Phá án từ manh mối Facebook: Lần theo từng đoạn chat

Mai Phương Lý15:59 13/11/2015

Nhiều vụ án lừa đảo được phá nhờ các trinh sát nhẫn nại lần theo các manh mối từ Facebook.

Sau khi lừa đảo qua Facebook thành công, các đối tượng thường vứt sim điện thoại, xóa cuộc trò chuyện trên Facebook cũng như xóa luôn tài khoản Facebook. Vậy manh mối từ đâu để các trinh sát có thể truy bắt, chứng minh tội phạm?

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt 2 sinh viên chuyên hack facebook, lừa &’nạp thẻ điện thoại’ cả tỉ đồng – Ảnh: T.Bình

Lần theo Facebook để truy tìm &’siêu lừa’

Một trinh sát của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) nhớ lại chuyện lần theo dấu vết tài khoản Facebook có tên là “Lê Anh” trong vụ lừa mua vé giá rẻ chương trình HEC Korea Festival được tổ chức ngày 22.3.2014 tại quân khu 7 (TP.HCM).

Giữa tháng 2.2014, tài khoản “Lê Anh” tung tin bán vé buổi diễn có các ban nhạc Hàn Quốc nổi tiếng như SNSD (Girls’ Generation),2PM, miss A, SISTAR và The Gate.

Tài khoản “Lê Anh” khôn khéo thông qua một người khác mời mọi người mua vé trên facebook với giá rẻ. Nhiều người đã liên lạc với nhân vật trung gian tên D. để nhờ mua vé giùm. Trong đó, có N.T.G đưa cho gần 8 triệu đồng, Q. đưa 2,1 triệu, An đưa 700 nghìn, N. 2 triệu đồng, Duyên 14 triệu đồng….nhờ mua vé.

Đến ngày hẹn giao vé, tài khoản Facebook “Lê Anh” bị đóng, cũng không liên lạc bằng điện thoại được.

Khi các bị hại trình báo với C50, các trinh sát đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ, dò thông tin, hình ảnh từ Facebook để tìm ra nhân vật trung gian D. D. sau đó cung cấp toàn bộ nội dung tin nhắn giữa D. và Tuấn Anh (tức chủ nhân tài khoản Facebook “Lê Anh”) để phục vụ công tác điều tra.

Qua những tin nhắn này, trinh sát xác định Tuấn Anh có đề cập đến việc nhờ D. rao bán vé xem ca nhạc. Xác định Lê Tuấn Anh có dấu hiệu lừa đảo, C50 lập chuyên án điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy các nạn nhân thông qua D. mua vé qua Facebook nhưng khi chuyển tiền lại trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Tuấn Anh.

Ngoài cái tên Facebook là “Lê Anh” thì chưa có ai gặp mặt người này bao giờ. Trong khi ngoài thị trường mua vé này rất khó, có vé bán 5,6 triệu đồng, riêng Tuấn Anh “bán” vé giả chỉ 700 nghìn đồng/vé, nên nhiều người hào hứng đặt mua.

Tìm ra siêu lừa từ &’mặt mờ’ trên Facebook.

Việc tìm ra Tuấn Anh đã khó, nhưng chứng minh việc Tuấn Anh thực hiện hành vi phạm tội khó hơn. Bởi tài khoản facebook của Tuấn Anh đã xóa không thể tìm lại được.

Video đang HOT

Một trinh sát kể, xác minh từ tài khoản ngân hàng cho thấy có rất nhiều người đã gửi tiền vào tài khoản của Tuấn Anh. Nội dung gửi tiền là mua vé xem ca nhạc. Từ đây, cơ quan điều tra xác định Tuấn Anh đã lừa đảo bán vé.

Dấu vết từ thông tin trên Facebook cũng đưa các trinh sát về Gia Lai. Nhưng khi trinh sát đến địa phương, Tuấn Anh đã bỏ trốn.

“Lúc ấy, gia đình cũng bao che nên rất khó tìm được Tuấn Anh. Thế nhưng, chỉ với một tấm hình đại diện (avatar) rất mờ trên Facebook, chính các bị hại đã phát hiện ra Tuấn Anh ở 1 địa điểm tại TP.HCM và báo cho cơ quan công an truy bắt”, trinh sát nhớ lại.

Khi mời Tuấn Anh về làm việc, toàn bộ cuộc trò chuyện có nội dung mua bán của tài khoản Facebook “Lê Anh” đã bị xóa sạch. Ỷ vào đó, Tuấn Anh luôn chối tội và cho rằng mình không lừa đảo. Nhưng bằng những chứng cứ của cơ quan công an có được, Tuấn Anh đã phải cúi đầu nhận tội.

Những đoạn chat lừa tình

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, một lãnh đạo của C50 cho biết có nhiều vụ án lừa đảo xác định được đối tượng cũng nhờ manh mối từ Facebook.

Cụ thể, ngày 26.7.2013, C50 nhận được đơn thư của chị D. (ngụ Hóc Môn, TP.HCM) trình báo về việc bị đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một băng nhóm giả công an lừa đảo qua điện thoại bị bắt giữ – Ảnh: Đàm Huy

Chị D. là giáo viên của một trường tiểu học ở Hóc Môn. Tối ngày 23.7.2013, chị D. vào một website hẹn hò để tìm bạn, rồi làm quen với người xưng tên là Ân, có tài khoản Facebook là “Pham An”.

Ân “nổ” mình đang ở cùng gia đình tại một khu biệt thự, hiện đang làm công an kinh tế. Những đoạn chat ngon ngọt qua Faebook đã khiến chị D. chấp nhận gặp Ân, rồi bị lừa mất luôn tài sản và “trinh tiết” vào tay Ân.

Lần theo tài khoản của nhân vật Ân “Pham An” trên Face book, lần theo các dấu vết của tài khoản này trên trang web hẹn hò mà chị D. gặp đối tượng, các trinh sát sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định Ân chính là Trần Quốc Thái (ngụ Hóc Môn, TP.HCM).

Mời Thái về làm việc, lúc đầu Thái cãi bay biến. Nhưng từ những chứng cứ thu thập được, Thái đã nhận tội trước cơ quan điều tra.

Theo C50, Thái đã thực hiện 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng một thủ đoạn giống nhau bằng vẻ ngoài điển trai, bảnh bao, cùng những câu chat “ngọt như mía lùi” trên Facebook.

Nhưng chính Thái cũng không ngờ những đoạn chat “tỏ tình” ấy chính là các manh mối để trinh sát lần theo, bắt gọn Thái.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Hack Facebook, tìm hiểu kỹ gia thế để lừa mua gần 1 tỉ đồng thẻ cào

Đối tượng hack Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản, sau đó mạo danh chủ tài khoản T. (đang du học ở Tiệp Khắc) dụ dỗ bác ruột của T. mua hơn 1.500 thẻ cào điện thoại trị giá 716 triệu đồng trong 10 ngày.

Đối tượng Tư được đưa về trại giam - Ảnh: Thanh Tuyền

Theo nguồn tin từ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), mới đây đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tư (18 tuổi, ngụ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Tư là chủ mưu trong vụ án này. Tư đã hack Facebook và chiếm đoạt tài khoản facebook C.B.T (du học ở Tiệp Khắc). Sau đó Tư đọc kĩ toàn bộ cuộc trò chuyện với những người thân thiết của T. rồi giả danh là T. chát với ông B.Q.Th. (là bác ruột của T., ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để chiếm đoạt hơn 1.500 thẻ điện thoại các loại, trị giá 716 triệu đồng.

Một trinh sát kể lại, vụ việc này nếu không phát hiện kịp thời và ngăn chặn thì số tiền bị chiếm đoạt có thể lên đến nhiều tỉ đồng vì thời điểm cơ quan công an phát hiện thì bị hại vẫn tin tưởng mua card điện thoại cho Tư.

Theo ông Th., vì gia đình ông đang giữ giúp cha mẹ của cháu T. gần 2 tỉ đồng nên việc cháu nhờ mua thẻ cào để kinh doanh là bình thường nên cứ làm theo.

Card điện thoại ông T. mua cho Tư - Ảnh: Thanh Tuyền

Ban đầu, Tư nhờ ông Th. mua 2 triệu đồng tiền card điện thoại, rồi 8 triệu, đến 30 triệu, có lần nhờ ông Th. mua 350 triệu đồng mà ông Th. vẫn tin tưởng tuyệt đối và đi mua gửi cho Tư.

Nghĩ rằng cháu ruột ở nước ngoài đang cần thẻ cào (chủ yếu mệnh giá 500 nghìn đồng) với số lượng lớn của các nhà mạng để kinh doanh thật ên ông Th. chạy khắp các đại lý ở TP.HCM mua thẻ cào điện thoại.

Sau đó, cả gia đình ông cào và gửi mã số thẻ, mã seri cho Tư bằng cách nhắn tin trên facebook. Vì số lượng card quá nhiều nên Tư bảo ông Th. chụp ảnh và gửi qua cho Tư.

Tư nói với ông Th: "Ở Tiệp Khắc, con bán 1 thẻ cào 100 nghìn đồng sẽ được 200 nghìn đồng. Bác cứ mua thẻ con bán và sẽ chia phần trăm cho bác" nhưng thực tế không có thỏa thuận như này.

Thủ đoạn tinh vi hơn khi Tư yêu cầu ông Th. cắt, tiêu hủy thẻ cào sau khi đưa số thẻ cho Tư để đảm bảo kế hoạch kinh doanh, tạo lòng tin cho khách hàng nhưng thực tế là tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Từ khoảng thời gian từ ngày 21.1.2015 đến 31.1.2015, ông Th. đã mua và gửi cho đối tượng số lượng thẻ cào điện thoại các loại với tổng giá trị lên tới 716 triệu đồng.

Khi phát hiện được sự việc trên, C50 đã chủ động tiếp xúc làm việc với ông Th. về các nội dung liên quan, đồng thời khuyến cáo ông Th. gọi điện trao đổi người cháu hiện đang sinh sống tại Tiệp Khắc để làm rõ.

Nói chuyện với cháu của mình, ông Th. mới biết cháu T. bị đối tượng chiếm đoạt tài khoản facebook, thời gian vừa qua không trò chuyện gì với ông Th. và cũng không nhờ ông mua thẻ cào điện thoại để kinh doanh vì T. đang nghỉ sinh em bé.

Nghĩ mình giỏi công nghệ thì kiếm ra tiền

Được biết, ông Th. đã tiêu hủy gần 200 thẻ mệnh giá 500 nghìn đồng do sự chỉ dẫn của Tư, còn hơn 1.000 thẻ cào điện thoại ông Th. đã cung cấp cho CQĐT phục vụ công tác điều tra. Cũng theo CQĐT, trong quá trình xác minh còn phát hiện Tư đã chiếm đoạt nhiều tài khoản facebook của các bị hại khác.

Theo điều tra, ngoài Tư ra còn có thêm một số thanh niên dưới trướng, chủ yếu học hết lớp 12, không có công ăn việc làm nên chỉ dạy cho nhau cách hack Facebook.

Riêng Tư rất đam mê chơi và chát chít nên đã tìm học cách hack Facebook trên mạng và khi làm việc với công an, Tư cho rằng mình giỏi về công nghệ nên mình kiếm được tiền chứ không nghĩ mình vi phạm pháp luật.

Toàn bộ số card Tư nạp vào ví điện tử và bán cho người trung gian với giá 75% giá trị thẻ cào để lấy tiền mặt tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy tổng hợp.

Phần mềm tự động dò password tài khoản Facebook - Ảnh: Chụp màn hình - Ngọc Lê

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện có nhóm các đối tượng cư trú tại tỉnh Quảng Trị chuyên thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản facebook sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tương tự như Tư.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Kiều nữ bị lừa quà hàng hiệu của người tình ở 'trời Tây' Hàng loạt phụ nữ độc thân, ham xuất ngoại đã mắc bẫy quà hàng hiệu gửi từ Mỹ của người tình chưa từng gặp mặt. Công an thành phố Đà Nẵng gần đây tiếp nhận đơn của hàng loạt phụ nữ tố bị "trai Tây lừa tình, tiền" qua kết bạn trên Facebook... Rất xấu hổ, nhưng không thể giấu sự uất ức...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giết người vì lý do không đâu

22:24:48 04/03/2025

Dù cả hai không có mâu thuẫn nhưng vì bênh chủ vựa trái cây bên cạnh, Huynh chạy ra bãi xe đón lõng ông Phương rồi dùng chĩa đâm chết.

Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Vũng Tàu

22:22:32 04/03/2025

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ đối với chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hoạt động tố tụng hình sự khi không còn Công an cấp huyện diễn ra như thế nào?

22:17:59 04/03/2025

Trường hợp VKSND cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, giải quyết thì VKSND cấp tỉnh quyết định việc truy tố.

Xe máy mất lái tông trực diện tường rào nhà dân, 2 mẹ con tử vong thương tâm

22:01:49 04/03/2025

Đang lưu thông trên đường nội thị TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe máy do chị N. điều khiển bỗng nhiên leo lên vỉa hè rồi tông vào tường rào nhà dân khiến chị N. và người con trai đi cùng tử vong.

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ

21:56:29 04/03/2025

Tin tưởng lời nói của Khoa, anh Phước đã chồng tiền để mua thửa đất do Khoa sở hữu nhưng sau đó, Khoa đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Cầm cố hàng trăm điện thoại iphone, chủ cửa hàng bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

21:53:01 04/03/2025

Xiêm nhiều lần mang điện thoại nhãn hiệu iphone SX Max đến cầm cố cho ông K để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra vì mất giá trị.

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

21:14:33 04/03/2025

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng CSGT liên tỉnh phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

19:47:57 04/03/2025

Dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà liều lĩnh tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.