Ông Phạm Công Danh lĩnh 30 năm tù, cựu lãnh đạo Trustbank bị khởi tố
Được giảm nhẹ so với đề nghị của VKS nhưng ông Phạm Công Danh vẫn nhận mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn, 2 cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín ( Trustbank – tiền thân của VNCB) bị toà khởi tố.
Ngày 9/9, sau gần hai tháng xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) mức án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù – mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Cũng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc VNCB) nhận 22 năm tù; Mai Hữu Khương 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết 19 năm tù. Với vai trò đồng phạm 32 bị cáo khác chịu mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
Liên quan đến vụ án, HĐXX khởi tố ngay tại tòa và kiến nghị điều tra sai phạm của nhiều người. Trong đó có bà Hứa Thị Phấn, ông Hoàng Văn Toàn (cựu chủ tịch Ngân hàng Đại Tín, Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi) – người giúp ông Danh vay tiền nhóm Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) và rút tiền của VNCB.
Bị cáo Danh và đồng phạm nghe tuyên án. Ảnh: H. D.
Theo HĐXX, chỉ trong thời gian 2012 -2014, ông Danh và đồng phạm đã cấu kết thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, tháng 5/2013, ông Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và nhiều thuộc cấp ký hợp đồng khống với các công ty của Danh trong việc cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống CoreBanking để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, bằng việc ủy thác đầu tư cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để mua 900 trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh phát hành. Số tiền này sau đó được chuyển cho ông Danh sử dụng, đến nay không có khả năng thu hồi.
Tiếp đó, ông Danh chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với hai công ty của mình để chuyển hơn 600 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển lòng vòng qua các tài khoản cá nhân rồi rút ra trả nợ cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và tiền chăm sóc khách hàng.
Cuối tháng 8/2013, thông qua việc thực hiện các hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trần Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút số 5.190 tỷ đồng khỏi ngân hàng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ tài khoản. Số tiền này được chuyển đến tài khoản của chủ tịch Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích).
Video đang HOT
Ngoài ra, từ cuối năm 2012 đến tháng 3/2014, ông Danh chỉ đạo đồng phạm sử dụng 12 pháp nhân công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh làm hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, để vay tiền VNCB. Cựu chủ tịch Danh còn sử dụng một số bất động sản tại TP HCM và Đà Nẵng nâng khống giá trị nhiều lần làm tài sản thế chấp vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Trong khi những tài sản này đã được ông dùng để vay số tiền tương tự của ngân hàng BIDV.
HĐXX nhận định, hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định ông Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến đến hoạt động tín dụng, quản lý kinh tế của nhà nước.
Toà cũng cho rằng, ông Danh khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án. Quá trình điều tra, bị cáo cùng gia đình giao nhiều bất động sản để khắc phục thiệt hại thể hiện thái độ ăn năn hối cải… Trong số tiền thiệt hại, khoảng 6.000 tỷ đồng có khả năng thu hồi cao nên HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. “Tuy nhiên, do hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cũng cần có mức án nghiêm khắc”, bản án nêu.
Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết… cũng được cho là thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, không tư lợi cá nhân… nên được toà giảm một phần trách nhiệm.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã rút trái phép khỏi VNCB. Việc bà Quách Kim Chi có 20% cổ phần tại tập đoàn Thiên Thanh nhưng không có giấy tờ chứng minh việc góp vốn mà chỉ là hình thức nên những tài sản này phải dùng để thi hành án.
Các tài sản là bất động sản thuộc khu phức hợp Chi Lăng Đà Nẵng đang thế chấp cho Ngân hàng Xây dựng do đó tiếp tục kê biên.
Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng nhóm bà Trần Ngọc Bích vay của VNCB bằng 124 sổ tiết kiệm sau đó các bị cáo “thực hiện hành vi trái pháp luật” chuyển vào tài khoản của ông Danh để ông này chuyển trả nợ ông Thanh, theo HĐXX “là tiền tang vật vụ án” do đó cần thu hồi để khắc phục thiệt hại. Quan vệ vay mượn giữa ông Danh và ông Thanh thông qua bà Bích là quan hệ dân sự khác nên tòa tách ra để giải quyết bằng vụ án dân sự khi ông Thanh có yêu cầu.
HĐXX cũng buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại 948 tỷ đồng mà ông Danh “đã sử dụng tiền phạm tội” để trả cho bà này khi mua lại cổ phần của nhóm Phú Mỹ.
Đây là vụ án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất từ trước đến nay.
Hải Duyên
Theo VNE
Ông Phạm Công Danh bật khóc, xin giảm nhẹ cho cấp dưới
Cho rằng bản thân chưa từng dùng một đồng tiền vi phạm, các thuộc cấp cũng không có động cơ trong quá trình tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng, ông Phạm Công Danh bật khóc xin tòa xem xét giảm hình phạt cho họ.
Ngày 22/8, phiên xét xử ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thất thoát 9.000 tỷ đồng tiếp tục với phần bào chữa.
Trong phần làm việc buổi chiều, là người đầu tiên bào chữa cho mình sau phần bào chữa của các luật sư, ông Danh khẳng định các nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh và nhân viên ngân hàng dưới quyền của ông đều không có động cơ, mục đích gì trong quá trình tái cơ cấu VNCB. Ông mong HĐXX, VKS xem xét giảm nhẹ hình phạt cho họ.
Ông Danh nói, khi tiếp nhận, VNCB đang thua lỗ nặng nên bản thân đứng trước nhiều khó khăn, áp lực. "Tôi đã từng khát khao tái cơ cấu được ngân hàng này. Tôi không xin giảm nhẹ tội cho bản thân, cho những việc tôi làm sai, mà tôi muốn nói rằng, bối cảnh ngân hàng lúc đó đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không tái cơ cấu được. Tôi đứng ra nhận đã thể hiện tâm huyết của tôi với ngân hàng", ông nói và tha thiết xin cho mình trong khuôn khổ pháp luật được khắc phục hậu quả. "Tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể khắc phục được 100%", bị cáo quả quyết.
Ông Danh sau phiên xử. Ảnh: Hải Duyên.
Liên quan đến việc mua lại cổ phần của nhóm bà Hứa Thị Phấn (cựu chủ tịch Ngân hàng Đại Tín - Trustbank), ông Danh cho rằng "không muốn dùng chữ bị lừa nhưng đúng thật mình bị lừa". "Không ai bỏ ra 3.600 tỷ mà lại như thế cả. Đến khi tôi nộp khoản tiền này rồi thì nhận được nhiều đơn khiếu nại khiến tôi không lấy tài sản ra được. Khoản này tôi đã trả vào tài khoản tại Ngân hàng Xây dựng thì đề nghị trả lại cho tôi", ông nói.
Đối với quan hệ vay mượn của nhóm bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát), ông Danh nói, dù bà Bích bà ông Thanh (bố bà Bích) không thừa nhận việc giao dịch nhưng ông "có rất nhiều hình ảnh cho thấy nhiều lần làm việc với họ".
"Nhiều khoản tiền giao dịch cũng lặp đi lặp lại thì không có lý do gì không làm việc với tôi. Câu hỏi &'tiền đó là tiền gì' hiện nhóm ông Thanh cũng không trả lời được. Và tôi khẳng định lời khai đó là tiền lãi như lời khai của anh Quyết (Hoàng Đình Quyết, nguyên phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) là hoàn toàn đúng", ông Danh khẳng định.
Theo cựu chủ tịch VNCB, ông luôn mong muốn khắc phục hậu quả, kể từ khi cơ quan điều tra bắt đầu làm việc cho đến nay. Dù bệnh tật nhưng bất cứ lúc nào có cơ hội, ông đều cố gắng hết sức để tìm cách. Trong các cuộc họp khi có cơ hội để làm điều này ông đều tham gia.
"Tôi chắc chắn khắc phục được hậu quả, thậm chí có nhiều doanh nghiệp, mỗi người một chút giúp tôi mảnh đất để cho tôi được xử lý sai phạm. Tôi kính mong HĐXX, đại diện VKS công tâm xem xét cho không chỉ tôi mà những người liên quan đến tôi. Bởi, nếu ai muốn cứu cái gì đó, dành mọi tâm huyết cho nó mà bị sai sót thì cho họ cơ hội được khắc phục sai sót...", ông Danh lạc giọng, bật khóc. Ông cũng khẳng định bản thân không sử dụng một đồng tiền nào trong quá trình tái cơ cấu VNCB.
Còn bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) cho rằng, sai phạm của bản thân cũng như những người khác là do giai đoạn tiếp quản VNCB gặp nhiều khó khăn. Đến nỗi tất cả các chi phí phải cắt giảm tối đa, tiết kiệm đến từng cuộn giấy vệ sinh, cốc nước... Lương của nhân viên cũng chỉ được hưởng 20% nhưng chỉ hưởng vào cuối mỗi quý. Cán bộ ngân hàng còn không được hưởng các chính sách phúc lợi, không được đi du lịch, không được đi khám bệnh... và có đến 300 cán bộ công nhân viên đã xin nghỉ việc.
"Bị cáo nói như vậy để thấy rõ tâm huyết của những người ở lại. Sự khó khăn của ngân hàng lúc đó thực tế là khó khăn nhất đời mỗi người có thể gặp phải. Không ít người đã chia sẻ thực sự 'không có phương án tái cơ cấu này, các anh không vào đây, thì không biết ngân hàng sẽ đi về đâu. Không biết bao nhiêu vụ khởi tố, không biết bao nhiêu gia đình tan vỡ vì ngân hàng này'", bị cáo Mai nghẹn giọng.
Nguyên Tổng giám đốc VNCB nói thêm, thời điểm đó nhiều cán bộ ngân hàng đã làm việc không kể cuối tuần; ăn, ngủ cũng ôm máy tính trên tay. "Họ hết sức yêu nghề, tâm huyết với nghề. Nhiều người trong số họ đang ngồi đây. Bị cáo luôn mong muốn họ được làm nghề sạch sẽ nhất và không bao giờ muốn nhìn thấy họ ngồi đây", ông Mai trình bày.
Tự nhận bản thân đã làm sai trong việc ủy thác đầu tư cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, bị cáo Mai lý giải vì "ngân hàng lúc đó quá đói", cần tiền chi chăm sóc khách hàng.
Liên quan đến khoản tiền lãi ngoài chi cho nhóm bà Trần Ngọc Bích mà bà Bích khai nhận từ Phạm Thị Trang (Trang Phố núi - giúp ông Danh huy động tiền từ các khách hàng lớn) do Tập đoàn Thiên Thanh trả, ông Mai đề xuất thu hồi để khắc phục hậu quả bất luận bà Bích khai nhận từ ai. Còn về khoản tiền trả cho nhóm Phú Mỹ, bị cáo đề nghị HĐXX tuyên "hợp đồng giữa ông Danh và nhóm Phú Mỹ là vô hiệu, vì đây là nguồn cơn cho tất cả mọi vấn đề".
Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Mai cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cán bộ tín dụng.
Ông Danh và đồng phạm bị cáo buộc trong quá trình tham gia tái cơ cấu VNCB đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm thông qua việc ký các hợp đồng khống, cho vay trái quy định, rút trái phép số tiền lớn của VNCB dẫn đến thất thoát không có khả năng thu hồi.
Ngày mai, các bị cáo còn lại tiếp tục với phần tự bào chữa.
Hải Duyên
Theo VNE
Ông Danh đề nghị thu hồi hơn 9.000 tỷ để khắc phục hậu quả Cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng mong tòa thu hồi 3.600 tỷ đã bỏ ra mua nhà băng và 5.490 tỷ trước đó trả nợ cho ông Trần Quý Thanh. Ngày 30/8, phiên xử ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm...