Nữ quái lừa chạy hồ sơ thương binh chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Lợi dụng chồng công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện rồi được điều lên công tác tại tỉnh đội, nữ quái ‘nổ’ có khả năng chạy hồ sơ thương binh, chất độc da cam chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANTĐ
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” ra xét xử đối với 3 bị cáo Tạ Thị Vân (56 tuổ.i, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An), Hồ Thanh Tùng (60 tuổ.i, trú tại xã Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Hồng Phúc (64 tuổ.i, trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Theo cáo trạng, Vân có chồng công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện rồi được điều lên công tác tại tỉnh đội. Vân “nổ” mình có quen biết với nhiều người làm chính sách nên có thể “chạy” chế độ thương binh, nâng hạng thương binh, chất độc da cam…
Giúp sức cho Vân còn có Tùng và Hồng. Hai người đàn ông này đứng ra thu nhận hồ sơ, giấy tờ của các cựu chiến binh đưa cho Vân. Để được các cựu chiến binh tin tưởng, Vân và Tùng thường đưa họ đến bệnh viện quân khu 4 để khám làm chế độ.
Với chiêu trò trên, Vân, Tùng và Hồng đã lừa rất nhiều cựu chiến binh, mỗi trường hợp các đối tượng này thu từ 12 – 30 triệu đồng. Do không thể “chạy” được trợ cấp thương binh nên nhiều nạ.n nhâ.n tìm kiếm nhóm Vân để đòi lại tiề.n. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn.
Khi hành vi của nhóm này bại lộ, có 321 cựu chiến binh làm đơn t.ố cá.o. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012 – 2014, nhóm bị cáo này đã lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của các nạ.n nhâ.n.
Video đang HOT
Ngày 20/10/2016, Tạ Thị Vân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tách hành vi của Tạ Thị Vân thành một vụ án riêng và đưa ra xét xử vào ngày 5/2/2018. Với tội lừ.a đả.o, chiếm đoạt của 95 nạ.n nhâ.n số tiề.n 3,7 tỷ đồng, Vân bị tuyên phạt 14 năm tù.
Tháng 3/2018, Hồ Thanh Tùng bị bắt. Tháng 10/2018, Nguyễn Hồng Phúc cũng bị bắt. Từ lờ.i kha.i của Tùng và Phúc cũng như các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố Tạ Thị Vân về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa hôm 3/7, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Vân 13 năm tù về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản (tổng hợp bản án đang thi hành, bị cáo phải chịu mức án 27 năm tù).
Hai đồng phạm của Vân là Hồ Thanh Tùng bị tuyên 19 năm tù và bị cáo Nguyễn Hồng Phúc bị tuyên 12 năm tù. Ngoài án phạt tù, về dân sự HĐXX buộc các bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN
4 'đại gia' dính đến vụ lừ.a đả.o hơn 360 tỷ đồng của 2 ngân hàng
TAND TP Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) và ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Anh Quang (SN 1976, cựu Giám đốc công ty TNHH đầu tư Minh Quang), Nguyễn Văn Trọng (SN 1981, cựu Giám đốc công ty TNHH đầu tư vận tải Dầu khí Việt), Lê Sỹ Dũng (SN 1981, cựu Giám đốc công ty cổ phần đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC), Trần Văn Biển (SN 1980, cựu Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Việt).
Cả 4 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, công ty TNHH đầu tư Minh Quang do Quang làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Đại gia này còn thành lập và chỉ đạo điều hành 3 công ty khác, gồm: Công ty TNHH đầu tư vận tải Dầu khí Việt, công ty cổ phần đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC và công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Việt.
Quang thuê Nguyễn Văn Trọng, Lê Sỹ Dũng, Trần Văn Biển làm giám đốc 3 công ty này.
Sử dụng pháp nhân các công ty trên, Quang đã chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng để dùng làm hồ sơ vay vốn của ngân hàng VIB và SeABank, chi nhánh Hai Bà Trưng.
Sau khi được các ngân hàng này giải ngân, Quang không sử dụng tiề.n để kinh doanh khí gas hóa lỏng mà dùng trả nợ cho các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân, đến nay không còn khả năng trả nợ.
Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã chiếm đoạt của ngân hàng VIB hơn 82 tỷ đồng, chiếm đoạt của SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng hơn 254 tỷ đồng và hơn 1,2 triệu USD.
Như vậy, tổng số tiề.n hai NH bị chiếm đoạt là hơn 360 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiề.n chiếm đoạt của Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Dùng hóa đơn khống chiếm đoạt tiề.n thuế giá trị gia tăng
Cáo trạng cho rằng, các bị cáo còn gian dối trong việc sử dụng nhiều hóa đơn mua bán không có thật để lập hồ sơ xin hoàn thế giá trị gia tăng và chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng tiề.n hoàn thuế giá trị gia tăng.
Trong vụ án này, Nguyễn Anh Quang bị xác định là người cầm đầu, chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội. 3 người còn lại đóng vai trò giúp sức cho Quang khi trực tiếp tham gia ký khống các hợp đồng, hóa đơn, ủy nhiệm chi..., nhằm giúp Quang làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay và hồ sơ tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng, để chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế giá trị gia tăng.
CQĐT xác định, bà Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người chỉ đạo cho công ty TNHH đầu tư Minh Quang vay vốn, ký các hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các hồ sơ thế chấp tài sản của công ty Minh Quang và các công ty con.
Bà Giang là người chỉ đạo nhân viên dưới quyền ký các hợp đồng thuê kho 3 bên, ký các biên bản thẩm định tài sản, các biên bản kiểm kê tài sản đảm bảo mà không cho nhân viên đi kiểm kê, giao nhận tài sản đảm bảo thực tế.
CQĐT đã khởi tố bị can đối với bà Giang về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" trong vụ án khác. Hiện bị can đang bỏ trốn và bị truy nã.
Do vậy, chưa làm rõ được hành vi phạm tội của bà Giang trong việc cho Quang vay tiề.n của ngân hàng SeABank rồi chiếm đoạt. Các cơ quan tố tụng đã tách mảng việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ ngân hàng SeABank ra để củng cố tài liệu, chứng cứ, chờ bắt được Giang sẽ xử lý sau.
T.Nhung
Theo VNN
Vừa ra tù, giả trinh sát lừa tiề.n nhiều cô gái trẻ Vừa ra tù, Khánh tiếp tục trộm cắp và giả danh trinh sát hình sự để tán tỉnh các cô gái trẻ, lấy tài sản. Ngay 27/6, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) mơ phiên sơ thâm xét xử bi cao Đặng Quốc Khánh (31 tuôi, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về 2 tội danh trộm cắp tài sản...