PGS. TS rởm lừa tiền tỷ: Lọt người, lọt tội?

Mai Hoàng Minh13:24 05/10/2012

Tự gắn “mác” PGS.TS, Tiến “nổ” khoe giao thiệp rộng, có khả năng chạy việc trong ngành CA chạy điểm, chạy công chức…

Trần Việt Tiến tại CQĐT.

PGS. TS chuyên “chạy”…

Theo Cáo trạng số 42/CT-VKS (Ctr 42) ngày 27-6-2012 của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng tháng 10/2010, Trần Việt Tiến, SN 1977, trú tại khu hành chính 15, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có gặp, làm quen với ông Hoàng Nghĩa Tùng, SN 1955, trú tại phường Trưng Trắc, TX Phúc Yên tại một quán cà phê ở khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, Tiến tự giới thiệu mình là PGS.TS. giảng viên trường ĐHQG Hà Nội và có quen biết với nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh Vĩnh Phúc, các Bộ ở Trung ương.

Những lần gặp tiếp theo, Tiến nói mình có khả năng “chạy” để xin việc, chuyển vùng công tác, chuyển điểm… vào các trường ĐH và các lĩnh vực ở nhiều ngành, nghề khác nhau. Nghe vậy, ông Tùng tin lời Tiến, về nói chuyện với vợ là bà Lê Thị Tính, SN 1962, giảng viên trường CĐSP Vĩnh Phúc. Cuối tháng 12/2010, ông Tùng đưa Tiến về nhà mình chơi, sau đó nhiều lần Tiến đến nhà ông Tùng. Tại đây, Tiến nói: “Anh chị có cháu học xong trung cấp hoặc ĐH nhưng chưa có việc thì bảo em để xin, hoặc có nhu cầu thì anh chị lo hồ sơ và tiền để em lo cho”.

Tiến còn nói rõ về mức “phí” một suất xin vào Sở Cảnh sát PCCC, người trong tỉnh là 70 triệu đồng, ngoài tỉnh là 80 triệu đồng tương tự, xin vào CA từ 90-100 triệu đồng, và các ngành nghề, lĩnh vực khác… mà thực tế, Tiến đang thất nghiệp. “Do vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2011 đã có nhiều người đến nộp tiền, hồ sơ cho ông Tùng, bà Tính” – CTr 42 nêu.

Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 17/9/2012 đã xét xử Trần Việt Tiến về tội “Lừa đảo chiếm chiếm đoạt tài sản”. Tại tòa, đại diện VKSND đã đề nghị tòa tuyên Tiến từ 12 năm đến 17 năm tù. Trong khi đó, Tiến bị truy tố ở khoản 4, Điều 139 BLHS khung hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

“Đồng phạm giúp sức”

Video đang HOT

Luật sư (LS) Lương Quang Tuấn, Văn phòng LS An Thái, Đoàn LS TP Hà Nội, bảo vệ cho bị cáo Trần Việt Tiến tại phiên xử sơ thẩm ngày 17/9/2012, bổ sung, qua trung gian, ông Tùng, bà Tính đã thu nhận 85 hồ sơ, 10 phiếu báo điểm kèm theo 3,430 tỷ đồng đưa cho Tiến. Cụ thể, ông Tùng nhận: 58 hồ sơ, 4 phiếu báo điểm và 2,405 tỷ đồng. Riêng bà Tính nhận: 27 bộ hồ sơ, 2 phiếu báo điểm và 1,025 tỷ đồng.

Do đó, ông Tuấn cho rằng, lời khai tại CQĐT và bản tự khai, Tiến chỉ thừa nhận từ tháng 4 đến tháng 9/2011 đã nhận 73 bộ hồ sơ xin việc, chuyển trường, 11 phiếu báo kết quả thi ĐH, 8 bằng trung cấp và ĐH với số tiền tổng cộng 2,922 tỷ đồng do bà Lê Thị Tính chuyển cho, với 10 lần nhận tại quán cà phê Hoa Cau và quán nước gần nhà trẻ Hoa Hồng thuộc TP Vĩnh Yên. Và Tiến đã chuyển lại cho bà Tính 4 lần với số tiền 600 triệu đồng. LS Tuấn nói, ông Tùng, bà Tính khai mỗi lần đưa hồ sơ, tiền cho Tiến ở 2 địa chỉ trên, đều không có biên nhận, bàn giao gì, chỉ ghi vào sổ theo dõi. Điều này phù hợp với lời khai của Tiến. “Tiến có nói với vợ chồng ông Tùng rằng, anh chị cứ làm cho em, em không để anh chị thiệt. Qua các lời khai và tự khai, ông Tùng, bà Tính cũng thừa nhận điều này. Bà Tính, ông Tùng đều đã lớn tuổi, có nhận thức xã hội, có học thức.

Bản thân bà Tính đang là giảng viên trường CĐSP, thừa hiểu việc dùng tiền đi “cửa sau” để lo việc… là vi phạm pháp luật. Vậy mà từ tháng 4 đến tháng 9/2011 lại rất “tích cực” tuyên truyền về “khả năng” của Tiến và nhận 100 bộ hồ sơ với trên 3 tỷ đồng” – LS Tuấn nêu căn cứ.

Cũng theo ông Tuấn, trang 30 của bản CTr số 42/CT-VKS của VKS tỉnh Vĩnh Phúc nhận định: Quá trình thực hiện hành vi thu tiền, hồ sơ của những người xin việc, chuyển trường… để đưa cho Tiến, Tiến không hứa hẹn, bàn bạc ăn chia gì với ông Tùng, bà Tính mà chỉ nói với bà Tính: Chị cứ làm đi, em không để chị thiệt đâu. Do vậy, bà Tính, ông Tùng tích cực thu gom hồ sơ, tiền để giao cho Tiến. “Vậy đây có phải là lời hứa của Tiến và là động cơ để ông bà Tùng, Tính tích cực thu gom hồ sơ, tiền? Nói hành vi của ông Tùng, bà Tính không cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò “giúp sức” là bỏ lọt tội phạm” – ông Tuấn bày tỏ.

LS Tuấn cho rằng, nếu ông Tùng, bà Tính không tích cực tuyên truyền về khả năng trình độ của Tiến và thu gom hồ sơ, tiền của các nạn nhân, liệu Tiến có thực hiện hành vi lừa đảo dễ dàng, với số tiền lớn như vậy? Động cơ, mục đích nào để bà Tính ứng 53 triệu đồng, và một số người như ông Binh ứng 210 triệu đồng, bà Thơm ứng 100 triệu đồng, ông Lợi ứng 35 triệu đồng, bà Giới ứng 140 triệu đồng… cho một số người xin việc, chạy trường…? “Căn cứ Điều 38, 39 BLHS và điểm b, khoản 3, Điều 1 khoản 1, Điều 2 của Thông tư liên tích số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA ngày 27/8/2010, trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ những nội dung nêu trên, tránh bỏ lọt người lọt tội, thể hiện sự bình đẳng của pháp luật” – LS Tuấn kiến nghị.

Tòa đã tuyên phạt Trần Việt Tiến 12 năm tù giam, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị cáo sẽ kháng cáo để yêu cầu tòa cấp phúc thẩm làm rõ vai trò đồng phạm của ông Tùng, bà Tính.

Theo 24h

Thêm vụ lừa gần 200 tỷ đồng

Ngày 25/9, Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số lãnh đạo Cty CP Vật liệu xây dựng và XNK Hồng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc chào bán bất hợp pháp căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng của khách.

Lãnh đạo mất tích, khách hàng bủa vây Cty

Sáng 25/9, trong khi cơ quan điều tra đang khám xét nơi làm việc của một số lãnh đạo Cty (gọi tắt là Cty Hồng Hà), bên ngoài trụ sở của Cty này tại 109 Trường Chinh (quận Đống Đa) có rất đông khách hàng mang theo băng rôn vây kín để đòi lại tiền đã góp vốn mua căn hộ tại dự án giãn dân phố cổ.

Trao đổi với PV, anh Sơn ở quận Ba Đình cho biết, từ cuối năm 2010, anh và nhiều khách hàng được môi giới mua căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ với giá bán khoảng 15 triệu đồng/m2 (tiền chênh lệch 800.000 đồng/m2 đến 2 triệu đồng/m2).

Khi giới thiệu, các sàn giao dịch bất động sản và phía đại diện Cty Hồng Hà đã đưa ra một số giấy tờ để chứng minh tính pháp lý của dự án, trong đó có bản photo Quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm về việc giao Cty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ... Khi ký hợp đồng, Cty Hồng Hà cam kết thời gian bàn giao nhà dự kiến từ 24-30 tháng kể từ ngày khởi công nếu trong quý II-2011 dự án chưa khởi công thì bên góp vốn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời phía Cty Hồng Hà sẽ hoàn lại số tiền đã góp cùng lãi suất là 3%.

Tuy nhiên, đến nay khu đất dự án vẫn chỉ là một bãi đất cỏ mọc um tùm. Nghi ngờ tính khả thi, nhiều khách hàng đòi lại tiền góp vốn song Cty Hồng Hà luôn tìm cách khất lần.

Tại thời điểm khám xét, ông Trần Ứng Thanh, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quốc Xương, Phó tổng giám đốc Cty Hồng Hà không có mặt.

Trong lần làm việc với cơ quan chức năng trước đây, Cty Hồng Hà cho hay đã chuyển cho ông T. (ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình) hơn 70 tỷ đồng lo thực hiện dự án. Trong khi đó, ông T. không phải là cán bộ của Cty Hồng Hà.

Tối 24-9, CQĐT thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối nơi ở của ông T., song ông này không có mặt tại nơi cư trú.

Rao bán căn hộ ảo

Theo tìm hiểu của PV, dự án giãn dân phố cổ được TP Hà Nội giao cho UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hoá.

UBND quận Hoàn Kiếm đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia dự án, trong đó có Cty Hồng Hà.

Cụ thể, ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có quyết định số 1917 về việc giao cho Cty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng.

Theo quyết định này trên cơ sở đề nghị của Cty Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm yêu cầu đơn vị này thực hiện đúng các quy định trong việc thực hiện dự án.

Cụ thể, Cty Hồng Hà có trách nhiệm liên hệ với các cấp, ngành của thành phố và quận để làm các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ lập dự án thiết kế kiến trúc quy hoạch và các bước khác để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy chỉ có những văn bản chấp thuận về nguyên tắc, nhưng thời gian qua Cty Hồng Hà đã ký kết với nhiều nhà đầu tư thứ phát và khách hàng rao bán căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ khi chưa được phê duyệt.

Trao đổi với PV, ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết các quyết định và văn bản trên chỉ là cơ sở để Cty Hồng Hà nghiên cứu chuẩn bị lập dự án và phải trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt mới được triển khai.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, trong quá trình triển khai dự án, quận đã phát hiện Cty Hồng Hà rao bán căn hộ chưa được phê duyệt, nên đã yêu cầu đơn vị phải chấm dứt hành vi này.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã có thông báo chấm dứt việc nghiên cứu lập dự án giãn dân phố cổ đối với Cty Hồng Hà. Tuy nhiên, những thông tin này đã được phía Cty Hồng Hà giấu kín và vẫn tiếp tục huy động vốn của hàng trăm khách hàng.

Theo 24h

Giả nhà sư lừa tiền tỷ Thấy chị Lan giàu có, "sư thầy" Phúc vờ tổ chức cầu siêu, bán tượng Quan âm, xây chùa... để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đông. Công an Nghê An đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Phúc (39 tuôi, trú tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đê điêu tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản....