‘Nương Nương mai mối’ chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của 132 người bằng cách nào?
Trần Thị Ngọc Nương tạo vẻ “sang chảnh”, đeo đầy vàng để gây sự chú ý với nhiều người.
Với bề ngoài này cùng sự “dẻo miệng”, cô ta lừa được hơn 130 người có nhu cầu đi lao động ở Hàn Quốc và chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Nương (24 tuổ.i, quê ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra hành vi ” Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản“.
Bước đầu, công an đã làm rõ về thủ đoạn lừ.a đả.o của đối tượng này.
Trần Thị Ngọc Nương tại cơ quan điều tra. Ảnh: E.X.
Theo tìm hiểu của PV, trước khi bị bắt giam, Nương thường xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, đeo rất nhiều vàng nên gây sự chú ý với mọi người. Nương làm như vậy nhằm mục đích đán.h bóng tên tuổ.i để thuận lợi trong việc “làm mai mối”.
Trên Facebook và Zalo, Nương thường xuyên đăng nội dung môi giới hôn nhân nước ngoài như: “Ngày mai xem trực tiếp rể Hàn 43 tuổ.i, tại Ô Môn – Cần Thơ. Dâu độc thân hoặc ly hôn… inbox cho Nương”.
Để việc lừ.a đả.o thuận lợi, Nương thuê căn nhà gần cầu Trại Mai (khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) và tự mở bảng hiệu kinh doanh tên “Nương Nương”, vận chuyển hàng hóa đi Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc, Nhật Bản…
Video đang HOT
Sau đó, cô ta dùng tài khoản Facebook “Nương Nương Trần Ngọc” và Zalo “Nương Nương Mai Mối” để đăng tải thông tin xuất khẩu lao động thời vụ.
Nương quảng cáo ai có nhu cầu thì đến trực tiếp để ký hợp đồng lao động thời vụ ở Hàn Quốc với giá trọn gói từ 42-48 triệu đồng, tiề.n đặt cọc trước là 50%.
Tài khoản Zalo mà Nương dùng để đăng tải thông tin xuất khẩu lao động thời vụ và làm mai mối. Ảnh: Chụp màn hình
Ông Mai Phú Tường (ngụ khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) kể rằng qua bạn bè giới thiệu đã đọc được bài viết của Nương đăng trên mạng xã hội. Bài viết này có nội dung tuyển lao động thời vụ làm việc ở Hàn Quốc, mức lương hấp dẫn.
Cụ thể, Nương quảng cáo tuyển dụng người lao động từ độ tuổ.i 25-50 đi làm nông, chủ vườn bảo lãnh trọn bộ giấy tờ với giá 48 triệu đồng/người, giao tiề.n cọc trước 50%. Hồ sơ cũng được Nương “bao đậu” từ 85%, phần còn lại tùy thuộc vào lãnh sự xét duyệt hồ sơ, người bảo lãnh, tình trạng sức khỏe…
“Theo hợp đồng, chúng tôi qua đó làm nông nghiệp như hái lê, táo, làm tỏi, ớt… Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, từ thứ hai đến thứ bảy. Chủ vườn bao cơm 2 bữa. Mức lương mỗi ngày từ 100-120 nghìn won, tương đương 1,8 triệu đồng.
Tưởng thật, hai vợ chồng tôi đăng ký với Nương, kết quả bị lừa hơn 40 triệu đồng” – ông Tường bức xúc.
Vợ chồng ông Tường đăng ký, đóng tiề.n cọc cho Nương vào đầu năm nay, ngày 26/1. Nhưng sau đó, Nương thông báo hồ sơ của cả 2 người đều không đạt, không được cấp visa.
“Nhiều tháng qua, tôi có đòi lại tiề.n cọc nhưng Nương nói sẽ trả 20 triệu đồng trước, số còn lại cô ta làm từ từ rồi trả. Nhưng đến ngày 19/9 vừa qua, Nương tuyên bố b.ể n.ợ, không có tiề.n trả nữa…” – ông Tường nói.
Anh Nguyễn Hà Lâm – một trong những nạ.n nhâ.n của Nương. Ảnh: H.T.
Các nạ.n nhâ.n của Nương đa phần là người lao động tự do, công nhân thu nhập thấp. Họ phải vay mượn người thân, họ hàng để có đủ tiề.n đăng ký “đi Hàn Quốc”.
Anh Nguyễn Hà Lâm (41 tuổ.i, ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) bức xúc nói anh và hai người em ruột đăng ký đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc với mong muốn có cuộc sống khá giả hơn. Nhưng không ngờ, cả 3 cùng bị Nương lừ.a đả.o, chưa biết khi nào mới lấy được tiề.n cọc.
“Tôi nghe người giới thiệu nói Nương uy tín vì đã môi giới cho nhiều phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc. Ngoài ra, cô ta còn lắp biển quảng cáo dịch vụ tư vấn kết hôn, vận chuyển hàng hóa quốc tế… Vì vậy, tôi tin tưởng, đi vay mượn nhiều nơi được 24 triệu đồng đóng tiề.n cọc giữ chỗ. Ai ngờ đi nước ngoài đâu chẳng thấy, chỉ thấy hàng tháng phải đóng lãi cho người ta…” – anh Lâm bộc bạch.
Hợp đồng do Nương tự soạn rồi ký với từng người mà không có công chứng, chứng thực. Ảnh H.T.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2023 đến tháng 9/2024, Nương thực hiện hành vi lừ.a đả.o 132 bị hại với số tiề.n gần 3 tỷ đồng. Tất cả các hợp đồng đều do Nương tự soạn rồi ký với từng người mà không có công chứng, chứng thực.
Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại trong vụ án của Trần Thị Ngọc Nương liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ tại số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Những người có thông tin cần thiết liên hệ với ông Võ Hùng Lĩnh – điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0942225512 – để được hướng dẫn, giải quyết.
Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 20,2 tỷ đồng
Tối 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Sĩ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) để điều tra về hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ án "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 727-01/QĐ-CQCSĐT ngày 25/10/2022).
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty Nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát) do Ngô Sĩ Linh làm Giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người, với số lượng hàng chục thửa đất tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Ngô Sĩ Linh (bên phải) và Nguyễn Hoài Nghĩa tại cơ quan điều tra.
Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết rằng 4 thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê, nhưng Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê của Công ty Nhà Tiến Phát tại 4 thửa đất này là có thật. Do đó, đã có hàng trăm người nộp, chuyển tiề.n góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Ngô Sĩ Linh.
Sau khi nhận tiề.n góp vốn, Ngô Sĩ Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiề.n từ tài khoản của Công ty Nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Linh hoặc Linh rút séc để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Hình ảnh các nhà đầu tư là khách hàng của Công ty Nhà Tiến Phát từng tập trung yêu cầu lãnh đạo công ty này trả lại tiề.n nhưng bất thành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đủ căn cứ xác định, Ngô Sĩ Linh đã chiếm đoạt tổng số tiề.n là 20,2 tỷ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại 4 thửa đất này.
Nguyễn Hoài Nghĩa, cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát có vai trò đồng phạm.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, kêu gọi bị hại của Công ty Nhà Tiến Phát đến trình báo, phối hợp điều tra, là căn cứ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
Công an TP Cần Thơ tìm bị hại trong vụ lừ.a đả.o ôtô cho thuê tự lái Nhóm 4 đối tượng: Nguyễn Thành Lộc, Lê Ngọc Tài, Trần Tấn Lợi và Huỳnh Tấn Đạt đã tiếp cận thuê hàng loạt ôtô tự lái rồi cắt hệ thống định vị để mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản. Ngày 21/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài...