Nửa tạ hồ sơ trong nhà của nhóm cho vay nặng lãi ở TP.HCM

Theo dõi VGT trên

Cảnh sát kiểm tra nhà của nhóm cho vay nặng lãi phát hiện một khối lượng giấy tờ, hồ sơ cho vay đến gần 50 kg.

Ngày 22-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt khẩn cấp Lương Hoàng Anh (35 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đồng thời làm việc với Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, quê Trà Vinh) để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Nửa tạ hồ sơ trong nhà của nhóm cho vay nặng lãi ở TP.HCM - Hình 1

Công (bên phải, ngoài cùng), Anh (ở giữa) và Tín tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Đây là đường dây cho vay nặng lãi vừa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân lên chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Trước đó, vào trưa 1-10, lực lượng chức năng phát hiện Anh và Tín đi trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Video đang HOT

Tài trợ

Trong cốp xe, cảnh sát phát hiện một số giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi nên mời về trụ sở làm rõ.

Cả hai khai nhận hành nghề cho vay nặng lãi từ năm 2016 đến nay. Qua kiểm tra nhà ở, cảnh sát tiếp tục phát hiện nhiều giấy vay tiền, cùng các giấy CMND, sổ hộ khẩu… với tổng cộng gần 48 kg hồ sơ của người vay ở khắp các địa bàn từ TP.HCM đến Đồng Nai, Bình Dương.

Nửa tạ hồ sơ trong nhà của nhóm cho vay nặng lãi ở TP.HCM - Hình 2

Khối lượng lớn hồ sơ của những “con nợ” mà cảnh sát phát hiện. Ảnh: NT

Anh và Tín khai cho vay nhiều người với lãi suất từ 20% trở lên, một người khác có liên quan đến đường dây là Phi Công cũng bị mời làm việc.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, Anh tổ chức cho vay tiền, trả bằng hai hình thức, có thể góp từng ngày hoặc trả lãi mỗi ngày với lãi suất dao động từ 20% đến 25% mỗi tháng. Nếu trả góp với lãi suất 20%/tháng thì góp 30 ngày, nếu lãi suất 25% thì góp 24 ngày.

Để quảng cáo, Anh cho in thẻ giới thiệu cho vay rồi thuê Tín, Công đi phát. Khi có người vay, Tín, Công lập hợp đồng vay rồi đi thu tiền hằng ngày với tiền lương 6 triệu tháng/người.

Cảnh sát xác định từ năm 2015 đến nay Lương Hoàng Anh cho nhiều người ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương vay với tiền vốn hơn 1,8 tỉ đồng.

564 người là tổng số người đã vay của nhóm này với số tiền thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng mà cảnh sát đã xác định được.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt thêm các đối tượng có liên quan.

NGUYỄN TÂN

Theo PLO

Đắk Lắk: Điều tra băng nhóm cho vay nặng lãi

Chỉ trong vòng hơn 3 tháng các đối tượng đã cho hơn 1000 lượt người vay với tổng số tiền lên đến gần 6,2 tỷ đồng, thu lãi hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 20.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra, xác minh để xử lý một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Đắk Lắk: Điều tra băng nhóm cho vay nặng lãi - Hình 1

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng hơn 3 tháng trước, Phạm Văn Thư (SN 1972, trú tại thôn 4, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cùng Nguyễn Thành Chung (SN 1993), Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, cùng trú tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng) và một số đối tượng khác (chưa xác định được lai lịch) góp vốn để cho người dân trên địa bàn huyện Krông Năng vay.

Sau đó, các đối tượng này đã thuê nhà ở các xã Tam Giang, xã Ea Tóh và thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) làm địa điểm hoạt động. Đồng thời, các đối tượng thuê một số người có hộ khẩu ở các tỉnh phía Bắc (chưa xác định được lai lịch) làm nhân viên vừa trông coi và cho vay không cần thế chấp tài sản với lãi suất từ 15-20%/tháng.

Sau khi có đủ thông tin, lực lượng chức năng đã khám xet 3 đia điêm hoat đông cua các đối tượng này. Tại các điểm giao dịch này, công an đã thu giư hang trăm tơ rơi, sô hô khâu, CMND cua người vay cùng nhiêu dao kiêm va cac tai liêu liên quan đên hoat đông cho vay...

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận, trong vòng hơn 3 tháng qua đã cho hơn 1.000 lượt người vay với số tiền gần 6,2 tỷ đồng, thu lãi hơn 1 tỷ đồng.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà NộiLý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội
07:27:43 19/12/2024
Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà NộiClip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội
07:05:15 19/12/2024
Vụ cháy 11 người tử vong: Nạn nhân không có cơ hội thoát bằng cửa chínhVụ cháy 11 người tử vong: Nạn nhân không có cơ hội thoát bằng cửa chính
09:49:42 19/12/2024
Nhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân vụ cháy quán cafeNhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân vụ cháy quán cafe
15:51:56 19/12/2024
Danh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phêDanh tính 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê
20:22:09 19/12/2024
Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túyNguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy
22:10:57 17/12/2024
Khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà NộiKhởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà Nội
06:41:49 19/12/2024
Người mẫu Trà Ngọc Hằng bị bác kháng cáo, phải trả 2,5 tỷ đồng cùng án phíNgười mẫu Trà Ngọc Hằng bị bác kháng cáo, phải trả 2,5 tỷ đồng cùng án phí
08:52:19 19/12/2024

Tin đang nóng

Vợ Anh Đức nhăn mặt nhất quyết không chịu lên thảm đỏ, nguyên nhân đằng sau khiến netizen bùng tranh cãiVợ Anh Đức nhăn mặt nhất quyết không chịu lên thảm đỏ, nguyên nhân đằng sau khiến netizen bùng tranh cãi
15:21:06 19/12/2024
Phản hồi phía Diệp Lâm Anh về màn tái ngộ chồng cũ gây "chấn động" MXHPhản hồi phía Diệp Lâm Anh về màn tái ngộ chồng cũ gây "chấn động" MXH
18:43:52 19/12/2024
Đã có kết luận về bệnh 'bí ẩn' gây chết người ở CongoĐã có kết luận về bệnh 'bí ẩn' gây chết người ở Congo
16:09:16 19/12/2024
Bức ảnh "bóc trần" style hẹn hò bất ngờ của thái tử tài phiệt và siêu sao Kpop Lisa (BLACKPINK)Bức ảnh "bóc trần" style hẹn hò bất ngờ của thái tử tài phiệt và siêu sao Kpop Lisa (BLACKPINK)
18:06:28 19/12/2024
Kẻ tống tiền cố diễn viên "Ký sinh trùng" nhận án tùKẻ tống tiền cố diễn viên "Ký sinh trùng" nhận án tù
17:04:08 19/12/2024
Tình trạng bất ổn của Hwang Jung Eum sau khi bị đại gia ngành thép "cắm sừng"Tình trạng bất ổn của Hwang Jung Eum sau khi bị đại gia ngành thép "cắm sừng"
16:22:23 19/12/2024
Phương Oanh và Shark Bình bế cặp song sinh dự thảm đỏPhương Oanh và Shark Bình bế cặp song sinh dự thảm đỏ
15:17:18 19/12/2024
Đoạn clip gây ám ảnh của quý ông giàu nhất nhì showbiz Việt: "Diệu Lâm" cũng phải chào thuaĐoạn clip gây ám ảnh của quý ông giàu nhất nhì showbiz Việt: "Diệu Lâm" cũng phải chào thua
19:47:09 19/12/2024

Tin mới nhất

Vào tiệm tạp hóa hỏi mua dao rồi bất ngờ tấn công nữ chủ tiệm

Vào tiệm tạp hóa hỏi mua dao rồi bất ngờ tấn công nữ chủ tiệm

21:19:11 19/12/2024
Ngày 19/12, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đưa Lý Văn Thường Nhân (ngụ quận 6) đến tiệm tạp hóa trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú để dựng lại hiện trường, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi tấn công nữ chủ tiệm tạp hóa.
Vận chuyển nửa tấn pháo hoa lậu để lấy 5 triệu đồng tiền công

Vận chuyển nửa tấn pháo hoa lậu để lấy 5 triệu đồng tiền công

21:16:51 19/12/2024
2 đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển hơn nửa tấn pháo hoa từ khu vực biên giới Camphuchia về TP Hồ Chí Minh để nhận số tiền công 5 triệu đồng...
Giao cấu với nhiều bạn nữ dưới 16 tuổi rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội

Giao cấu với nhiều bạn nữ dưới 16 tuổi rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội

20:53:26 19/12/2024
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phát hiện trên mạng xã hội Facebook có phát tán đoạn video clip nhạy cảm của 2 thanh niên nam nữ.
Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn

20:42:49 19/12/2024
Ngày 19/12, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bàn giao 3 đối tượng truy nã bị bắt giữ sau hàng chục năm lẩn trốn cho cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo quy định.
Bắt giữ đối tượng mua bán và trồng trái phép cây cần sa

Bắt giữ đối tượng mua bán và trồng trái phép cây cần sa

20:36:27 19/12/2024
Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ tại nhà đối tượng 2 cây thực vật tươi có chiều cao từ 20 đến 65cm được trồng trong chậu. Lương Văn Hùng cho biết đó là cây cần sa do bản thân trồng.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa phúc thẩm

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa phúc thẩm

20:34:18 19/12/2024
Ngày 26/12, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC)
Tạm giữ hình sự bảo mẫu vụ bé trai hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành

Tạm giữ hình sự bảo mẫu vụ bé trai hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành

20:28:48 19/12/2024
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ bà N.T.L. (57 tuổi, quê Tuyên Quang) - bảo mẫu nghi bạo hành bé trai hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nội.
Nợ nần, người phụ nữ 64 tuổi báo tin giả bị cướp

Nợ nần, người phụ nữ 64 tuổi báo tin giả bị cướp

20:18:40 19/12/2024
Do đang nợ tiền người khác và không có tiền trả nên người phụ nữ 64 tuổi đã tạo ra câu chuyện bị cướp để che giấu với gia đình.
Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê

20:15:36 19/12/2024
Bản thân không bao giờ quên được cảnh tượng đổ nát, không gian phủ kín 1 màu đen do khói ám, không khí độc hại hít 1 hơi thở cũng khó khăn .
Bắt Giám đốc công ty cổ phần ở Cần Thơ vì vu khống, xúc phạm nhân phẩm người khác

Bắt Giám đốc công ty cổ phần ở Cần Thơ vì vu khống, xúc phạm nhân phẩm người khác

19:49:15 19/12/2024
Chiều 19/12, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Vương Tấn Minh Khoa (SN 1983, ngụ 29 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Trộm xe ô tô ở Hậu Giang đến Long An thì bị bắt

Trộm xe ô tô ở Hậu Giang đến Long An thì bị bắt

19:42:32 19/12/2024
Từ Tiền Giang đến Hậu Giang trộm xe ô tô rồi tẩu thoát về TP Hồ Chí Minh nhưng đến Long An Hiếu bị Công an 2 tỉnh vây bắt...
Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới của đối tượng người Lào

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới của đối tượng người Lào

19:39:04 19/12/2024
Đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La mà lực lượng Công an Sơn La khám phá thành công.

Có thể bạn quan tâm

Sự hết thời của 1 sao hạng A: 1000 ngày không ai mời đóng phim, nhan sắc tụt dốc thảm hại đến mức không nhận ra

Sự hết thời của 1 sao hạng A: 1000 ngày không ai mời đóng phim, nhan sắc tụt dốc thảm hại đến mức không nhận ra

Hậu trường phim

21:20:49 19/12/2024
Hiện tại, ở tuổi 54, Ngô Kỳ Long khó đảm nhận vai chính. Nam diễn viên cũng không có nguồn lực và khả năng diễn xuất đã bị mài mòn vì vậy đóng chính chính kịch.
Nữ diễn viên bị gạ gẫm khiếm nhã hàng chục năm chỉ vì cảnh hở sốc trong phim Sex is Zero

Nữ diễn viên bị gạ gẫm khiếm nhã hàng chục năm chỉ vì cảnh hở sốc trong phim Sex is Zero

Sao châu á

21:16:54 19/12/2024
Phim Sex is Zero là một trong những tác phẩm hài 18+ đình đám của điện ảnh xứ Hàn. Dù đã trải qua 22 năm nhưng tới nay, Sex is Zero vẫn được xem là một tượng đài khó thay thế.
Đào Tố Loan bật khóc, NSND Thúy Hường khâm phục quyết tâm của ca sĩ Vũ Thùy Linh

Đào Tố Loan bật khóc, NSND Thúy Hường khâm phục quyết tâm của ca sĩ Vũ Thùy Linh

Nhạc việt

20:54:03 19/12/2024
Đào Tố Loan bật khóc, NSND Thúy Hường bày tỏ khâm phục khi chứng kiến hành trình nỗ lực của ca sĩ Vũ Thùy Linh để mang làn điệu dân gian đến khán giả trẻ.
Mai Phương Thúy xinh đẹp không ngờ, NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn 'lên chức'

Mai Phương Thúy xinh đẹp không ngờ, NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn 'lên chức'

Sao việt

20:47:38 19/12/2024
Hoa hậu Mai Phương Thúy dự sự kiện với đầm đen ôm sát khoe đường cong nóng bỏng, kết hợp để tóc dài thướt tha. Vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn vui mừng vì được lên chức
3 cặp anh chị em đỉnh nhất Đường Lên Đỉnh Olympia: Cặp đầu 2 chị em cùng lọt Chung kết năm, cặp cuối "giật" luôn Quán quân!

3 cặp anh chị em đỉnh nhất Đường Lên Đỉnh Olympia: Cặp đầu 2 chị em cùng lọt Chung kết năm, cặp cuối "giật" luôn Quán quân!

Netizen

20:43:52 19/12/2024
Olympia đã phát sóng được 24 mùa và vẫn giữ vững sức hút với khán giả cả nước, trở thành sân chơi học thuật uy tín nhất với học sinh lứa tuổi THPT.
Tóc Tiên diện váy trăm triệu tham dự tiệc Giáng sinh

Tóc Tiên diện váy trăm triệu tham dự tiệc Giáng sinh

Phong cách sao

20:30:11 19/12/2024
Hình ảnh của nữ ca sĩ tại sự kiện thời trang này đã nhanh chóng xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Mbappe đáng sợ ở các trận chung kết

Mbappe đáng sợ ở các trận chung kết

Sao thể thao

20:26:32 19/12/2024
Tiền đạo người Pháp luôn biết cách tỏa sáng trong các trận chung kết cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.
Cựu Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy bị kết án tù vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy bị kết án tù vì tham nhũng

Thế giới

20:13:08 19/12/2024
Ông Sarkozy là cựu Tổng thống Pháp đầu tiên bị kết án tham nhũng và phạt tù tại nước này.
Em út BTS bất ngờ tái xuất phá luôn kỷ lục, gây bão trong đêm vì làm 1 điều liên quan đến Rosé (BLACKPINK)

Em út BTS bất ngờ tái xuất phá luôn kỷ lục, gây bão trong đêm vì làm 1 điều liên quan đến Rosé (BLACKPINK)

Nhạc quốc tế

19:58:55 19/12/2024
Tối 18/12, cộng đồng Army - fandom BTS có phen nức nở khi Jung Kook bất ngờ lộ diện sau thời gian dài nhập ngũ.
Quả trứng hiếm 'tỉ quả có một' được giá hơn 6 triệu đồng

Quả trứng hiếm 'tỉ quả có một' được giá hơn 6 triệu đồng

Lạ vui

19:45:16 19/12/2024
Quả trứng hình cầu siêu hiếm được một người đàn ông quyên góp cho tổ chức từ thiện đã được bán đấu giá 200 bảng Anh (hơn 6 triệu đồng).
Chị đẹp đạp gió: Rộ tin Châu Tuyết Vân bị loại, hành động của chính chủ gây nghi ngờ

Chị đẹp đạp gió: Rộ tin Châu Tuyết Vân bị loại, hành động của chính chủ gây nghi ngờ

Tv show

19:40:22 19/12/2024
Nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao Châu Tuyết Vân lại chia sẻ đoạn clip hành trình, trong khi chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 chỉ mới đi đến công diễn 3 và vẫn còn đang tiếp tục ghi hình.