Ông Nguyễn Cao Trí sẽ nộp lại hơn 40 triệu USD chiếm đoạt từ bà Trương Mỹ Lan

Mai Hà - Lê Quân18:39 05/08/2023

Đề cập thông tin về ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí liên quan tội chiếm đoạt hơn 40 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều nay 5.8, phóng viên đã đề nghị làm rõ thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh NHẬT BẮC

Trả lời câu hỏi này, trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 15.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự.

Bắt ông Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Theo báo cáo của cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Cơ quan CSĐT phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí.

Theo trung tướng Xô, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển hơn 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

“Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt”, trung tướng Tô Ân Xô nêu.

Ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú Q.3, TP.HCM), là đại gia tại TP.HCM sở hữu nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, giáo dục, tài chính, dịch vụ nhà hàng như: Công ty CP Tập đoàn Capella, Công ty TNHH Capella Hospitality, Công ty CP thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông…

Ông Trí từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group) như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 – 2005), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Ông Nguyễn Cao Trí cũng bắt đầu tham gia vào HĐQT Saigonbank vào tháng 10.2021 sau khi mua vào 579.199 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ nhà băng này vào tháng 6.2021.

Saigonbank thành lập từ năm 1987. Cơ cấu sở hữu của Saigonbank hiện nay bao gồm 4 cổ đông lớn chiếm hơn 65% vốn điều lệ là Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hòa, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận.

Ngày 11.3 vừa qua, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Ánh bị khởi tố do liên quan đến kết luận thanh tra dự án du lịch Sài Gòn – Đại Ninh (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) do ông Nguyễn Cao Trí làm tổng giám đốc.

Bắt ông Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Theo trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Trung tướng Tô Ân Xô - Ảnh: DANH KHANG

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5-8, phóng viên đã nêu việc có thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí, thành viên hội đồng Trường Đại học Văn Lang, tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Việc này xảy ra sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất. Từ đó, phóng viên đề nghị đại diện Bộ Công an cho biết về thông tin này.

Sau đó, trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - đã có trả lời về nội dung này.

Theo trung tướng Xô, ngày 15-1, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho ông này.

Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý.

Xem xét lại việc chậm hoàn thuế

Trước đó, liên quan đến vấn đề hoàn thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay quy định hoàn thuế giá trị gia răng (VAT) trong luật quản lý thuế với hai trường hợp là hoàn trước kiểm sau và kiểm trước hoàn sau, đều có quy định thời hạn ngày hoàn thành tính từ khi doanh nghiệp trình đầy đủ hồ sơ pháp luật.

Với trường hợp hoàn trước kiểm tra sau là 6 ngày làm việc và kiểm tra trước, hoàn sau là 40 ngày.

Về tình hình cụ thể, ông Chi cho hay năm 2022 đã hoàn thuế trên 150.000 tỉ đồng với 20.774 quyết định hoàn thuế. 7 tháng đầu năm hoàn thuế là 70.356 tỉ đồng với 9.800 quyết định hoàn thuế.

Trong các trường hợp hoàn thuế, theo phân loại có đến gần 80% thuộc về nhóm hoàn trước và kiểm tra sau.

Trách nhiệm về chậm hoàn thuế, ông Chi cho rằng cần xem xét trường hợp cụ thể, xác đinh nguyên nhân mới rõ trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế hay của người dân, tổ chức.

"Việc chậm hoàn thuế, cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét, cải tiến để làm sao không chậm và không ai có thể nói là chậm.

Vì vậy cơ quan nhà nước cần rà soát quy định pháp luật, cách thức triển khai hoàn thuế xem có gì có thể cải tiến, thay đổi, rút ngắn quy trình, đảm bảo yêu cầu nhanh, chính xác, phòng ngừa rủi ro, chống gian lận thuế và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp" - ông Chi khẳng định.

Theo đó, ông Chi cho biết ngành đang triển khai tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng dữ liệu lớn về doanh nghiệp, sàng lọc dữ liệu rủi ro, giảm đi những doanh nghiệp kiểm trước, hoàn sau. Ví dụ như vừa qua có doanh nghiệp kinh doanh yến sào nhưng thời gian ngắn xuất hóa đơn lên tới trên 30.000 tỉ đồng.

Nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa 2 luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội vừa nhận lời bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sáng 7.11, trao đổi với Thanh Niên, luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), cho biết ông...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: mạng xã hội khởi tố bộ công an chiếm đoạt bắt tạm giam người phát ngôn tỉnh lâm đồng trương mỹ lan nguyễn cao trí tập đoàn vạn thịnh phát sở tư pháp tỉnh lâm đồng trung tướng tô ân xô

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.