Phá chuyên án cho vay lãi nặng, thuê người đến tận nhà siết xe, đòi nợ
Để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, Phát và Nam sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để siết xe, đòi nợ.
Ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền lên đến 35 tỷ đồng; bắt giữ 2 đối tượng có liên quan.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Hoàng Nhật Nam – đối tượng cầm đầu của chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng bị bắt giữ là Lương Hoàng Nhật Nam (kẻ cầm đầu, SN 1996, trú tại phường Vỹ Dạ) và Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996, trú tại phường Thuận Hòa, cùng ở TP Huế)
Video đang HOT
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, hai đối tượng Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook với nội dung: lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu…với tiền lãi cho vay từ 3.000 – 11.500đ/triệu/ngày, tức lãi suất 109.5 – 419.75%/năm.
Các đối tượng sử dụng phần mềm Mecash để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất, nhắc nợ. Chúng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng 2 hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ngoài ra, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, những đối tượng này sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để siết xe, đòi nợ…
Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lập hơn 2.000 hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Quá trình phá án, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim và 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay.
Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.
Giở chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng
Ngày 23/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2017, Hoàng Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, hiện đang chấp hành án 20 năm tù) cùng H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương đã đưa ra thông tin gian dối là Lan cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi vay được tiền, Lan sẽ trả gốc và lãi cho người cho vay với lãi suất cao.
Sau khi bàn bạc kế hoạch, H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương có nhiệm vụ tìm người cho vay tiền. Sau khi tìm được người, cả hai đưa đến nhà giới thiệu để Lan viết giấy vay tiền. Sau đó, các đối tượng đưa bị hại đến các ngân hàng mà Lan nói cần đáo hạn để cùng nộp tiền vào ngân hàng.
Hai bị cáo H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương tại phiên xét xử.
Tuy nhiên, khi đến nơi, các đối tượng lấy lý do "sợ cán bộ tín dụng biết, khó vay lại" để bị hại không đi cùng mà giao luôn tiền cho Lan vào nộp. Sau khi nhận được tiền, Lan không thực hiện đáo hạn mà chiếm đoạt luôn số tiền này.
Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, H Bích Niê giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền là 2,13 tỉ đồng. Hoàng Thị Bích Phương giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền là 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Lan một mình chiếm đoạt số tiền 555 triệu đồng. Như vậy, Hoàng Thị Lan đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền 3,785 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của Hoàng Thị Lan đã được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện Hoàng Thị Lan đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung - Bộ Công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an tiếp tục khởi tố, truy tố H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Hoàng Thị Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt cáo H Bích Niê 14 năm tù, Hoàng Thị Bích Phương 13 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Bắt quả tang 2 đối tượng đang rải 60.000 tờ rơi cho vay Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an quận Cái Răng đã củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng có hành vi rải tờ rơi cho vay tiền. Qua công tác tuần tra, vào tối 17/2, Công an phường Phú Thứ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bắt quả tang 2 đối...