Phá đường dây giả công an lừa đảo xuyên quốc gia

Sáng 22.11, trinh sát Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46) – Công an TP.HCM, phối hợp Công an Q.3 bắt khẩn cấp 5 nghi can trong đường dây giả danh công an để lừa đảo.

Các nghi can bị bắt giữ – Ảnh: Đàm Huy

Các nghi can bị bắt giữ gồm: Liu Wei Chun (34 tuổi, người Đài Loan) và Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Chun), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi) và Huỳnh Hoàng Minh (34 tuổi, cả 4 đều ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Theo thông tin ban đầu, sáng 17.11.2015, đồng phạm của băng nhóm này giả danh Công an TP.Hà Nội gọi điện thoại đến nhà dọa bà T.T.N (72 tuổi, ngụ Q.3) rằng bà “dính líu một đường dây ma túy quốc tế quy mô lớn” và yêu cầu bà N. chuyển 400 triệu đồng gửi ở ngân hàng vào tài khoản của chúng để kiểm tra tiền “đen” hay tiền “sạch”. Những kẻ lừa đảo này nói, nếu trong vòng 24 giờ công an xác định tiền “sạch” thì sẽ gửi trả lại cho bà N. Sau khi chuyển 400 triệu đồng vào 4 tài khoản bọn chúng yêu cầu, nghi mình bị lừa nên bà N. đến Công an Q.3 trình báo vụ việc. Công an tiến hành phong tỏa 4 tài khoản mà bà N. chuyển tiền vào, nhưng bọn lừa đảo đã kịp rút được 225 triệu đồng từ trụ ATM ở Hà Nội.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng và liên quan đến tỉnh, thành khác nên Công an Q.3 chuyển hồ sơ vụ việc để PC46 cùng phối hợp truy bắt băng nhóm lừa đảo. Qua điều tra, khoảng 3 giờ ngày 22.11, lực lượng phối hợp ập vào một ngôi nhà ở P.8, TP.Bạc Liêu bắt giữ Minh, sau đó lần lượt bắt giữ Mộng (ở Bạc Liêu) và Xuân (tại phòng trọ Q.Tân Phú, TP.HCM). Cùng ngày, một tổ trinh sát khác bắt giữ Chun và Nguyệt đang thuê trọ ở đường Nguyễn Thị Tú, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh (TP.HCM).

Tại trụ sở công an, bước đầu băng nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội và khai từ năm 2014 – 2015, Nguyệt cùng chồng cũ là Nguyễn Văn Nhựt (35 tuổi, hiện đang bỏ trốn) cấu kết với Xuân, Mộng, Minh mở 24 thẻ ATM đưa cho Nhựt, Nguyệt sử dụng để “tiếp nhận” tiền lừa đảo. Bên cạnh đó, Nguyệt còn móc nối, gạ gẫm người thân cung cấp hơn 40 thẻ ATM để chuyển giao mạng lưới lừa đảo này ở nước ngoài sử dụng.

Theo hồ sơ công an, năm 2003 Nguyệt kết hôn với Nhựt và đến 2009 thì ly dị. Năm 2012, Nguyệt gặp và kết hôn với Chun, một năm sau thì cùng xuất cảnh sang Đài Loan. Cuối năm 2014, vợ chồng Nguyệt quay trở lại VN. Thời gian này, Chun móc nối với băng nhóm lừa đảo ở Hà Nội, trong đó có người VN và Trung Quốc để thiết lập mạng lưới lừa đảo theo thủ đoạn giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật hù dọa người dân qua điện thoại để họ nộp tiền.

Kêu gọi nạn nhân trình báo

Để mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM kêu gọi Nguyễn Văn Nhựt ra trình diện; đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm này đến Đội 8, PC46, Công an TP.HCM trình báo vụ việc.

Theo trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8, thời gian gần đây Công an TP tiếp nhận nhiều vụ việc tương tự. Trung tá Nhân khuyến cáo dịp gần tết hằng năm thường các băng nhóm lừa đảo hoạt động rầm rộ hơn để kiếm tiền ăn xài tết, bọn chúng giả danh là cơ quan công quyền để thực hiện lừa đảo. Vì vậy, người dân phải hết sức cảnh giác.

Đàm Huy

Theo Thanhnien