“Ông trùm” đường dây đánh bạc 10.000 tỷ sở hữu những công ty nào?

Mai Hoàng Minh20:44 12/10/2019

Để ngụy trang che giấu cho đường dây đánh bạc của mình, “ông trùm” Nguyễn Hoàng Long lập nhiều công ty bình phong với nhiều ngành nghề như: du lịch, cho thuê tài chính, xây dựng.

Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô “khủng” gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Lập nhiều công ty làm bình phong

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, để ngụy trang che giấu cho đường dây của mình, Nguyễn Hoàng Long lập nhiều công ty bình phong với nhiều ngành nghề như: du lịch, cho thuê tài chính, xây dựng…

Nguyễn Hoàng Long đứng ra thuê tầng 4, 5 của một tòa nhà ở phường 2 (quận 5, TP HCM) để làm nơi đặt các máy móc, sổ sách, tiền bạc cho đường dây của mình. Tầng 1 của tòa nhà là trụ sở giao dịch của 1 ngân hàng. Mọi công việc điều hành công ty này “ông trùm” Long giao cho bạn thân là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi) – kỹ sư IT, cử nhân quản trị kinh doanh.

“Ông trùm” đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng Nguyễn Hoàng Long.

Trong đường dây này, “đàn em” của Long hoạt động vô cùng chặt chẽ, chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Video đang HOT

Đối với các công ty còn lại của Long sẽ hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hóa những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc khủng nên cuộc sống của Nguyễn Hoàng Long khá sang chảnh, “ông trùm” này tại một căn biệt thự sang trọng khu Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Mỗi khi Long xuất hiện thường ăn mặc bảnh bao, chỉnh chu và thường xuyên di chuyển bằng những chiếc ô tô hạng sang có giá trị cực cao như Range Rover.

Tang vật Công an thu giữ. (Nguồn ảnh: SGGP).

Nhiều “đàn em” giúp sức cho “ông trùm” đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

Trongđường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng này có nhiều đối tượng khác giúp sức cho Long, gồm: Nguyễn Quang Hải (39 tuổi), Nguyễn Viết Định (54 tuổi), Đinh Trần Hải Nam (39 tuổi), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (32 tuổi), Nguyễn Đức Trí (44 tuổi), Lê Thanh Dũng (44 tuổi), Nguyễn Bảo Minh (46 tuổi), cùng trú quận 10; Vũ Quang Tuyến (46 tuổi, trú quận Tân Phú); Lê Phước Hùng (trú quận Bình Thạnh).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8.000 – 10.000 tỷ đồng.

Khánh Hoài (T/H)

Theo kienthuc

Tạo vỏ doanh nhân tổ chức đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

Long thành lập nhiều công ty rồi thuê trụ sở tại tòa nhà có ngân hàng làm việc để tổ chức đường dây đánh bạc quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 10/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô "khủng" gần 10.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi, ngụ phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Giúp sức cho Long còn có 9 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Quang Hải (39 tuổi), Nguyễn Viết Định (54 tuổi), Đinh Trần Hải Nam (39 tuổi), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (32 tuổi), Nguyễn Đức Trí (44 tuổi), Lê Thanh Dũng (44 tuổi), Nguyễn Bảo Minh (46 tuổi, cùng trú quận 10); Vũ Quang Tuyến (46 tuổi, trú quận Tân Phú) và Lê Phước Hùng (trú quận Bình Thạnh).

Chân dung đối tượng Nguyễn Hoàng Long.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8.000 tỷ đến 10.000 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Long bước đầu khai nhận, đã tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang wed cá cược bóng đá bong88.com và sbobet.com.

Theo điều tra, từ cuối năm 2017, Long thành lập nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để che mắt. Long thuê trụ sở ở nhiều quận huyện để đặt máy móc liên kết trang bong88.com cho người chơi cá cược.

Dưới quyền Long tại Việt Nam là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi, kỹ sư), quản lý tất cả công việc và hàng chục nhân viên, kỹ thuật viên điều hành các tài khoản cấp dưới.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động chặt chẽ. Chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Riêng về Long, đây là đối tượng ma mãnh, đầy tinh quái. Long thành lập công ty xây dựng - tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà...

Tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Long lập ra nhiều công ty chuyên về xây dựng, tư vấn tài chính để tạo bỏ bọc, rồi thuê tầng 4, 5 toà nhà có trụ sở ngân hàng ở quận 5, đặt máy và thiết bị tổ chức đánh bạc.

Tại trụ sở này Long và đồng phạm đặt nhiều máy móc, làm nơi trữ server, sổ sách và cất giấu tiền bạc.

Những thành viên khác trong đường dây được phân công nhiệm vụ cụ thể như: phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, thu chi tiền. Mỗi người cũng phụ trách nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con...) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra USD).

Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn.

Các công ty còn lại của Long hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hoá những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Tại thời điểm khám xét ngày 8/10, cơ quan chức năng thu được hơn 4 tỷ đồng, 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách... liên quan đến việc tổ chức qua mạng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Theo baodatviet

Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô hơn 1.000 tỷ đồng Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, trưa 8/10, lực lượng chức năng gồm 10 tổ công tác bất ngờ tập kích có quy mô 1.000 tỷ đồng. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối với Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (sinh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Gây án mạng ở Hưng Yên, chạy trốn vào Quảng Ngãi thì bị "tóm"

22:08:35 09/03/2025

Trước đó, vào tối 6/3, tại thôn Thanh Xá, xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên xảy ra cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết, 1 người bị thương. 2 đối tượng tham gia gây án đã bỏ trốn.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Dùng kiếm chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

08:13:18 09/03/2025

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Bùi Văn Mạnh (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã sử dụng kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh H. trọng thương.

Biệt thự của Tuấn "Trắng" ở Phú Thọ xây lấn đất rừng, từng bị xử phạt

08:00:35 09/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng , 57 tuổi) sống trong biệt thự to lớn nằm phía sau trạm dừng nghỉ Ngọc Anh. Biệt thự xây lấn đất rừng từng bị cơ quan chức năng Phú Thọ xử phạt.

Mong được gặp "bạch mã hoàng tử", người phụ nữ mất hơn 750 triệu đồng

07:53:35 09/03/2025

Người phụ nữ tại Nghệ An đóng hơn 750 triệu đồng tiền phí xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, kích hoạt tài khoản... để được gặp bạch mã hoàng tử do dịch vụ hẹn hò trên mạng giới thiệu.

Vụ giang hồ cầm súng vào nhà dân: Súng nhựa

07:18:22 09/03/2025

Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang làm rõ vụ việc nhóm người cầm súng nhựa tấn công một người đàn ông tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành.

Chồng truy sát bạn của vợ trong thời gian chờ ly hôn

07:07:01 09/03/2025

Hưng và vợ ở tỉnh Phú Yên đã nộp đơn ly hôn ra tòa chờ ngày giải quyết. Trong thời gian này, Hưng thấy vợ có qua lại với người đàn ông khác nên ghen tuông, dùng hung khí đâm trọng thương tình địch .