‘Ông trùm’ buôn lậu xăng dầu vắng mặt đầu phiên tòa xét xử 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển

THÀNH CHUNG10:22 12/07/2022

Theo thông báo của thư ký phiên tòa, “ông trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ đã vắng mặt trong buổi đầu xét xử sơ thẩm hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển nhận hối lộ cùng các đồng phạm, vì “kẹt xe”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 12-7 – Ảnh: Thông tấn quân sự

Sáng 12-7, tại Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển là Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm.

Hội đồng xét xử gồm 5 người trong đó có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm quân nhân do thẩm phán – thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa phiên tòa.

Có 16 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14-7.

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán – thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa – Ảnh: Thông tấn quân sự

Đúng 8h sáng 12-7, phiên tòa được tiến hành. Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, có 4/16 luật sư và 6/8 người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa.

Trong những người làm chứng vắng mặt, đáng chú ý có Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi) được xác định là 2 “ông trùm” đứng đầu đường dây buôn lậu xăng giả. Ngoài ra, con trai của Phan Thanh Hữu là Phan Lê Hoàng Anh cũng vắng mặt.

Thư ký phiên tòa cho biết hai nhân chứng này vắng mặt do “kẹt xe” nên sẽ tới tham dự phiên tòa sau.

Hội đồng xét xử đề nghị đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm về sự vắng mặt của các luật sư và người làm chứng. Đại diện viện kiểm sát cho rằng những người làm chứng này đều đã có lời khai nên việc vắng mặt không ảnh hưởng và đề nghị tiếp tục phiên tòa.

2 luật sư Nguyễn Danh Huế và Đặng Văn Cường – bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) – cho hay, có 6 người làm chứng, 4 luật sư, 1 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có mặt tại phiên tòa.

Đặc biệt là người làm chứng “ông trùm” Phan Thanh Hữu không có mặt tại phiên tòa và đây là mắt xích không thể thiếu. Do đó, các luật sư này đề nghị có biện pháp triệu tập những người làm chứng này đến và nếu không thì hoãn phiên tòa.

Video đang HOT

Sau ý kiến của các luật sư, chủ tọa phiên tòa cho biết 2 người làm chứng là Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ đang được dẫn giải từ trại giam ở Đồng Nai ra và sẽ đảm bảo có mặt tại phiên tòa.

Với những người làm chứng khác đã có lời khai trong hồ sơ điều tra vụ án, quá trình xét xử nếu nhận thấy có lời khai nào thiếu khách quan sẽ thực hiện việc áp giải những người làm chứng này tới tòa.

Hội đồng xét xử tuyên bố không chấp nhận đề nghị của luật sư và vẫn tiếp tục tiến hành phiên tòa với phần kiểm tra căn cước các bị cáo.

Theo cáo trạng, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh cùng Lê Xuân Thanh và 9 người khác bị truy tố về tội nhận hối lộ. Vợ ông Lê Xuân Thanh là bà Phan Thị Xuân cũng bị truy tố về tội này.

Bị cáo Phùng Danh Thoại – cựu đại tá, cựu trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển – bị truy tố tội buôn lậu; bị cáo Nguyễn Thế Anh – cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang – bị truy tố tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Riêng bị cáo Cao Phước Hoài bị truy tố hành vi không tố giác tội phạm.

Cáo trạng của viện kiểm sát xác định, từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2021, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh đã nhận hối lộ của “ông trùm buôn lậu xăng dầu” Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỉ đồng.

Còn từ tháng 3-2020 đến tháng 1-2021, Phan Thanh Hữu đã đưa 1,8 tỉ đồng cho Phan Lê Hoàng Anh để đưa cho bà Phan Thị Xuân là vợ cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh.

Loạt tướng tá biên phòng, cảnh sát biển nhận hối lộ bảo kê buôn lậu xăng dầu

Viện Kiểm sát quân sự T.Ư truy tố ra tòa án quân sự 14 người liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu ở phía Nam, trong đó có nhiều tướng, tá biên phòng, cảnh sát biển, bị truy tố tội nhận hối lộ.

Cựu đại tá cảnh sát biển hùn vốn buôn lậu xăng dầu

Viện Kiểm sát quân sự T.Ư vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm" liên quan đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam do bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

Phan Thanh Hữu (phải) cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng dầu tại TP.HCM và các tỉnh phía nam. Ảnh CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Theo cáo trạng, năm 2019, sau khi quen biết, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, cùng Phan Thanh Hữu nhiều lần rủ cựu đại tá Phùng Danh Thoại, khi đó là Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, tham gia góp vốn kinh doanh xăng dầu. Viễn đề nghị Thoại góp 5 tỉ đồng để làm vốn mua hàng, lợi nhuận được chia vài tỉ đồng/năm.

Vì lợi nhuận thu được rất lớn, Thoại "không làm chủ được bản thân" nên đồng ý góp vốn với Viễn, Hữu tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ và ăn chia theo tỉ lệ 60 - 40. Nhóm của Hữu, cùng 1 đối tượng khác chưa xác định lai lịch là Trọng "dầu" hưởng 40%. Nhóm của Viễn, Thoại và Phạm Hùng Cường (56 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng) hưởng 60%. Tổng số vốn là 53,4 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, nhóm Hữu, Trọng "dầu", Viễn, Cường và Thoại buôn lậu hơn 198,7 triệu lít xăng RON 95-III với tổng trị giá là gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó, nhóm Hữu hưởng lợi 105 tỉ đồng còn nhóm Viễn, Cường, Thoại hưởng lợi 157 tỉ đồng.

Sau khi góp vốn, cựu đại tá Phùng Danh Thoại đã được Viễn chia lợi nhuận từ việc buôn lậu 16 lần với tổng số tiền 18,3 tỉ đồng. Việc nhận tiền được tiến hành trực tiếp bằng tiền mặt tại quán cà phê gần công ty của Viễn.

Viện Kiểm sát quân sự T.Ư truy tố cựu đại tá Phùng Danh Thoại tội buôn lậu.

Liên quan tới vụ việc này, tháng 2.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bắt giữ, triệt phá đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, do Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và đồng phạm cầm đầu; đã khởi tố 75 bị can với nhiều tội danh, trong đó khởi tố Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn về tội buôn lậu.

Nhận tiền hối lộ hàng tháng để giúp đỡ buôn lậu

Để việc buôn lậu xăng dầu trót lọt, nhóm Phan Thanh Hữu thống nhất phải chi hối lộ hàng tháng cho một số cá nhân thuộc lực lượng hải quan, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông từ lợi nhuận thu được do buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.

Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG

Tháng 9.2019, Phan Thanh Hữu nhờ Nguyễn Thế Anh (49 tuổi, cựu đại tá, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, khi đó được biệt phái sang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) giúp đỡ buôn lậu xăng dầu sang Campuchia để kiếm lời và được Nguyễn Thế Anh đồng ý.

Theo thỏa thuận mỗi tháng Hữu sẽ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Từ tháng 10.2019 - 2.2020, Phan Thanh Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên Hữu hẹn gặp Nguyễn Thế Anh tại khách sạn REX (trước đây tên là khách sạn Bến Thành), ở đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

Tại cuộc gặp, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho Nguyễn Thế Anh từ tháng 3.2020 - 8.2020, tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 8.2020, Hữu biết Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9.2020 - 1.2021, mỗi tháng Hữu chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh 10.000 USD.

Tổng số tiền Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ từ Hữu để giúp đỡ cho hành động buôn lậu là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng.

Trong toàn bộ các lần nhận tiền hối lộ, Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, mà giao cho Nguyễn Văn An (33 tuổi, quê Thanh Hoá, trú tại TP.HCM), là em con chú ruột của Nguyễn Thế Anh đi nhận.

Trong thời gian từ tháng 10.2019 - 1.2021, Nguyễn Văn An đã 16 lần nhận tiền của Phan Thanh Hữu mang về cho Nguyễn Thế Anh.

Sau khi Phan Thanh Hữu bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra vào, Nguyễn Thế Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn An tìm cách trốn đi lánh nạn một thời gian. An vượt biên trốn sang Lào nhưng sau đó bị công an địa phương bắt và giao cho phía Việt Nam.

Viện Kiểm sát quân sự T.Ư đề nghị truy tố Nguyễn Thế Anh tội nhận hối lộ theo điểm a, khoản 4, Điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 1 tỉ đồng trở lên) và tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Hai tướng cảnh sát biển nhận hối lộ để bảo kê buôn lậu

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh. Ảnh CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Ngoài Nguyễn Thế Anh, Viện kiểm sát Quân sự T.Ư cũng truy tố 7 bị can khác cùng về tội nhận hối lộ theo điểm a, khoản 4, Điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 1 tỉ đồng trở lên), trong đó có Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4).

Cáo trạng cho hay, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Phan Thanh Hữu đều liên lạc, gọi điện, nhắn tin báo cho Lê Văn Minh biết để Minh giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ.

Hàng tháng, Hữu chi tiền để hối lộ cho Lê Văn Minh trực tiếp hoặc thông qua vợ, con của Minh tổng số tiền là 6,9 tỉ đồng.

Tương tự, Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát quân sự T.Ư còn truy tố 4 bị can khác cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điểm c, đ, khoản 2, Điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 100 - 500 triệu đồng, gây thiệt hại từ 1 - 3 tỉ đồng).

Theo dự kiến, ngày 12.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 12 - 14.7) tại Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội, do thẩm phán, thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa.

Vợ cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị truy tố vì giúp chồng nhận hối lộ Cùng với chồng là cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh, bà Phan Thị Xuân cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho chồng. Bà Xuân bị cáo buộc có 11 lần nhận tổng số tiền 1,8 tỉ đồng từ 'trùm buôn lậu' xăng. Hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nước ngoài hà nội thẩm phán nhận hối lộ xét xử sơ thẩm quân khu 7 buôn lậu xăng dầu cảnh sát biển vụ án buôn lậu

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Án mạng sau cuộc nhậu đầu năm mới

17:06:00 03/02/2025

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn khi nhậu khiến một người bị đâm tử vong.

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.