Nửa tạ hồ sơ trong nhà của nhóm cho vay nặng lãi ở TP.HCM
Cảnh sát kiểm tra nhà của nhóm cho vay nặng lãi phát hiện một khối lượng giấy tờ, hồ sơ cho vay đến gần 50 kg.
Ngày 22-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt khẩn cấp Lương Hoàng Anh (35 tuổ.i, quê Phú Yên) và Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổ.i, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đồng thời làm việc với Nguyễn Trung Tín (39 tuổ.i, quê Trà Vinh) để phục vụ công tác điều tra làm rõ.
Công (bên phải, ngoài cùng), Anh (ở giữa) và Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Đây là đường dây cho vay nặng lãi vừa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân lên chuyên án đấu tranh, triệt phá.
Trước đó, vào trưa 1-10, lực lượng chức năng phát hiện Anh và Tín đi trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.
Video đang HOT
Tài trợ
Trong cốp xe, cảnh sát phát hiện một số giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi nên mời về trụ sở làm rõ.
Cả hai khai nhận hành nghề cho vay nặng lãi từ năm 2016 đến nay. Qua kiểm tra nhà ở, cảnh sát tiếp tục phát hiện nhiều giấy vay tiề.n, cùng các giấy CMND, sổ hộ khẩu… với tổng cộng gần 48 kg hồ sơ của người vay ở khắp các địa bàn từ TP.HCM đến Đồng Nai, Bình Dương.
Khối lượng lớn hồ sơ của những “con nợ” mà cảnh sát phát hiện. Ảnh: NT
Anh và Tín khai cho vay nhiều người với lãi suất từ 20% trở lên, một người khác có liên quan đến đường dây là Phi Công cũng bị mời làm việc.
Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Anh tổ chức cho vay tiề.n, trả bằng hai hình thức, có thể góp từng ngày hoặc trả lãi mỗi ngày với lãi suất dao động từ 20% đến 25% mỗi tháng. Nếu trả góp với lãi suất 20%/tháng thì góp 30 ngày, nếu lãi suất 25% thì góp 24 ngày.
Để quảng cáo, Anh cho in thẻ giới thiệu cho vay rồi thuê Tín, Công đi phát. Khi có người vay, Tín, Công lập hợp đồng vay rồi đi thu tiề.n hằng ngày với tiề.n lương 6 triệu tháng/người.
Cảnh sát xác định từ năm 2015 đến nay Lương Hoàng Anh cho nhiều người ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương vay với tiề.n vốn hơn 1,8 tỉ đồng.
564 người là tổng số người đã vay của nhóm này với số tiề.n thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng mà cảnh sát đã xác định được.
Hiện cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt thêm các đối tượng có liên quan.
NGUYỄN TÂN
Theo PLO
Đắk Lắk: Điều tra băng nhóm cho vay nặng lãi
Chỉ trong vòng hơn 3 tháng các đối tượng đã cho hơn 1000 lượt người vay với tổng số tiề.n lên đến gần 6,2 tỷ đồng, thu lãi hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 20.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra, xác minh để xử lý một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng hơn 3 tháng trước, Phạm Văn Thư (SN 1972, trú tại thôn 4, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cùng Nguyễn Thành Chung (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, cùng trú tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và một số đối tượng khác (chưa xác định được lai lịch) góp vốn để cho người dân trên địa bàn huyện Krông Năng vay.
Sau đó, các đối tượng này đã thuê nhà ở các xã Tam Giang, xã Ea Tóh và thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) làm địa điểm hoạt động. Đồng thời, các đối tượng thuê một số người có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc (chưa xác định được lai lịch) làm nhân viên vừa trông coi và cho vay không cần thế chấp tài sản với lãi suất từ 15-20%/tháng.
Sau khi có đủ thông tin, lực lượng chức năng đã khám xet 3 đia điêm hoat đông cua các đối tượng này. Tại các điểm giao dịch này, công an đã thu giư hang trăm tơ rơi, sô hô khâu, CMND cua người vay cùng nhiêu dao kiêm va cac tai liêu liên quan đên hoat đông cho vay...
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận, trong vòng hơn 3 tháng qua đã cho hơn 1.000 lượt người vay với số tiề.n gần 6,2 tỷ đồng, thu lãi hơn 1 tỷ đồng.
Theo Danviet
Liên tiếp triệt xóa các ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Tĩnh Dưới danh nghĩa các tiệm cầm đồ, nhiều ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Tĩnh vừa bị Công an tỉnh này triệt xóa và bắt giữ. Ngày 11.12, tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính có địa chỉ...