Phá 2 đường dây bán 2.345 tỷ đồng tiền hóa đơn

Ngày 26/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố bị can 6 đối tượng trong 2 đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số tiền 2.345 tỷ đồng.

Đường dây thứ nhất do Bùi Thị Bích Liên, (42 tuổi), trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng, cầm đầu, đã thành lập 12 công ty “ma” để tổ chức mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Trợ thủ đắc lực của Liên còn có Nguyễn Thị Len, (66 tuổi), cùng trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương và Nguyễn Thị Lan, (24 tuổi), trú tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2007 đến nay, Liên và đồng bọn đã bán khoảng 1.810 tờ hoá đơn GTGT, tương ứng số tiền hàng hoá dịch vụ khống gần 1.000 tỷ đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Huyền, (34 tuổi), trú tại quận Hải An, Hải Phòng cầm đầu. Đối tượng chủ chốt trong đường dây còn có 2 kế toán là Trần Thị Lan, (26 tuổi), trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền và Phạm Thị Quỳnh Anh, (26 tuổi), trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Đối tượng Bùi Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Lan, cùng một số tang vật.

Nguyễn Thị Huyền đã thành lập 16 công ty “ma”, làm vỏ bọc cho hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Từ năm 2009 đến nay, Huyền cùng đồng bọn đã bán 4.897 tờ hoá đơn GTGT, tương ứng với số tiền hàng hoá dịch vụ khống trên hoá đơn là 1.345 tỷ VNĐ.

Tổng số hoá đơn hai đường dây bán ra là 6.707 số, tương đương 2.345 tỷ đồng, chiếm đoạt và gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan ANĐT thu hàng chục con dấu công ty “ma” và chức danh giám đốc “dởm”, hàng chục tập hoá đơn GTGT, nhiều chứng từ ngân hàng và các công cụ, phương tiện phạm tội khác.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với cả 6 đối tượng trên, trong đó tạm giam Bùi Thị Bích Liên và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 5 bị can còn lại.

Theo Quốc Phòng – Văn Thịnh

Công an nhân dân