Nữ Tổng giám đốc U60 cùng con trai lừa đảo hơn 61 tỷ

Mai Hoàng Minh08:46 27/06/2013

Làm giả các giấy tờ, hai Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị ở nhiều công ty đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng từ các bị hại.

Sau hai ngày xét xử, chiều 25/6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thu Huyền (SN 1952, ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa – cựu Tổng GĐ Cty cổ phần sơn Châu Á) tù chung thân.

Bị cáo Vũ Huy (SN 1981, cựu GĐ Chi nhánh Cty cổ phần sơn Châu Á tại Hà Nội – con trai Huyền) 24 năm tù. Cả hai bị cáo đều bị xét xử về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Được biết, Huyền và Huy chính là mẹ con ruột.

Các bị cáo của vụ lừa đảo tiền tỉ.

Liên quan tới vụ án, còn có công chứng viên Hoàng Văn Sự (SN 1957, nguyên công chứng viên Phòng công chứng số 5, Hà Nội). Ông Sự bị cáo buộc về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và bị tuyên phạt 4 năm tù.

Theo cáo buộc, từ năm 2004 đến 2010, Huyền cùng con trai thành lập Cty cổ phần sơn Châu Á, kinh doanh chủ yếu mặt hàng sơn, bột màu dùng trong xây dựng. Có tấm bình phong, hai mẹ con bắt đầu thực hiện các chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Video đang HOT

Theo đó, bà Huyền cùng con trai đã làm giả hàng loạt giấy bảo lãnh thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, cùng các hợp đồng vay vốn, góp vốn, phiếu thu tiền, biên bản đối chiếu công nợ, hợp đồng mua bán nhà… để lừa đảo 11 cá nhân, 4 tổ chức, số tiền hơn 61 tỷ đồng.

Đơn cử như hành vi ký hợp đồng mua thép xây dựng, xảy ra hồi tháng 7/2010. Huyền chỉ đạo con trai gặp anh Nguyễn Hữu Mạnh (làm nghề cơ khỉ, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nhờ anh này dẫn đi mua thép. Sau đó, Huyền, Huy thuê một người (chưa xác định được lai lịch) làm giả giấy bảo lãnh thanh toán, ủy nhiệm chi của Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Hùng Vương để giao cho bên bán thép, được hưởng ưu đãi trả tiền sau.

Với thủ đoạn này, hai mẹ con đã chiếm đoạt thành công hơn 7,7 tỷ đồng của Xí nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2, 3 (Cty cổ phần kim khí Hà Nội), thông qua hợp đồng mua hơn 200.000 kg thép.

Trong vụ án còn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của công chứng viên Hoàng Văn Sự (Phòng công chứng số 5, Hà Nội). Ông Sự bị cáo buộc, từ tháng 1 đến tháng 10/2010, đã không kiểm tra kỹ hồ sơ yêu cầu công chứng, ký công chứng 10 hợp đồng góp vốn, từ đó, Trần Thu Huyền đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bốn bị hại.

Để thành công thương vụ này, bằng việc lợi dụng mối quen biết từ trước, Huyền dễ dàng qua mặt Sự khi đưa ra các bản hợp đồng góp vốn giả mạo.

Theo những văn bản này dàn dựng, phía Cty của Huyền có quyền mua nhiều căn hộ chung cư ở nhiều dự án nhà khác nhau. Tin tưởng vào các hợp đồng này, ông Sự đã chấp thuận công chứng các hợp đồng góp vốn tiếp theo giữa Cty của Huyền và các đối tác.

Quá trình xét xử, nhận thấy 2 bị hại chưa có lời khai trong quá trình điều tra, truy tố, kiểm sát viên quyết định rút một phần nội dung cáo buộc. Theo đó, tách 2 trường hợp bị hại sang một vụ án khác, đồng thời cũng giảm số tiền truy tố từ 67 tỷ, xuống còn hơn 61 tỷ đồng.

Theo vietbao

Nữ tổng giám đốc 'kéo' con trai vào tù

Tổng giám đốc Công ty Cô phân Sơn châu Á bị kêt tôi cùng con trai (giám đôc chi nhánh) làm giả biên bản góp vôn tại nhiêu dự án nhà ở, hô sơ vay tiên ngân hàng đê chiêm đoạt hơn 67 tỷ đông. Tiêp tay cho bà này là môt nam công chứng viên.

Theo bản án sơ thẩm ngày 26/6 của TAND Hà Nội, bà Trần Thu Huyền (61 tuổi, ở quận Thanh Xuân) giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sơn châu Á, Vũ Huy (31 tuổi, con trai bà) làm giám đốc chi nhánh.

Các bị cáo Sự, Huyền, Huy (từ trái qua). Ảnh: Việt Dũng.

Tháng 7/2010, bà Huyền chỉ đạo Huy gặp một người để nhờ mua thép. Trước khi gặp, hai mẹ nhờ người đàn ông tên Dương làm giả giấy bảo lãnh thanh toán, giấy ủy nhiệm chi của một ngân hàng. Với giây tờ này, họ được châp nhân lây hàng trước, thanh toán sau. Cú lừa trót lọt, bà Huyền và con đã chiếm đoạt sô hàng trị giá hơn 7,7 tỷ đông của bên bán.

Bà Huyền còn nhờ ông Dương làm giả văn bản có nội dung Sơn châu Á góp vốn với Công ty CP xây dựng Sông Hồng - chủ đầu tư dự án phá dỡ, xây mới nhà chung cư cao tầng B4 Khu tập thể Kim Liên. 9 người đã sập bẫy lừa của bà Huyền khi giao tiên mua căn hô. Môi lân bán, bà Huyên mời ông Hoàng Văn Sự (công chứng viên Phòng công chứng số 5 thành phố Hà Nội) đến công chứng hợp đồng "góp vốn".

Cũng với việc nhờ người đàn ông tên Dương, mẹ con bà Huyền tiêp tục làm giả văn bản góp vốn để giành quyền mua căn hô tại nhiêu dự án, rôi lừa bán lại cho môt sô người...

Theo cáo buôc, ngoài lừa đảo bán bât đông sản, bà Huyền còn có hành vi chiếm đoạt tiền trong việc ký hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm, hợp đồng tín dụng vay tiền của 2 ngân hàng. Mẹ con bà Huyên bị quy kêt chiếm đoạt tông công hơn 67,4 tỷ đồng của 13 người, 4 tổ chức.

Trước tòa, bà Huyền khai do làm ăn nợ nần nhiều nên làm giả các giấy tờ bảo lãnh thanh toán của ngân hàng và các hợp đồng vay vốn, góp vốn, phiếu thu tiền. Số tiền chiếm đoạt, bà dùng trả lương công nhân và chi tiêu hết.

Có mặt trong hai ngày xử 25-26/6, các bị hại cho rằng vì tin tưởng vào các hợp đồng có công chứng, cùng với chức danh Tổng giám đốc, giám đốc của mẹ con bà Huyền nên đã giao tiên. Họ tha thiết được nhận lại dù chỉ là một phần tài sản đã mât.

Cựu công chứng viên Hoàng Văn Sự khai tin tưởng bà Huyền nên không kiêm tra kỹ đê phát hiên các biên bản thỏa thuận góp vốn là giả tạo. Ông thừa nhân do năng lực hạn chế, nghĩ chỉ công chứng hợp đồng góp vốn, không biêt là hợp đông chuyên nhượng của bà Huyên với người mua.

Tòa án xác định, hành vi thiếu trách nhiệm của ông Sự đã giúp bà Huyền chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng của 4 người. Tòa tuyên phạt ông Sự 7 năm tù (công với 3 năm tù treo trong môt vụ án khác).

Bà Huyên lĩnh án chung thân vê tôi Lừa đảo chiêm đoạt tài sản; Làm giả con dâu, tài liêu. Huy bị phạt 24 năm.

Ông Dương đang chưa xác định được tung tích nên sẽ bị xử lý sau.

Theo VNE

Bé gái trong gia đình bị lửa thiêu qua đời Bé gái Trần Thu Huyền, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ cả gia đình bị lửa thiêu ở Hải Phòng, đã ra đi sáng 19/3 khi trên đường từ Viện bỏng quốc gia trở về quê. Ông nội và chị gái của bé hiện vẫn nguy kịch. Công an TP Hải Phòng xác định, khoảng 20h ngày 17/3, anh Trần Đình Điệp,...