Ông Phan Văn Vĩnh “che chở” công ty bình phong của C50

Mai Hoàng Minh05:37 13/11/2018

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo việc thành lập Cty CNC dưới danh nghĩa Cty bình phong của C50. Sau đó, Cty CNC đã phối hợp cùng Cty VTC trực tuyến phát hành game đánh bạc, thu lời gần 10.000 tỷ đồng.

Ông Phan Văn Vĩnh được dẫn giải tới tòa sáng (12/11)

Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử vụ tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lời gần 10.000 tỷ đồng. Vụ án có số lượng người tham gia rất lớn trong đó có cả bị cáo Phan Văn Vĩnh – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nên HĐXX tiến hành làm thủ tục khai mạc trong cả buổi sáng. Giờ làm việc buổi chiều, chủ tọa tuyên bố bắt đầu phần xét hỏi, kiểm sát viên được công bố bản cáo trạng dài 235 trang.

Theo truy tố, năm 2015, Phan Sào Nam – GĐ Cty CP VTC truyền thông tới gặp Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Cty CNC và thống nhất 2 cty sẽ liên kết xây dựng hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài. Hệ thống này đã thu hút gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Cty CNC

Đáng chú ý, Cty CNC được xác định là cty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), được thành lập năm 2011 dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Phan Văn Vĩnh thời điểm này giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Cụ thể, ông Vĩnh chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 thành lập Cty bình phong. Sau đó, C50 đã xin ý kiến Trung tướng Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an và nhận lại bút phê: “Đồng ý về chủ trương, thực hiện phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ”.

Cùng lúc này, ông Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương tới gặp Nguyễn Thanh Hóa để thống nhất xây dựng Cty CNC là Cty bình phong của C50. Trong đó, C50 có trách nhiệm đề xuất lĩnh vực kinh doanh; CNC có trách nhiệm đảm bảo thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của C50…., lợi nhuận được chia theo tỷ lệ 80% cho CNC, 20% cho C50.

Năm 2012, bị cáo Dương đề nghị tới các ông Vĩnh, Hóa về việc cho CNC phát hành các trò chơi cờ bạc trên mạng nhằm tìm hiểu, đưa ra đề xuất từ thực tế nhằm quản lý các hoạt động bất hợp pháp trên mạng, tạo nguồn thu xây dựng lực lượng hacker “mũ trắng”.

Bị cáo Phan Sào Nam

Video đang HOT

Tiếp đến, Nguyễn Văn Dương thông báo CNC đã tạo cổng thanh toán trực tuyến, đề nghị C50 hỗ trợ việc đưa các game bất hợp pháp (có danh sách kèm theo) lấy cổng thanh toán của CNC làm công thanh toán duy nhất.

Ông Võ Tuấn Dũng – Trưởng phòng nghiên cứu xây dựng các Cty bình phong của C50 báo cáo đề nghị của CNC là sai nhưng ông Hóa không ngăn cản, yêu cầu cấp dưới không trả lời.

Năm 2015, sau khi thỏa thuận cùng Phan Sào Nam để phát hành game đánh bạc, Nguyễn Văn Dương được bị cáo Phan Văn Vĩnh cho thuê số 10 Hồ Giám (Hà Nội) làm trụ sở của CNC. Theo cáo trạng, việc này tạo ra rào cản với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan khác xác minh, xử lý vi phạm của CNC.

Năm 2016, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa về nội dung xây dựng lộ trình phát triển CNC với mục tiêu chính: “Xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”. Để thực hiện, CNC cần xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng thanh toán trực tuyến để thu thập thông tin, nắm tình hình tội phạm và cũng để có nguồn thu.

Tháng 5/2016, tướng Hóa báo cáo tướng Vĩnh về việc CNC đang vận hành 2 cổng game dù không được phép. Ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới lập văn bản để mình ký, gửi Bộ Công an và Bộ TT&TT hợp pháp hóa 2 cổng game này nhưng không được đồng ý.

Nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa vào khu vực xét xử

Sau đó, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các ông Vĩnh, Hóa báo cáo về hoạt động của CNC nói chung và hoạt động hợp tác giữa CNC với Cty VTC liên quan 2 cổng game bài không phép.

Tuy vậy, ông Vĩnh không báo cáo theo yêu cầu, không chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xử lý. Ngược lại, ông Vĩnh tiếp tục đề nghị Bộ TT&TT hợp pháp hóa game đánh bạc của CNC.

Dù Bộ TT&TT không đồng ý nhưng tướng Vĩnh vẫn ký văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định 2 cổng game do CNC và Cty VTC xây dựng đã được cấp giấy phép hoạt động.

Tháng 7/2016, Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp tục yêu cầu các ông Vĩnh, Hóa báo cáo về hoạt động của CNC. Lúc này, 2 bị cáo mới yêu cầu CNC dừng hợp tác với Cty VTC, chấm dứt hoạt động của 2 cổng game.

Tiếp đến, tướng Hóa đề nghị và được tướng Vĩnh đồng ý cho điều tra, xử lý các cá nhân vi phạm tại các Cty CNC và VTC. Tuy nhiên, C50 đã không xây dựng kế hoạch, không điều tra xác minh nhằm đấu tranh với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận hành game online đổi thưởng.

Sau vài ngày dừng hoạt động, tháng 9/2016, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thống nhất đổi tên game bài Rikvip thành Tip.clup và cho hoạt động trở lại. Nhận tin, ông Hóa không tiến hành kiểm tra, xác minh và bác các yêu cầu điều tra từ cấp dưới.

Tháng 4/2017, Nguyễn Thanh Hóa chính thức ký văn bản dừng phối hợp với Cty CNC nhưng lúc này, CNC vẫn tổ chức đánh bạc. Vụ án bị phát hiện, ông Hóa đã chỉ đạo cấp dưới soạn công văn khống, lùi thời gian về ngày 12/10/2011 để Trung tướng Phan Văn Vĩnh ký, xác nhận nhằm né tránh trách nhiệm.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương khai đã đưa cho ông Hóa 22 tỷ đồng; cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD; chi 10 tỷ đồng tiền rượu trong một số bữa tiệc của Tổng cục Cảnh sát; cho C50 đúng 850 triệu đồng…

Theo Xuân Ân-Như Ý (Tiền Phong)

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Phát hiện từ việc chiếm đoạt facebook?

Chiều 12.11, Viện kiểm sát công bố cáo trạng vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Theo nội dung cáo trạng, cơ quan điều tra phát hiện vụ việc xuất phát từ việc Lê Văn Huy chiếm đoạt một tài khoản facebook của bà Nhữ Thanh Hằng.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ phát hiện từ việc chiếm đoạt facebook. Ảnh: Lê Hiếu

Lừa lấy thẻ cào qua facebook

Đúng 2h05 phút chiều 12.11, đại diện Viện kiểm sát đã công bố cáo trạng vụ án đánh bạc nghìn tỷ đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đại diện Viện kiểm sát cho biết, ngày 16.5.2017, Lê Văn Huy (sinh năm 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đến quán Internet "Game Zin" (địa chỉ số 27, đường Trần Quốc Toản, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản facebook "Hằng Nhữ" của bà Nhữ Thanh Hằng (sinh năm 1954, trú tại số 90B3 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook "Hằng Nhữ" bằng cách mở trang đăng nhập Facebook, sau đó copy (sao chép) dãy số ở phần cuối địa chỉ Internet của trang facebook "Hằng Nhữ" rồi paste (dán) vào ô "Email hoặc số điện thoại" và gõ thêm chuỗi ký tự "@facebook.com"; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô "Mật khẩu" và ấn nút "Đăng nhập".

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook "Hằng Nhữ". Huy phát hiện trong facebook "Hằng Nhữ" còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook "Võ Minh Phương" của chị Võ Minh Phương (sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương. Chị Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng (là bác ruột của mình) nên nhắn tin trả lời và cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của Phương theo yêu cầu của Huy.

Sau đó, Huy lên mạng Internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Võ Minh Phương tại Việt Nam rồi chuyển cho chị Phương qua tin nhắn facebook và nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel và Mobifone.

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000 đồng, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã code (số thẻ) và số seri gửi cho tài khoản facebook "Hằng Nhữ" theo yêu cầu của Huy.

Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (sinh năm 1997, trú tại khu phố 5, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, bạn Huy) 2 thẻ cào, nói là thẻ cào của Huy mua, để Lộc nạp vào tài khoản "Heistuanvu1" trong cổng game bài Tip.Club.

Còn lại 108 thẻ cào, Huy nạp vào 5 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club là "fac1", "dien078", "lactr47", "l00909", "da14" đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game Rikvip /Tip.Club). Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (sinh năm 1990, trú tại khu phố 4, phường 1, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là chủ quán Internet "AK NET" để bán Rik, với giá 750.000 đồng/1 triệu Rik.

Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (sinh năm 1991, trú tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), là người mua, bán Rik qua mạng Internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của cổng game bài Tip.Club có tên "Banthecard" của Lê Anh Dũng (sinh năm 1993, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, rồi Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng.

Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, để Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số 40.500.000 đồng. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản "0977865177" (tài khoản chơi chính của Huy) trong cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức "Tài - Xỉu" và bị thua hết số tiền này.

Xuất phát từ một cá nhân chiếm dụng tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào đánh bạc, Cơ quan điều tra đã phát hiện và làm rõ một vụ án đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước tới nay. Ảnh: Lê Hiếu

Phát hiện bất ngờ

Đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng cho biết, ngày 26.7.2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy; ngày 1.8.2017, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định khoản 2 Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21.8.2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet, nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày 22.8.2017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1 về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội "Đánh bạc" làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong "đường dây" tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật. Do vậy, ngày 7.9.2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án.

Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm 2 giai đoạn. Trên tinh thần chỉ đạo vụ án rõ đến đâu xử lý đến đó, đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ xác định được các hành vi phạm tội "Tổ chức đánh bạc"; "Đánh bạc"; "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền" của các bị cáo.

Theo Danviet

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Cựu Trung tướng tỏ ra lúng túng trong buổi đầu mở tòa Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu. Trong phần kiểm tra căn cước, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh tỏ ra khá bối rối dẫn đến việc trả lời nhầm lẫn một số câu hỏi của HĐXX. Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.