Phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ trong đêm Chung kết Cúp C1
Ngay đêm Chung kết C1, trong khi các đối tượng mải mê tổ chức cá độ bóng đá với số lượng giao dịch “khủng”, Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng bất ngờ ập vào bắt gọn.
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)
Từ những biểu hiện bất minh của đối tượng “cầm đầu”
Tin từ Công an quận Hồng Bàng sáng nay (7/6) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trong đường dây các độ bóng đá lến đến đến 200 tỉ đồng mà đơn vị vừa triệt phá để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo qui định của pháp luật.
Các đối tượng gồm: Đặng Mạnh Thành (SN 1979), Nguyễn Xuân Sơn (SN 1955), Nguyễn Thị Huế (SN 1983, vợ Thành), Nguyễn Mạnh Hiệp (SN 1982), Lê Hoài Phương (SN 1984) và Nguyễn Thế Huy (SN 1985), cùng trú tại TP. Hải Phòng.
Theo hồ sơ tại Công an quận Hồng Bàng, từ nguồn tin cơ sở báo về việc Đặng Mạnh Thành có nhiều biểu hiện bất minh, mặc dù không công ăn việc làm ổn định nhưng cuộc sống của gia đình Thành khá dư giả, có quan hệ với nhiều thành phần phức tạp… Các trinh sát lập tức vào cuộc và Thành được đưa vào tầm ngắm. Và từ đây những thông tin về tổ chức, hoạt động cùng phương thức thủ đoạn của đường dây phạm tội do đối tượng Thành cầm đầu nhanh chóng được các trinh sát thuộc công an quận phát hiện, nắm bắt và báo cáo.
Tang vật vụ án (ảnh công an cung cấp)
Ngay lập tức, Công an quận Hồng Bàng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố phối hợp với Cục C50, Bộ Công an xác lập Chuyên án mang bí số 979M để đấu tranh triệt phá đường dây có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên quận huyện do Đặng Mạnh Thành cầm đầu.
Video đang HOT
Sử dụng đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã làm rõ Đặng Mạnh Thành giữ vai trò cầm đầu đường dây, đứng ra tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động của đường dây tội phạm trên. Các trinh sát cũng xác định, do nắm bắt được tâm lý trên của các con bạc và ưu điểm của hình thức “cá độ bóng đá” qua mạng Internet nên Thành đã nhanh chóng trở thành Tổng đại lý cấp 2 (mức Agent) – “ông trùm” được giới cờ bạc cá độ bóng đá tại Hải Phòng biết đến.
Để dễ bề hoạt động,Thành đã tạo nhiều trang cá độ bóng đá nhỏ và giao cho nhiều đối tượng khác để quản lý để tìm kiếm các con bạc trong địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Thành cũng sử dụng đệ tử “ruột” là Nguyễn Xuân Sơn chuyên đi thanh toán tiền thắng, thua cá độ bóng đá cho các con bạc.
Đến “hốt” gọn cả đường dây
Khen thưởng Ban Chuyên án (ảnh công an cũng cấp)
Từ những tài liệu chứng cứ đã thu thập đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đường dây tội phạm trên, Ban chuyên án đã quyết định “cất vó”" ngay đêm Chung kết Cúp C1 bởi thời điểm này các đối tượng sẽ tổ chức cá cược với số lượng lớn.
Thực hiện kế hoạch phá án, vào lúc 10h30, ngày 3/6, các trinh sát thuộc Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Phòng 6, Cục C50, Bộ Công an bắt quả tang hành vi phạm tội của Thành và Sơn.
Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe ô tô, 1 CPU máy tính, 1 két sắt, 1 Ipad, 10 điện thoại di động cùng 55.000.000VNĐ tiền mặt.
Qua tài liệu chứng cứ thu thập cũng cho thấy, Thành đã quản lý tài khoản “SD1D3302″, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên mạng Internet. Cơ quan công an bước đầu đầu xác định hoạt động cá độ bóng đá diễn ra từ ngày 30/5/2017 – 3/6/2017 với tổng số tiền cá độ là 4.500.000 điểm (mỗi điểm tương ứng là 50.000 đồng), tương đương 200 tỷ đồng. Tổng số tài khoản con bạc đã được tạo hơn 1000 tài khoản với 48 tài khoản đang hoạt động.
Tại cơ quan công an, bước đầu Thành và Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
Qua đấu tranh khai thác và căn cứ lời khai của Thành và Sơn, ngày 4/6, Công an quận Hồng Bàng đã triệu tập Huế, Hiệp, Phương và Huy. Tại Cơ quan CSĐT Công an quận, cả 4 đối tượng trên cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng, kết quả đấu tranh chuyên án không chỉ xóa phá thành công 1 ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn mà còn ngăn chặn những hệ lụy khôn lường ảnh hưởng tới tình hình ANTT địa bàn. Bởi thực tế cho thấy, cá độ bóng đá chính là một trong những nguồn làm phát sinh các loại tội phạm khác như: bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, trộm cắp, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí giết người cướp của…
Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, sau hàng loạt các chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh có hiệu quả, chuyên án 979M một lần nữa khẳng định bản lĩnh nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hồng Bàng trên mặt trận giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.
Hải Sâm
Theo Dantri
Chủ quán bia cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 200 tỷ đồng
Chủ quán bia Đặng Mạnh Thành khai nhận, khi con bạc có nhu cầu lấy tài khoản cá độ bóng đá thì liên hệ với Thành để chuyển tiền, sau khi nhận được tiền, Thành sẽ nhắn tài khoản con bạc cho các đối tượng trên với quy ước 1 đô (điểm) = 50.000 đồng.
Chủ quán bia Đặng Mạnh Thành.
Đêm 3, rạng sáng 4.6, khi mọi người đang say sưa với trận bóng giữa Real Madrid với Juventus thì cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Công an TP.Hải Phòng lần trong bóng đêm giám sát các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc lớn trên địa bàn.
Đúng thời điểm thuận lợi nhất, các tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh bắt, triệu tập 6 đối tượng gồm Đặng Mạnh Thành, 38 tuổi, trú tại, An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng; Nguyễn Xuân Sơn, 62 tuổi, trú ở Mặt Bằng, Sở Dầu, Hồng Bàng; Nguyễn Mạnh Hiệp, 35 tuổi, trú ở Trại Chuối, Hồng Bàng; Lê Hoài Phương, 33 tuổi, trú tại Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng; Nguyễn Thị Huế, 33 tuổi, trú tại An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng; Nguyễn Thế Huy, 32 tuổi, trú tại Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Đường dây này do Công an TP.Hải Phòng phát hiện khá lâu, nhưng để thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội nên đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, Cục trưởng Cục C50 giao cán bộ, chiến sĩ Phòng 6 phối hợp thu thập chứng cứ. Đường dây cá độ này do Đặng Mạnh Thành cầm đầu, hoạt động đã khá lâu và có tiếng ở đất Cảng. Để che giấu hành vi của mình, Thành và vợ là Nguyễn Thị Huế mở quán bia ở ngay tại nhà. Chính vì vợ chồng Thành là chủ quán bia nên không ai biết đây chính là "trùm" trong đường dây cá độ lớn. Đặc biệt, Thành khá giỏi về máy tính nên sau khi mua trang cá độ về, Thành tự chia ra nhiều tài khoản để bán cho các con bạc mà không phải thuê đối tượng admin như các đường dây khác.
Xác định các đối tượng sẽ tổ chức cá độ lớn vào trận cầu giữa Real Madrid với Juventus nên lực lượng chức năng đã quyết định phá án. Sau khi bắt giữ vợ chồng Thành, tại 3 điểm là 3 quán Internet trên địa bàn, các tổ công tác khác đồng loạt khống chế, bắt giữ các đối tượng khác.
Tại cơ quan công an, Đặng Mạnh Thành khai nhận, khi con bạc có nhu cầu lấy tài khoản cá độ bóng đá thì liên hệ với Thành để chuyển tiền, sau khi nhận được tiền, Thành sẽ nhắn tài khoản con bạc cho các đối tượng trên với quy ước 1 đô (điểm) = 50.000 đồng.
Để ăn chắc, Thành chỉ bán mạng cho các con bạc theo hình thức thế chấp. Tức là các đối tượng phải chuyển tiền trước, sau đó Thành mới cấp tài khoản để con bạc tham gia cá độ.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi chuyển tiền nhiều qua hệ thống ngân hàng, Thành cử Nguyễn Xuân Sơn có nhiệm vụ làm "giao liên" trực tiếp đi nhận tiền của các con bạc rồi báo lại cho đối tượng Thành để Thành giao tài khoản cá độ bóng đá cho các con bạc.
Nguyễn Thị Huế (vợ Thành) có vai trò nhận tiền và giao tiền cho các con bạc khi Thành đi vắng. Tổng giao dịch lượng tiền đánh bạc từ ngày 30.5.2016 đến ngày 3.6.2017 là khoảng 4.500.000 đô (điểm) tương đương với 225 tỷ đồng. Lê Hoài Phương và Nguyễn Thế Huy cũng đã khai nhận về hành vi đánh bạc của mình.
Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu Đặng Mạnh Thành khai nhận đã lấy trang cá độ bóng đá có ký hiệu là "SD1D3302" từ một đối tượng có tên là Bắc ở Quảng Ninh. Sau khi nhận trang cá độ bóng đá cấp đại lý (Agent), Thành đã chia thành nhiều tài khoản con bạc. Lực lượng chức năng làm rõ, Thành đã chia cắt ra thành hơn 1.000 tài khoản con bạc. Trong đó, đến ngày 4.6 có 52 tài khoản con bạc đang hoạt động.
Qua quá trình bắt, khám xét, CQĐT đã thu giữ 1 két sắt, 1 ôtô nhãn hiệu MAZDA - CX5, 1 CPU máy tính, laptop, iPad, 10 điện thoại di động và 55.000.000 đồng tiền mặt. Trong quá trình đấu tranh làm rõ, khai thác dữ liệu điện thoại, máy tính của đối tượng Thành, Huế có nhiều dữ liệu liên quan đến cá độ bóng đá, lô đề.
Theo Phương Thuỷ (CAND)
Bắt 4 "ông trùm" điều hành đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ Tính từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, đường dây cá độ bóng đá qua mạng đã giao dịch với số tiền hơn 1.400 tỷ đồng Ngày 28.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức...