“Nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt của người tình hơn 500 triệu đồng
Chiều 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lữ Thị Thu Thủy (SN 1986), thường trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy ( tỉnh Kon Tum), hiện trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra cho thấy, vào tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội, Thủy quen biết và có quan hệ tình cảm với ông T.C.H. (trú tại thành phố Đà Nẵng).
Trong quá trình quen biết, Thủy đã cung cấp cho ông H. nhiều thông tin không đúng sự thật, đơn cử như tự xưng mình là Hoàng Hạ Vi và đang là giáo viên môn tiếng Anh tại 1 trường cấp 3 trên địa bàn thành phố, qua đó tạo niềm tin cho ông H.
Đối tượng Lữ Thị Thu Thủy
Video đang HOT
Từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, Thủy học làm Nails tại Hà Nội nhưng lại nói dối với ông H. là mình đi học tại trường chính trị để ông H. tin tưởng hơn. Thủy còn đưa ra nhiều lý do khác nhau như việc phải nộp tiền học tại trường, cần tiền đi thực tế trong quá trình học và các chi phí khác… để nhiều lần vay mượn tiền của ông H. với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền vay mượn từ ông H., Thủy đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết và không có khả năng chi trả. Ông H. đã nhiều lần yêu cầu Thủy trả lại số tiền vay mượn nhưng Thủy không thực hiện việc trả nợ, vì vậy, ông H. buộc phải tố cáo sự việc đến Cơ quan điều tra.
Tại Cơ quan điều tra, Lữ Thị Thu Thủy thừa nhận việc lợi dụng mối quan hệ yêu đương với ông H. và đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền của ông này nhằm chiếm đoạt, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Thủy có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Được biết, ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H., Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng còn tiếp nhận thêm các nguồn tin tố giác của một số nạn nhân đối với Lữ Thị Thu Thủy về hành vi tương tự. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
Giả vợ chồng chủ nhà để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Đóng giả làm vợ chồng chủ nhà để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng sau đó bỏ trốn, nữ quái bị bắt giữ theo lênh truy nã và ra tòa lãnh án.
Ngày 16/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt tuyên Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1969, ngụ tại huyện Củ Chi) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, căn nhà số 214A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh do ông B.N.L và vợ là bà T.T.G. đứng tên. Ngày 15/10/2012, khi đi trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, ông L. đã làm mất túi xách trong có bản chính giấy chủ quyền căn nhà trên. Ông L. đã trình báo Công an phường 5, quận 11. Sau đó, ông L. đã xin cấp lại và đã được UBND quận 1 cấp lại giấy chủ quyền.
Bị cáo Lê Thị Hồng Hạnh sau khi bị Tòa tuyên án.
Tháng 9/2012, Lê Thị Hồng Hạnh gặp bà Trần Thị Bảy. Hạnh khai bà Bảy nói với Hạnh là bà Bảy có một hồ sơ căn nhà tại địa chỉ số 214A Nguyễn Trãi do ông L. và vợ là bà G. đứng tên. Ông L. đang cần vay 5 tỷ đồng để kinh doanh nhưng không muốn cho vợ biết nên nhờ Bảy tìm người đóng giả vợ chồng ông để ra công chứng ký hợp đồng sang nhượng căn nhà này cho người khác. Nếu thành công sẽ cho Hạnh số tiền là 7 triệu đồng.
Hạnh đồng ý. Bà Bảy thuê xe ôm chở Hạnh đến quán cà phê cạnh căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Tại đây, bà Bảy chỉ cho Hạnh biết căn nhà trên và gặp Nguyễn Kim Hoàng (là người đóng giả ông L.). Còn anh N.T.A. qua giới thiệu của người quen biết được chủ căn nhà 214A Nguyễn Trãi, muốn vay tiền để kinh doanh và thể chấp căn nhà trên.
Sau đó, anh N.T.A. đến một quán cà phê trên đường Phan Huy Ích, quận 12 gặp Nguyễn Kim Hoàng và Lê Thị Hồng Hạnh xem hồ sơ bản chính của căn nhà 214A đường Nguyễn Trãi, rồi thỏa thuận nhận thế chấp căn nhà trên với số tiền là 5 tỷ đồng, lãi suất 4%/tháng, nhưng hợp đồng là mua bán. Anh A. đem sự việc trên kể cho người bạn tên là N.T.D. nghe, đồng thời gợi ý mời người bạn này hợp tác. Chị D. đồng ý và hùn vốn với số tiền là 1,2 tỷ đồng.
Ngày 20/10/2012, Hoàng và Hạnh đi cùng anh A., chị D. đến Phòng Công chứng số 4 TP Hồ Chí Minh ký vào hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Sau khi 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng xong, Hạnh ra về và được bà Bảy đưa 7 triệu đồng tiền công. Anh A. và chị D. có giao cho Hoàng số tiền mặt là 4,2 tỷ đồng, nhưng biên nhận lại ghi là 5 tỷ đồng. Nguyễn Kim Hoàng đã mang số tiền trên giao cho Bùi Thị Lệ Hoa (theo Hoàng khai, Hoa là người thuê Hoàng đóng giả ông L., chủ căn nhà). Hoa cho Hoàng 50 triệu đồng. Đến hạn, chị D. và anh A. không thấy Hoàng trả số tiền 5 tỷ đồng, nên đã đi tìm hiểu thì phát hiện bị lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.
Ông L. và bà G. cho biết, vợ chồng không có ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho bất kỳ ai.
Ngày 10/2/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng. Ngày 17/3/2014, Hoàng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 10/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Hạnh, nhưng do Hạnh không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh truy nã đối với Hạnh. Ngày 15/1/2022, Lê Thị Hồng Hạnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ theo Lệnh truy nã.
Trước đó, ngày 17/8/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử đối với Nguyễn Kim Hoàng và tuyên phạt Hoàng mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" .
Trần Thị Bảy khai quen biết với Lê Thị Hồng Hạnh qua việc môi giới bất động sản tại huyện Củ Chi, không tham gia vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hạnh. Ngoài lời khai của Hạnh không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Trần Thị Bảy
Bùi Thị Lệ Hoa khai không quen biết Nguyễn Kim Hoàng, Hạnh và Bảy. Ngoài lời khai của Hoàng không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Bùi Thị Lệ Hoa
Bị truy tố 2 tội danh, Anna Bắc Giang có thể bị phạt bao nhiêu năm tù? Với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Ninh Thị Vân Anh có thể bị tuyên phạt gần 30 năm tù, tịch thu tài sản. Ngày 2/2 vừa qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng...