‘Ổ’ tín dụng đen trá hình hiệu cầm đồ ‘Hải Tín Phát’

Nhóm 4 đối tượng giao dịch cho vay nặng lãi trên 14 tỷ đồng bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá, trá hình dưới vỏ học hiệu cầm đồ Hải Tín Phát.

Sau thời gian xác lập kế hoạch đấu tranh, ngày 7/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ 4 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; gồm Nguyễn Văn Hải (SN 1986), Dương Văn Chi (SN 1987), Nguyễn Văn Lăng (SN 1996), Trần Văn Lương (SN 1998).

Số đối tượng này hoạt động kinh doanh tại cơ sở cầm đồ trá hình có tên Hải Tín Phát tại xã Nga My, huyện Phú Bình.

Nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi bị đưa về cơ quan công an.

Ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021; số tiền đã cho vay khoảng 14,5 tỷ đồng, đang cho vay khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3,5 tỷ đồng, lãi suất tương đương 109,5-182,5%/năm.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại sử dụng phần mềm để quản lý khách vay tiền, số lượng tiền vay, mức lãi suất và ngày đóng lãi suất.

Cùng thời điểm, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên buộc “phát lộ” nhóm 3 đối tượng cũng có hành vi cho vay nặng lãi, là: Tạ Văn Dũng (SN 1994), Dương Văn Vượng (SN 1995) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1998).

Quá trình điều tra xác định Dũng hoạt động cho vay lãi nặng qua phương thức “tín chấp” và “thế chấp” từ năm 2020 đến nay, với lãi suất 3.000-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, lãi suất tương đương 109,5-182,5%/năm. Tổng số tiền đã cho vay khoảng 19 tỷ đồng, hiện cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.