Phá đường dây cá độ World Cup qua mạng ngàn tỷ đồng

Mai Hoàng Minh10:23 18/07/2014

Chỉ mới xác minh 4 trong số hàng trăm tài khoản mà các đối tượng tham gia cá độ World cup giao dịch, công an đã phát hiện số tiền cá độ các trận chung kết là hơn 200 tỷ đồng.

Chiều 17/7, nguồn tin tức từ Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (khu vực phía Nam – C50B) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B) bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền đặc biệt lớn.

Đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá thông qua trang web 166bet.net mà nhiều tháng qua C50B đã phát hiện, lập chuyên án theo dõi trong suốt thời gian dài và triệt phá ngay sau trận chung kết cúp bóng đá thế giới giữa đội tuyển Argentina và Đức kết thúc.

Tang vật bị thu giữ.

Theo C50B, các thành viên trong đường dây tổ chức này có liên hệ trực tiếp với những người tổ chức cờ bạc tại nước ngoài, lập ra trang web 166bet.net với máy chủ đặt tại Philipines, sau đó mở rộng mạng lưới về Việt Nam để kêu gọi người chơi bạc tham gia.

Để đánh bạc qua trang web này, người chơi phải lập tài khoản tại các ngân hàng có dịch vụ internet banking, chuyển tiền vào tài khoản của nhà cái, sau đó lấy số điểm tương ứng để lập tài khoản trên hệ thống, đánh bạc trực tiếp với nhà cái qua mạng.

Người chơi thua thì bị trừ số điểm tướng ứng trên trang web, thắng sẽ được trả tiền trực tiếp qua tài khoản đã chuyển tiền trước đó.

Video đang HOT

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ xác minh từ 4 trong số hàng trăm tài khoản tại các ngân hàng bị phát hiện, C50B đã phát hiện số tiền hơn 200 tỷ đồng là tiền giao dịch trong thời gian diễn ra các trận đấu tại vòng chung kết bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả xác minh bước đầu, tổng số tiền thật sự mà các đối tượng trong đường dây tham gia cá độ có thể lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

C50B đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hàng trăm tài khoản khác, đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các thành viên có liên quan hiện đang bỏ trốn.

Theobáo Tuổi trẻ

Dùng thẻ tín dụng giả rút hàng tỉ đồng của ngân hàng

Khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ của đối tượng 2 chiếc xe ô tô Mercedes AMG và Suzuki,1 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng, 66 phôi thẻ của các ngân hàng... Đối tượng đã thực hiện hàng trăm giao dịch và rút được hơn 1 tỉ đồng.

Các đối tượng sử dụng thẻ giả để rút tiến từ các ngân hàng. (Ảnh, minh họa)

Thông tin từ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết, qua công tác trinh sát, Cục này đã phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc móc nối với một số người Việt Nam ký hợp đồng làm đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, sau đó làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS lấy tiền chia nhau.

Qua đó, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác lập chuyên án mang bí số 981T để đấu tranh, triệt phá tội phạm hoạt động trong lĩnh vực này.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ và tiến hành bắt giữ Tăng Hiểu Thiên (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, trú tại P614 chung cư CT2 khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 4 đối tượng người Việt Nam được Thiên thuê để mở công ty, ký hợp đồng lắp POS để làm giả thanh toán khống, rút tiền chiếm đoạt.

Khám xét nơi ở của Tăng Hiểu Thiên và Đinh Văn Chính (đối tượng người Việt Nam được Thiên thuê làm việc), cơ quan điều tra thu giữ 5 POS của ngân hàng Vietcombank, Oceanbank, BIDV; 2 bộ thiết bị chuyên dụng đọc, ghi dữ liệu thẻ; 2 máy tính xách tay; 1 Ipad; 2 máy tính; 2 ô tô Mercedes AMG và SZUKI; 1 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng; 66 thẻ và phôi thẻ của các ngân hàng cùng nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vụ án.

Bước đầu Thiên và đồng bọn khai nhận đã tiến hành làm giả thẻ, thanh toán khống qua POS. Từ tháng 12/2013, Thiên và Chính đã lập ra 4 công ty, lắp thiết bị POS của các ngân hàng, thực hiện thành công hàng trăm giao dịch, trong đó có 1 ngân hàng đã có 333 giao dịch với số tiền lên tới 1,126 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong thời gian qua Cục Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Phòng CSĐT Phòng chống tội phạm công nghệ cao CA TP Hà Nội, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đã phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Điển hình như vụ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp Thanh tra Sở Thông tin truyền thông TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Việt Hồng kinh doanh phần mềm Ptracker có chức năng giám sát, nghe lén các cuộc gọi trên điện thoại di động cho hơn 14.000 thuê bao điện thoại di động.

Hiện vụ án đã được khởi tố, khởi tố 4 bị can, bắt giam 3 bị can để điều tra. Vụ bắt giữ 5 đối tượng là Giám đốc các công ty và các thuộc cấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ thuê bao điện thoại di động hơn 23 tỉ đồng bằng hình thức nhắn tin.

Trung tướng Trần Trọng Lượng trao thư khen thưởng của lãnh đạo Bộ CA cho các đơn vị lập chiến công phá các chuyên án lớn.

Tại buổi khen thưởng, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã công bố thư khen và quyết định khen thưởng đối với những tập thể có thành tích xuất sắc khám phá thành công một số chuyên án, vụ án lớn.

Trung tướng Trần Trọng Lượng chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan còn lại, làm rõ toàn bộ hoạt động tội phạm để đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật.

Đồng thời, lãnh đạo cũng đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, sơ hở của các nhà mạng, ngân hàng thương mại để kiến nghị truy thu số tiền hưởng lợi trái phép do hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo; Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng ngừa.

Tuấn Hợp

Theo dantri

Bình Dương: Sau World Cup, hàng chục đối tượng bị truy tố Sau mùa World Cup, 26 đối tượng cá độ bị truy tố với tội danh "Đánh bạc", nhiều đối tượng khác bị truy tố tội "Trộm cắp tài sản" để có tiền chung chi, "cáp kèo". Viện KSND Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can 26 đối tượng tham gia cá trong mùa World Cup...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

21:14:33 04/03/2025

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng CSGT liên tỉnh phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

19:47:57 04/03/2025

Dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà liều lĩnh tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.