“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng mới học đến… lớp 5
Theo cơ quan công an, Phạm Công Anh mới chỉ học đến lớp 5 nhưng tự mày mò, tìm hiểu về công nghệ thông tin, tạo lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.
Liên quan đến đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng 13 nghi phạm khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Một trong các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo cơ quan công an, Phạm Công Anh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet. Công Anh cùng với 2 “trợ lý” là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú tại Lạng Sơn) điều hành 42 “đại lý” cấp dưới trong đường dây đánh bạc này.
Hồ sơ của cảnh sát thể hiện, năm 2004, Phạm Công Anh từng bị TAND TP Lạng Sơn tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đối tượng mới học đến lớp 5 nhưng tự mày mò, tìm hiểu về công nghệ thông tin, từ đó tạo lập đường dây đánh bạc qua mạng internet.
Các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản ảo, dùng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Phạm Công Anh cùng đồng bọn tạo lập website cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền nam, Poker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…
Video đang HOT
Sau khi đăng ký tài khoản trên trang web của các đối tượng, người chơi mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng hoặc liên hệ với 42 đại lý trải khắp các tỉnh thành để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.
Để lôi kéo người chơi, nhóm của Phạm Công Anh quảng cáo trò chơi rầm rộ trên mạng xã hội facebook, youtube…
Dàn xe sang của các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
“Ông trùm” Phạm Công Anh không thể hiện ra bên ngoài mình là người giàu có. Đối tượng thường thay đổi địa điểm sinh hoạt, di chuyển bằng xe taxi, tránh để lại dấu vết.
Theo Công an huyện Gia Lâm, đây là đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch nhiều nhất trong các chuyên án do đơn vị này triệt phá.
Đáng chú ý, trong vụ án này, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật nhưng không có tiền mặt, chỉ có các thẻ ngân hàng có nhiều tỷ đồng.
Như tin đã đưa, chiều ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh, Thái Nguyên, là nơi ở của các đối tượng.
Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên. Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 4 xe ô tô (trong đó có 2 xe Mercedes Maybach), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị triệt phá, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 14.000 tỷ đồng. Có ngày, người chơi đặt cược tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.
Bắt 4 đối tượng liên quan vụ án đánh bạc Phan Sào Nam
Tổng số tiền giao dịch giữa Lê Quý Ban (SN 1988, trú tại Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) và Hà Văn Thắng (SN 1988, trú tại tỉnh Bắc Giang) lên tới khoảng 89 tỷ đồng, trong đó Lê Quý Ban được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng
Sáng 6/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép hoá đơn", "Rửa tiền" và "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng
Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.clup.
Trong đó, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can gồm Lê Quý Ban (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về hành vi tổ chức đánh bạc; 2 bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Hải Hà (SN 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) và Vũ Xuân Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).
Cơ quan Công an hỏi cung đối tượng Nguyễn Hải Hà
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra, làm rõ; xử lý các đối tượng là đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án nêu trên, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội 4), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tiến hành xác minh, làm rõ một số đại lý cấp 2; đối tượng tham gia đánh bạc do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.
Đối tượng Vũ Xuân Tuấn
Trên cơ sở thông tin, dữ liệu điện tử do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp liên quan đến một số đại lý cấp 2, đối tượng đánh bạc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã điều tra, xác minh, bước đầu đã làm rõ được một số đại lý cấp 2, đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Vũ Nhân Tình
Trong đó, đã xác định đại lý cấp 2 có Lê Quý Ban, là đại lý cấp 2 của Hà Văn Thắng (SN 1988, trú tại tỉnh Bắc Giang).
Ngày 20/5/2016, Lê Quý Ban đã sử dụng số thuê bao di động 0969..., lập tài khoản Rik và làm đại lý cấp 2 cho Hà Văn Thắng. Ban và Thắng thỏa thuận, Ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ 1% đến 2% trên tổng số tiền giao dịch mua - bán điểm Rik với đại lý cấp 1 và người đánh bạc. Ban thuê Lê Văn Quyên (SN 1994, trú tại thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương), Trần Văn Ngọc (SN 1990, trú tại thôn Phụ Dực, xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc), trông coi quán cầm đồ, quán game Internet cho mình tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương. Từ khi làm đại lý cấp 2 trong game bài Rikvip, Ban giao cho Quyên, Ngọc và Tình nhiệm vụ trông quán Internet, trực máy tính để khi có người chơi (đối tượng đánh bạc) có nhu cầu mua, bán điểm Rik với mình thì sẽ trả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc mua thẻ điện thoại, thẻ game thì sẽ thanh toán. Ban trả lương cho Ngọc, Tình, Quyên 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền giao dịch giữa Ban và Thắng khoảng 89 tỷ đồng, trong đó Ban được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.
Đối tượng Lê Quý Ban
Cụ thể, Ban và Hà Văn Thắng thỏa thuận tỷ lệ quy đổi khi mua, bán điểm rik với nhau là: Cứ 1.000 điểm Rik thì Thắng bán cho Ban với số tiền là 830 đồng, còn Ban bán cho khách (người đánh bạc) là 850 đồng; còn khi khách hàng (người chơi) bán lại điểm Rik cho Ban tỷ lệ quy đổi là 1000 điểm là 800 đồng. Từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho Thắng đến khi game bài này bị đánh sập thì tổng số điểm Rik mà Ban, Thắng giao dịch với nhau là khoảng 107 tỷ điểm tương đương số tiền thanh toán là khoảng 89 tỷ đồng, trong đó Ban đã tổ chức cho Nguyễn Hải Hà, Vũ Xuân Tuấn; Nguyễn Duy Thành (SN 1994, nơi cư trú: số 32 Lê Lai, phường Thanh Bình, TP Hải Dương); Cao Xuân Trọng (SN 1983, nơi cư trú: KDC Trần Nội, phường Thạch Khôi) và Vũ Ngọc Lợi (SN 1991, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiều, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đánh bạc bằng hình thức mua, bán điểm Rik với họ.
Đối tượng Nguyễn Hải Hà
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên 1 tỷ đồng Quá trình theo dõi, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng. Ngày 4/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với...