Nữ trợ lý và ông trùm thuố.c lắ.c khét tiếng TP.HCM sa lưới
Công an TP HCM đã triệt phá thành công đường dây mua bán m.a tú.y, thuố.c lắ.c,… cực kỳ tinh vi.
Ngày 12.10, Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán m.a tú.y, thuố.c lắ.c.
Đỗ Quý Sắc (SN 1974, ngụ quận 5, TP HCM) người cầm đầu
Trước đó, qua trinh sát địa bàn, Công an quận Tân Bình, TP HCM nắm được thông tin về nhóm đối tượng mua bán m.a tú.y nên vào cuộc điều tra.
Qua theo dõi, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, ngụ TP Hà Nội) thường xuyên giao thuố.c lắ.c tại một chung cư trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, công an thu giữ 9 bịch nylon chứa m.a tú.y tổng hợp trọng lượng 716 gram, 1 cân điện tử… Tuy nhiên, Nam đã nhanh chân tẩu thoát.
Công an quận Tân Bình sau đó bắt giữ Trần Duy Khang (SN 1993) Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984) và Võ Thành Tú (SN 1991, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM) liên quan đến đường dây m.a tú.y này.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Tân Bình đã bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y (PC47), Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra.
Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, ngụ TP. Hà Nội)
Video đang HOT
Ngày 17.8, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Nam về hành vi mua bán trái phép chất m.a tú.y.
Quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định kẻ cầm đầu đường dây m.a tú.y, thuố.c lắ.c trên chính là Đỗ Quý Sắc – đối tượng nghiệ.n ma túy nặng và từng chịu mức án 10 năm thù về hành vi mua bán trái phép chất m.a tú.y.
Cùng thời điểm, trinh sát nắm được thông tin Sắc thường xuyên thuê phòng khách sạn trên đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5 để cùng đàn em sử dụng m.a tú.y và giao dịch với các đầu nậu, con nghiệ.n.
“Ông trùm” này rất ma mãnh khi thuê một lúc nhiều phòng khách sạn để cất giấu m.a tú.y, phòng còn lại ẩn nấp để tiện theo dõi. Dù là kẻ cầm đầu nhưng Sắc ít khi xuất hiện mà từ xa chỉ đạo đàn em giao dịch với đối tác.
Ngày 4.10, Sắc mang m.a tú.y, thuố.c lắ.c đến chung cư trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, TPHCM giao cho khách thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang.
Trợ lý đắc lực của Sắc là Lê Thị Huyền Trinh (SN 1989) cũng bị bắt tại trận khi đang cầm trên tay 100 viên thuố.c lắ.c. Khám xét căn hộ chung cư này, công an thu giữ số lượng lớn m.a tú.y tổng hợp cùng tang vật liên quan.
Lê Thị Huyền Trinh (SN 1989) cùng tang vật là 100 viên thuố.c lắ.c
Kiểm tra khách sạn trên đường Nguyễn Biểu (quận 5) – nơi Sắc trú ẩn – công an thu giữ thêm 31,9069 gram m.a tú.y đá, 1.316 gram tinh thể không màu, 2.300 viên thuố.c lắ.c và hơn 200 triệu đồng.
Riêng Nam định tẩu thoát ra nước ngoài nhưng bị trinh sát PC47, Công an TP HCM phối hợp với Phòng 4 – Cục C47 đón lõng bắt giữ.
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Đại án Oceanbank: "Nướng" ngàn tỉ để mưu lợi cá nhân
Theo CQĐT, quá trình điều tra vụ án, trong khi Hà Văn Thắm đã thành khẩn khai báo thì ngược lại Nguyễn Xuân Sơn luôn thiếu sự hợp tác, khai báo quanh co, ngoan cố,...
Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã "bắt tay" nhau, gây thiệt hại cho Oceanbank hàng ngàn tỉ đồng
Như đã thông tin, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố đối với Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng 16 bị can về các tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thời gian phạm tội kéo dài, thủ đoạn rất tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng , gây thiệt hại đặc biệt lớn đến tài sản của ngân hàng, Nhà nước, gây tác động xấu đến tình hình kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tài chính, tiề.n tệ của Nhà nước,...
Đây chính là một trong sáu vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà theo kế hoạch chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý 1/2017.
"Nướng" ngàn tỉ để mưu lợi cá nhân
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm chủ mưu cầm đầu hoạt động phạm tội với sự giúp sức của nhiều đối tượng.
Quá trình tham gia quản trị, điều hành Oceanbank, bằng các thủ đoạn thành lập các công ty sân sau, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật để phục vụ cho mưu đồ lợi ích cá nhân, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau rút tiề.n của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng không có khả năng thu hồi.
Với cương vị người đứng đầu, Thắm đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc giải quyết cho vay đối với công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản bảo đảm, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái quy định của NHNN,... trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiề.n 500 tỉ.
Thắm hiểu biết các quy định của NHNN về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của PVN, Thắm đồng ý chi tiề.n ngoài hợp đồng gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank). Cả hai thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua Công ty BSC (công ty của Thắm) và triển khai tổ chức thực hiện, dẫn tới thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng số tiề.n 70,9 tỉ đồng. Tuy không hưởng lợi trực tiếp từ số tiề.n này, nhưng Thắm được từ việc gửi tiề.n của PVN do Sơn làm đầu mối, do đó phải cùng Sơn chịu trách nhiệm.
Ngoài ra, Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo Oceanbank chi tiề.n ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiề.n vượt trần huy động theo quy định của NHNN, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Oceanbank là 984,7 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Thắm khai báo thành khẩn, có ý thức hợp tác với CQĐT để làm rõ sự thực vụ án. Do đó đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm cho Thắm khi xử lý.
Hành vi của Thắm phạm vào các tội "Vi phạm quy định về cho vay...", "Lợi dụng chức vụ...", "Cố ý làm trái...".
Mua chuộc cấp dưới để "chạy" tội
Đối với Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank), bị can này hiểu biết rõ sự phụ thuộc của Oceanbank về số lượng tiề.n gửi của PVN, các quy định của NHNN về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối.
Tuy nhiên vì mục đích và động cơ cá nhân, Sơn đã lợi dụng quyền hạn được giao, bàn bạc và thống nhất với Thắm đề ra chủ trương "thu phí" khách hàng thông qua Công ty BSC trái với quy định của NHNN, sau đó chỉ đạo cấp dưới triển khai thực hiện chủ trương, dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng là 70,9 tỉ. Trong đó, Sơn thu lợi bất chính là 69,9 tỉ.
Ngoài ra, Sơn cùng Thắm và lãnh đạo Oceanbank đã khởi sướng, thống nhất chủ trương chi tiề.n ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng thuộc PVN gửi tiề.n tại Oceanbank vượt trần huy động theo quy định của NHNN, gây thiệt hại cho Oceanbank số tiề.n hơn 544 tỉ đồng. Đồng thời, Sơn còn phải chịu trách nhiệm về số tiề.n tiếp nhận từ cấp dưới là 226,6 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Sơn luôn thiếu sự hơp tác, quanh co, ngoan cố, khai báo không thành khẩn, liên tục thay đổi lờ.i kha.i và tìm mọi cách đối phó, gây cản trở công tác điều tra. Trước khi bị khởi tố bị can, Sơn đã nhiều lần gặp gỡ cấp dưới để hứa hẹn, mua chuộc xúi giục họ từ chối khai báo và khai báo gian dối để đối phó, gây cản trở quá tình điều tra làm rõ bản chất vụ án.
Hành vi của Sơn phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ....", "Cố ý làm trái....", quá trình truy tố xét xử đề nghị tình tiết tăng nặng đối với bị can này theo quy định pháp luật.
Đa số các bị can còn lại trong vụ án đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Đối với nhóm đối tượng là người nhà, thư kí của Thắm, gồm: bà Hồ Thị Quỳnh Nga (vợ Thắm), bà Bùi Thị Cẩm Vân (mẹ vợ), ông Hồ Vĩnh Hoàng (em vợ), bà Hoàng Thị Hồng Tứ (thư kí HĐQT Oceabank), tài liệu điều tra xác định các ông bà này được Thắm cho đứng tên làm cổ đông, Chủ tịch HĐQT hoặc TGĐ của một công ty là sân sau của Thắm, giúp Thắm và đồng bọn sử dụng pháp nhân để thực hiện các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, CQĐT chưa phát hiện tài liệu, chứng cứ chứng minh yếu tố chủ quan của các ông (bà) này có cùng ý chí giúp sức cho hành vi phạm tội của Thắm, cũng không được Thắm bàn bạc hoặc cho hưởng lợi ích vật chất gì. Vì vậy, CQĐT đề nghị không xem xét trách nhiệm của các ông (bà) này.
Theo Tuyến Phan (Pháp luật TP.HCM)
Đấu sún.g truy bắt tội phạm m.a tú.y ở Lạng Sơn Vào khoảng 14h hôm nay (29/4), nhóm tội phạm bị công an Lạng Sơn truy bắt gắt gao đã đâ.m xe vào nhà dân rồi dùn.g sún.g chống trả. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khoanh vùng, ráo riết truy bắt nhóm đối tượng này. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương. Ảnh: L.Q.D Thông tin từ hiện trường...