“Ông trùm” đường dây đánh bạc 10.000 tỷ sở hữu những công ty nào?

Mai Hoàng Minh20:44 12/10/2019

Để ngụy trang che giấu cho đường dây đánh bạc của mình, “ông trùm” Nguyễn Hoàng Long lập nhiều công ty bình phong với nhiều ngành nghề như: du lịch, cho thuê tài chính, xây dựng.

Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô “khủng” gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Lập nhiều công ty làm bình phong

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, để ngụy trang che giấu cho đường dây của mình, Nguyễn Hoàng Long lập nhiều công ty bình phong với nhiều ngành nghề như: du lịch, cho thuê tài chính, xây dựng…

Nguyễn Hoàng Long đứng ra thuê tầng 4, 5 của một tòa nhà ở phường 2 (quận 5, TP HCM) để làm nơi đặt các máy móc, sổ sách, tiền bạc cho đường dây của mình. Tầng 1 của tòa nhà là trụ sở giao dịch của 1 ngân hàng. Mọi công việc điều hành công ty này “ông trùm” Long giao cho bạn thân là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi) – kỹ sư IT, cử nhân quản trị kinh doanh.

“Ông trùm” đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng Nguyễn Hoàng Long.

Trong đường dây này, “đàn em” của Long hoạt động vô cùng chặt chẽ, chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Video đang HOT

Đối với các công ty còn lại của Long sẽ hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hóa những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc khủng nên cuộc sống của Nguyễn Hoàng Long khá sang chảnh, “ông trùm” này tại một căn biệt thự sang trọng khu Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Mỗi khi Long xuất hiện thường ăn mặc bảnh bao, chỉnh chu và thường xuyên di chuyển bằng những chiếc ô tô hạng sang có giá trị cực cao như Range Rover.

Tang vật Công an thu giữ. (Nguồn ảnh: SGGP).

Nhiều “đàn em” giúp sức cho “ông trùm” đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

Trongđường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng này có nhiều đối tượng khác giúp sức cho Long, gồm: Nguyễn Quang Hải (39 tuổi), Nguyễn Viết Định (54 tuổi), Đinh Trần Hải Nam (39 tuổi), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (32 tuổi), Nguyễn Đức Trí (44 tuổi), Lê Thanh Dũng (44 tuổi), Nguyễn Bảo Minh (46 tuổi), cùng trú quận 10; Vũ Quang Tuyến (46 tuổi, trú quận Tân Phú); Lê Phước Hùng (trú quận Bình Thạnh).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8.000 – 10.000 tỷ đồng.

Khánh Hoài (T/H)

Theo kienthuc

Tạo vỏ doanh nhân tổ chức đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

Long thành lập nhiều công ty rồi thuê trụ sở tại tòa nhà có ngân hàng làm việc để tổ chức đường dây đánh bạc quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 10/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô "khủng" gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi, ngụ phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Giúp sức cho Long còn có 9 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Quang Hải (39 tuổi), Nguyễn Viết Định (54 tuổi), Đinh Trần Hải Nam (39 tuổi), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (32 tuổi), Nguyễn Đức Trí (44 tuổi), Lê Thanh Dũng (44 tuổi), Nguyễn Bảo Minh (46 tuổi, cùng trú quận 10); Vũ Quang Tuyến (46 tuổi, trú quận Tân Phú) và Lê Phước Hùng (trú quận Bình Thạnh).

Chân dung đối tượng Nguyễn Hoàng Long.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8.000 tỷ đến 10.000 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Long bước đầu khai nhận, đã tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang wed cá cược bóng đá bong88.com và sbobet.com.

Theo điều tra, từ cuối năm 2017, Long thành lập nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để che mắt. Long thuê trụ sở ở nhiều quận huyện để đặt máy móc liên kết trang bong88.com cho người chơi cá cược.

Dưới quyền Long tại Việt Nam là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi, kỹ sư), quản lý tất cả công việc và hàng chục nhân viên, kỹ thuật viên điều hành các tài khoản cấp dưới.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động chặt chẽ. Chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Riêng về Long, đây là đối tượng ma mãnh, đầy tinh quái. Long thành lập công ty xây dựng - tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà...

Tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Long lập ra nhiều công ty chuyên về xây dựng, tư vấn tài chính để tạo bỏ bọc, rồi thuê tầng 4, 5 toà nhà có trụ sở ngân hàng ở quận 5, đặt máy và thiết bị tổ chức đánh bạc.

Tại trụ sở này Long và đồng phạm đặt nhiều máy móc, làm nơi trữ server, sổ sách và cất giấu tiền bạc.

Những thành viên khác trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể như: phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, thu chi tiền. Mỗi người cũng phụ trách nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con...) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra USD).

Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Các công ty còn lại của Long hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hoá những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Tại thời điểm khám xét ngày 8/10, cơ quan chức năng thu được hơn 4 tỷ đồng, 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách... liên quan đến việc tổ chức qua mạng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Theo baodatviet

Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô hơn 1.000 tỷ đồng Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, trưa 8/10, lực lượng chức năng gồm 10 tổ công tác bất ngờ tập kích có quy mô 1.000 tỷ đồng. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối với Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (sinh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.