Ông Danh đề nghị thu hồi hơn 9.000 tỷ để khắc phục hậu quả

Mai Phương Lý16:16 30/08/2016

Cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng mong tòa thu hồi 3.600 tỷ đã bỏ ra mua nhà băng và 5.490 tỷ trước đó trả nợ cho ông Trần Quý Thanh.

Ngày 30/8, phiên xử ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng – VNCB, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng kết thúc phần tranh luận.

Là người đầu tiên được gọi lên nói lời sau cùng, ông Danh nhiều lần cảm ơn HĐXX, VKS trong những ngày qua đã làm rõ nhiều vấn đề của vụ án. Ông mong tòa xem xét cho những bị cáo làm việc ở Tập đoàn Thiên Thanh vì họ chỉ là người làm công ăn lương, được ông thuê đứng tên làm giám đốc. Họ đã tin tưởng ông và làm việc một cách tự giác. Ông cũng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng Xây dựng.

“Dù tôi không trực tiếp chỉ đạo nhưng họ đã nỗ lực làm việc hết mình với hy vọng sẽ vực dậy ngân hàng. Họ lao vào làm việc để rồi hôm nay phải đứng trước tòa. Họ không có vụ lợi gì ngoài niềm tin ngân hàng sẽ hoạt động ổn định trở lại”, ông Danh nói.

Các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh: H. Đ.

Cựu chủ tịch VNCB giãi bày, bản thân đã bỏ vào ngân hàng này rất nhiều tiền, ngay cả khi nó đang do những người trước đó (ông Hà Văn Thắm và những người khác) lãnh đạo. Ông và các cộng sự đã cố gắng không ngừng, cầm cự trong gần 3 năm không để bị mất thanh khoản, giữ vững an ninh tiền tệ.

“Tôi có nguyện vọng tha thiết không gì ngoài mong muốn được khắc phục hậu quả. Đối với khoản tiền 3.600 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của bà Hứa Thị Phấn, tôi đề nghị HĐXX xem xét thu hồi lại để khắc phục hậu quả”, ông Danh nói. Bị cáo đồng thời đề nghị tòa thu hồi 5.490 tỷ đồng đã giải ngân cho bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và sau đó chuyển trả nợ vào tài khoản ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích).

Ông cho biết, bản thân được kế thừa sự nghiệp và truyền thống của gia đình, từ người cha là thương binh năm nay đã 80 tuổi. Bản thân cũng được nhiều bằng khen của chính quyền các địa phương trong việc đóng góp cho xã hội… Một lần nữa ông Danh cảm ơn tòa, VKS xem xét việc trả lại căn nhà vợ con ông đang ở bởi nó được vợ chồng ông gây dựng trước đó. Bản thân ông không lấy một đồng nào từ VNCB để sử dụng, hoàn toàn không có mục đích cá nhân mong tòa công tâm xem xét.

Video đang HOT

Đến lượt mình, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) nghẹn giọng cho biết, 25 tháng qua ngày nào cũng sống trong day dứt vì được nhà nước cho đi học nhưng lại trở thành người phạm tôi. Trong 15 năm về Việt Nam làm việc, ông luôn khát khao được cống hiến nhưng cuộc đời khiến ông luôn phải đặt mình ở những vị trí “đầu sóng ngọn gió”.

“Đã đi rất nhiều miền quê, luôn mong ước mọi người dân đều có nhà để ở là động lực cho bị cáo phải làm điều gì đó phát triển kinh tế đất nước. Bị cáo sau đó tham gia các đề án của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường bất động sản, gói 30.000 tỷ hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà”, ông Mai nói.

Theo bị cáo, thị trường bất động sản luôn có nhiều khó khăn nên bản thân luôn khao khát xây dựng 3 trụ cột để phát triển. Đó là, xây dựng ngân hàng chuyên biệt, tạo điều kiện người dân có thể vay mua nhà và xây dựng thị trường chứng khoản bất động sản. “Cơ duyên đó khiến tôi trôi dạt về Ngân hàng Xây dựng và phải đứng trước tòa ngày hôm nay”, cựu tổng giám đốc nhà băng nói.

Ông Mai thừa nhận mình sai phạm, gây tổn thất rất lớn đến uy tín, ảnh hưởng đến hệ thống an ninh tiền tệ quốc gia. “Bị cáo cảm thấy hối hận sâu sắc và có 2 nguyện vọng. Trước tiên, xin HĐXX xem xét cho các nhân viên ngân hàng vì họ cống hiến hết mình với ngân hàng, là nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển của nhà nước, tòa cần tạo điều kiện để họ có cơ hội tiếp tục làm việc, đóng góp cho xã hội”.

Quay sang ông Danh, ông Mai nói: “Trong quá trình điều hành VNCB, bị cáo đã sai khi để anh Danh xoay sở và sử dụng tiền của Thiên Thanh chi chăm sóc khách hàng. Anh Danh từng nói bị cáo rằng ‘em hãy dành cái đầu sạch sẽ để sáng tạo, có ý tưởng cho việc điều hành ngân hàng phát triển’. Bị cáo thấy mình có lỗi vì đã không quan tâm đến vấn đề này và sẽ chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình trước pháp luật”.

Cuối cùng, bị cáo Mai gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vì đã nỗ lực nhưng không thực hiện được như sự mong mỏi của họ; xin lỗi lãnh đạo ngành bất động sản, bạn bè, đối tác, các nhân viên ngân hàng và cuối cùng là xin lỗi gia đình, bố mẹ…

Các bị cáo Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết (nguyên giám đốc và phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) cùng nhiều cán bộ ngân hàng đều cảm ơn HĐXX đã làm rõ được các nguồn tiền trong vụ án làm cơ sở đưa ra phán quyết. Họ cũng xin tòa tạo điều kiện cho ông Danh và gia đình khắc phục hậu quả vụ án, xem xét cho các nhân viên ngân hàng và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp vì những sai phạm của mình mà phải vướng lao lý.

Trước đó, luật sư bào chữa cho ông Danh cũng đề nghị HĐXX thu hồi khoản tiền 5.490 tỷ đồng bà Trần Ngọc Bích vay của VNCB thông qua việc thế chấp 124 sổ tiết kiệm, sau đó bị ông Danh chỉ đạo chuyển vào tài khoản của mình để trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích). Vấn đề này được VKS đồng thuận, đề nghị tòa đưa khoản tiền này “về vị trí ban đầu”, nghĩa là thu hồi số tiền đã chuyển vào tài khoản của ông Thanh để chuyển trả cho VNCB để ngân hàng này tất toán với bà Bích.

HĐXX sẽ nghị án dài ngày, đưa ra phán quyết vào đầu tháng 9.

Hải Duyên

Theo VNE

VKS đề nghị giảm hình phạt cho ông Phạm Công Danh

Nhận định hậu quả vụ án một phần được khắc phục, VKS đề nghị tòa giảm hình phạt cho ông Phạm Công Danh và các bị cáo khác.

Ngày 29/9, phiên xử ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng, tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện VKS cho biết đã nghiêm túc ghi nhận ý kiến, quan điểm bào chữa và bảo vệ của các luật sư, bị cáo... Viện đồng tình với các luật sư bào chữa cho ông Danh về tình trạng VNCB khi ông nhận tái cơ cấu. Bị cáo đã dùng hơn 3.600 tỷ đồng trả cho nhóm Phú Mỹ để lấy các dự án trong đó có dự án ở quận 2. Tuy nhiên, VKS cho rằng, nói nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo Danh và các đồng pham "do bị áp lực của bối cảnh" là không chính xác.

"Bối cảnh không có nghĩa là các bị cáo được quyền gây ra hàng loạt sai phạm từ lập hồ sơ khống, rút tiền ngân hàng không có chữ ký... gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng", công tố viên nêu quan điểm và cho rằng các luật sư nêu "một trong những nguyên nhân khiến ông Danh phạm tội là Ngân hàng Nhà nước không cho lập ngân hàng mới mà phải tái cơ cấu ngân hàng thua lỗ" cũng không đúng.

Bởi theo VKS, giai đoạn từ 2011 lạm phát tăng cao, an sinh xã hội không đảm bảo... Ngân hàng Nhà nước không có chính sách mở rộng cho vay một số lĩnh vực, trong đó có chứng khoán và bất động sản để đảm bảo an ninh tiền tệ. Còn việc Ngân hàng Nhà nước mua lại VNCB giá 0 đồng, theo VKS là để đảm bảo quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo an ninh tiền tệ, nên không bình luận thêm.

Trong phần tranh luận hôm nay, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm hình phạt cho các bị cáo so với mức đề nghị trong bản luận tội. Ảnh: X. D.

Trước đó, luật sư cho rằng, VNCB là tổ chức tín dụng không có vốn Nhà nước; lãnh đạo, nhân viên ngân hàng này không phải công chức... đề nghị VKS xem xét việc khởi tố các bị cáo.

VKS khẳng định, việc truy tố các bị cáo về 2 tội danh là hoàn toàn có căn cứ. Về việc đề nghị thu hồi các khoản tiền rút từ VNCB, theo VKS "đây không phải là tình tiết khắc phục hậu quả" của các bị cáo. Tuy nhiên, Viện đề nghị HĐXX xem xét tình tiết này là "hậu quả vụ án được khắc phuc" và ghi nhận thái độ khai báo thành khẩn, để giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo Danh và các đồng phạm.

Trong các phiên tranh luận trước đó, đối với khoản tiền 5.490 tỷ đồng bà Trần Ngọc Bích vay của VNCB thông qua việc thế chấp 124 số tiết kiệm, sau đó bị ông Danh chỉ đạo chuyển vào tài khoản của mình để trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích), VKS đề nghị HĐXX "tiền chỗ nào chuyển về chỗ đó". Tức là thu hồi số tiền đã chuyển vào tài khoản của ông Thanh để chuyển trả cho VNCB.

Đối với Phan Thành Mai, VKS nhận định bị cáo có vai trò và phải chịu trách nhiệm tương đương với ông Danh. Bị cáo tham gia tất cả các cuộc họp ngân hàng liên quan đến các khoản vay, không thực hiện xin phép tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn, VKS nhận thấy sự ăn năn, hối cải của bị cáo cùng với việc sử dụng phương pháp khắc phục hậu quả, đã đề xuất để giảm trách nhiệm so với bản luận tội trước.

"Chúng tôi cũng nhận thấy mục đích của bị cáo là để đưa Ngân hàng Xây dựng tốt lên, không có tư lợi cá nhân, nhân thân tốt... nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo", VKS đề nghị.

Tương tự, đối với nhiều bị cáo khác, VKS cũng đề nghị tòa giảm nhẹ so với bản luận tội trước đó vì có nhân thân tốt, không được hưởng lợi. Đặc biệt, một số bị cáo như Lê Công Thảo (cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin VNCB), Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên tổng giám đốc Công ty Hương Việt), VKS đề nghị HĐXX cho hưởng án treo thay vì mức án 5-6 năm tù như đề nghị trước đó.

Trong phiên tranh luận hôm nay, VKS đề nghị HĐXX thu hồi bổ sung 754 tỷ đồng, là tiền ông Danh phạm tội mà có, để trả lãi và nợ cho nhóm Trần Ngọc Bích, Nhóm Phú Mỹ.

Theo cáo buộc, trong quá trình tái cơ cấu VNCB, ông Danh và đồng phạm đã thực hiện các hành vi sai phạm rút trái phép cả chục tỷ đồng của ngân hàng này gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Danh mức án 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, ông Danh bị đề nghị tối đa 30 năm tù (mức cao nhất của khung hình phạt có thời hạn).

Đại án kinh tế gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay được TAND TP HCM đưa ra xét xử từ ngày 19/7, dự kiến sẽ kết thúc vào đầu tháng 9.

Hải Duyên

Theo VNE

Ông Phạm Công Danh xin cơ chế riêng để khắc phục thiệt hại 9.000 tỷ Khẳng định tài sản hiện nay của mình có giá trị rất lớn, cựu Chủ tịch Ngân hàng xây dựng xin được bán các bất động sản đang bị kê biên với giá cao nhất và gặp gỡ người thân bàn cách khắc phục thiệt hại trong vụ đại án. Trình bày trong phiên xử chiều 29/7, ông Phạm Công Danh (51 tuổi,...