làm thuê cho chúng như Vũ Thị Oanh; Phạm Văn Khoa; Lê Kim Xuân… Công việc là yêu cầu họ đứng tên thành lập công ty, hoặc đứng tên các công ty mà chúng mua lại như: Công ty TNHH đầu tư thương mại BP; Công ty TNHH đầu tư, thương mại, xây dựng và vận tải Thanh Sơn; Công ty TNHH đầu tư thương mại Mai Ngọc; Công ty TNHH thương mại Trần Oanh; Công ty TNHH đầu tư thương mại Quí Nhân; Công ty TNHH đầu tư thương mại Hiển Vinh; Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Lan Anh; Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Hiền Anh.

Các đối tượng và tang vật.

Những doanh nghiệp này được thanh lâp theo đúng trình tự mà pháp luật quy định, nhưng không co hoat đông san xuât, kinh doanh mà chỉ lấy đó làm vỏ bọc để mua bán hóa đơn GTGT, kiếm lời. Đáng chú ý, đường dây tội phạm này đã hoạt động trong môt thơi gian dai, vơi phương thưc thu đoan rât tinh vi và tông sô tiên hang hoa, dich vu ghi không hàng nghìn tỷ đông. thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đường dây này do Nguyên Lai Ngoc Anh, 36 tuổi, ơ số 114/19/46 đường Lach Tray, phường Hang Kênh, quận Lê Chân, Hai Phong, chu mưu và câm đâu. Trợ thủ đắc lực cho Lai gồm: Đoan Thi Thu Trang, 32 tuổi, ơ số 66/68 đương Ngô Quyên, phường May Chai, quân Ngô Quyên, Hai Phong, lam kê toan; Nguyên Thi Ly, 26 tuổi, ơ tô 12, phường Minh Khai, TP Ha Giang, tinh Ha Giang, là kẻ trưc tiêp viêt hoa đơn GTGT…

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ngay 25/5/2015, Cơ quan An ninh điều tra, có sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an thanh phô đã phối hợp băt giư cac đôi tương, thu giư 7 bô con dâu, hoa đơn, tai liêu của 7 doanh nghiệp và các tang vật có liên quan.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai: Trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội lốt 7/18 doanh nghiệp, ghi khống để bán đã lên tới 892 tỷ đồng.

Ngay 3/6/2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an thanh phô đa khơi tô vu an, khơi tô bị can và bắt giam đôi vơi Nguyên Lai Ngoc Anh và các đối tượng liên quan vê tôi “mua ban trai phep hoa đơn, chưng tư thu nôp ngân sach nha nươc” quy đinh tai Điêu 164a Bô luât Hinh sư nươc CHXHCN Viêt Nam.

Hiên Cơ quan An ninh điều tra – Công an thanh phô đang tiêp tuc điêu tra mơ rông vụ an để làm rõ hành vi vi phạm của Nguyên Lai Ngoc Anh và các đơn vị, cá nhân có liên quan, sớm đưa xử lý trước pháp luật, thu hồi tiền thuế cho Nhà nước.

Theo Quốc Phòng – Văn Thịnh

Công an nhân dân