“Nữ quái” chuyên giả mạo giấy tờ để đưa người ra nước ngoài

Mai Hoàng Minh10:12 03/10/2012

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm , Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Thị Huệ về tội Giả mạo giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước để tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng Vũ Thị Huệ, SN 1943 có ĐKTT tại phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai đã phạm tội giả mạo giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước để tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Ngày 01/06/1999, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã đối tượng trên.

Đối tượng Vũ Thị Huệ

Mọi công dân khi phát hiện thông tin đối tượng truy nã trên, đề nghị báo ngay cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 069.12667 069.21675 DĐ: 094.631.4429 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Theo ANTD

Rút tiền tỷ từ thẻ tín dụng giả

Một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế, vừa bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lật tẩy.

Tội phạm dùng những thông tin tài khoản trộm cắp được
để chiếm đoạt tiền ngân hàng từ máy quẹt thẻ (Pos).

Những giao dịch giả mạo

Mới đây, Phòng 3, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cảnh sát PCTP sử dụng CNC), Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, đề nghị Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp điều tra vụ việc có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản từ thông tin tài khoản trộm cắp được, xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân Hàng M, chi nhánh Long Biên (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng CNC - Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã phối hợp điều tra, phát hiện đối tượng liên quan trực tiếp đến hoạt động chiếm đoạt tài sản của ngân hàng M là Lê Nguyên Thắng, SN 1963, ở phố Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thắng là chủ cửa hàng vàng bạc Bách Thắng, ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội). Theo những thông tin cơ quan điều tra nắm được, trong nửa đầu tháng 7-2012, máy cào thẻ của Lê Nguyên Thắng đã thực hiện 1.555 lần giao dịch, trong đó có 307 giao dịch rút được tiền và 1.248 giao dịch không thành công. Tổng số thẻ đã thực hiện giao dịch là 774 thẻ, trong đó có 162 thẻ thực hiện được giao dịch, còn lại không thực hiện được. Tổng số tiền giao dịch thành công là trên 15 tỷ đồng. Số tiền này của 34 ngân hàng quốc tế chuyển về Việt Nam và tổng số tiền Lê Nguyên Thắng đã rút khỏi ngân hàng M là hơn 9,6 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, tổ chức Card complete Service Bank AG (Tổ chức Card) đã có thư gửi Trung tâm thẻ của ngân hàng M thông báo: Trong ngày 10-7, có 53 giao dịch là giả mạo, thực hiện tại máy quẹt thẻ (POS) của Lê Nguyên Thắng. Tổ chức Card yêu cầu kiểm tra và dừng thanh toán đối với đơn vị chấp nhận thanh toán này. Ngoài thông báo nêu trên, còn có 40 khiếu nại về giao dịch gian lận của 40 chủ thẻ nước ngoài gửi cho Trung tâm thẻ ngân hàng M.

Từ những giao dịch giả mạo được thực hiện tại máy quẹt thẻ của Lê Nguyên Thắng, cơ quan điều tra đã theo dõi chặt mọi di biến động của chủ cửa hàng vàng bạc Bách Thắng. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng CNC đã phát hiện, bắt quả tang Thắng cùng một số đối tượng khác đang rút 1,380 tỷ đồng bằng thủ đoạn sử dụng thông tin tài khoản trộm cắp được tại ngân hàng M, chi nhánh Long Biên ở đường Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp cửa hàng vàng bạc Bách Thắng, cơ quan công an thu giữ 2 máy quẹt thẻ của 2 ngân hàng lớn ở Hà Nội hàng trăm hóa đơn quẹt thẻ và nhiều tiền mặt, đồ trang sức là những tang vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội của Lê Nguyên Thắng cùng đồng bọn.

Qua khai thác Thắng, lực lượng công an đã có căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Hà Văn Tiến, SN 1982, trú quán tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Hữu Thoại, SN 1960, trú quán tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khám xét phòng trọ của Tiến tại một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 2 máy ghi thông tin lên thẻ ngân hàng 27 thẻ ngân hàng các loại 1 USB chứa thông tin thẻ ngân hàng và phần mềm để điều khiển máy ghi thẻ 1 thiết bị tạo mật khẩu tự động của ngân hàng 2 hộ chiếu 2 con dấu của 1 công ty bên Trung Quốc, máy tính xách tay và nhiều phương tiện viễn thông khác được sử dụng để trộm cắp thông tin tài khoản hòng chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tội phạm xuyên quốc gia

Theo lời khai của các đối tượng, từ năm 2000 đến năm 2008, Tiến sống ở Trung Quốc và khá thông thạo tiếng Trung. Cuối năm 2008, Tiến về Việt Nam, làm phiên dịch cho người Trung quốc làm ăn ở Việt Nam.

Trong quá trình làm phiên dịch cho Lu, một thương nhân Trung Quốc, Tiến biết Lu chuyên dùng thẻ tín dụng giả đi mua hàng hóa ở Việt Nam. Tiến đã bắt tay làm ăn phi pháp với Lu, dẫn người này đi mua rất nhiều Iphone, Ipad và máy tính đắt tiền ở Việt Nam bằng thẻ tín dụng giả, rồi mang bán tại các hiệu cầm đồ. Sau mỗi lần như vậy, Tiến được hưởng 15% số tiền bán hàng. Tháng 5-2012, thông qua Lu, Tiến quen Xu, một người Trung Quốc chuyên sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng ở Việt Nam và Nguyễn Hữu Thoại. Chúng bàn nhau liên kết sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bằng cách lấy trộm thông tin tài khoản.

Thoại đã bàn với người quen là Lê Nguyên Thắng, mở điểm chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng để rút tiền. Thắng đã thông qua người quen để ký hợp đồng lắp đặt máy quẹt thanh toán thẻ ngân hàng với ngân hàng M, chi nhánh Long Biên. Sau đó, Lu đã mang máy tính xách tay có thông tin tài khoản ngân hàng trộm cắp được và 27 thẻ ngân hàng các loại có dán dải từ đến cửa hàng vàng bạc Bách Thắng, cùng với Tiến và Thoại ghi thông tin tài khoản lên 8 thẻ và quẹt vào máy quẹt thanh toán thẻ ngân hàng của ngân hàng M. Máy đã in ra hóa đơn thanh toán thẻ và Thắng mang số hóa đơn này đến ngân hàng M, chi nhánh Long Biên để rút hơn 2,2 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Lê Nguyên Thắng, Hà Văn Tiến, Nguyễn Hữu Thoại cùng đồng bọn đã liên tục rút hơn 9,6 tỷ đồng của ngân hàng M, chi nhánh Long Biên trong những ngày sau đó.

Hiện các đối tượng Tiến, Thắng và Thoại đã bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt tạm giam về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b Bộ Luật Hình sự). Cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng nước ngoài có liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo ANTD

Bắt trên 100 nghi can bị truy nã Hôm 19.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong 2 đợt cao điểm ra quân tháng 5 và tháng 9.2012, đã bắt trên 100 nghi can bị truy nã, với hơn 50% đối tượng gây án ở vùng giáp ranh với TP.HCM, Đồng Nai. Theo PC52 - Công an Bình Dương, hiện vẫn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tài xế vụ nữ sinh ở Vĩnh Long được xác định bị bệnh tâm thần, mẹ ruột bức xúc02:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mở lại phiên tòa xét xử doanh nhân bị cáo buộc lừa đảo, 15 năm miệt mài kêu oan

07:30:51 29/09/2025

Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Những thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi bị bóc trần

06:57:35 29/09/2025

Tội phạm ma túy ngày càng liều lĩnh với thủ đoạn ngụy trang tinh vi: giấu trong hộp sữa, bánh kẹo, lon nước, tuýp kem đánh răng, thậm chí cả bắp cải, quả dứa.

Nữ kế toán bệnh viện ở Đồng Nai tham ô gần 800 triệu đồng bị khởi tố

19:47:24 28/09/2025

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Phương đã lợi dụng vị trí được giao, không nộp số tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân mà chiếm đoạt cho bản thân. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng.

Nhóm tội phạm rửa tiền lĩnh án, "bà trùm" bỏ trốn

08:48:17 28/09/2025

Dù nhận thức được nguồn tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng các bị cáo cố ý thực hiện các giao dịch bán tiền điện tử USDT cho nhóm của bà trùm tên Linh...

Dù liên tục được cảnh báo nhưng nhiều thanh, thiếu niên vẫn sập bẫy "bắt cóc online"

08:43:46 28/09/2025

Thời gian gần đây, Công an ở nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên liên tục phối hợp các cơ quan chức năng phát đi cảnh báo, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bắt cóc onli...

Giả nữ tuyển người mẫu, dùng ảnh, clip "tống tình"

08:37:33 28/09/2025

Lê Văn Mạnh giả làm nữ giới, đăng thông tin tìm người mẫu ảnh, dụ dỗ nạn nhân quay clip, chụp ảnh khỏa thân rồi dùng chính hình ảnh này để cưỡng ép nạn nhân phải quan hệ tình dục với mình.

Xử lý người đàn ông bình luận xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

23:41:33 27/09/2025

Một người dân ở xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên bị cơ quan công an nhắc nhở, tuyên truyền vì dùng Facebook cá nhân bình luận xúc phạm lực lượng công an.

Nở rộ chiêu trò lừa đảo "quà tri ân khách hàng"

23:39:11 27/09/2025

Hàng loạt trang giả mạo các sàn thương mại điện tử, ngân hàng, ứng dụng tài chính nhắn tin trúng thưởng, quà tri ân, đính kèm link nhận quà nhưng thật ra là bẫy lừa đảo.

Đồng Nai bắt 2 vụ vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ ở khu vực biên giới

23:28:11 27/09/2025

Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lộc Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ các loại trên quốc lộ 13.

Nhiều nhóm thanh, thiếu niên dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫn

23:01:23 27/09/2025

Chỉ trong quý III năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 28 vụ việc với 233 đối tượng liên quan đến thanh, thiếu niên hư tụ tập, sử dụng hung khí nóng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Hơn 50 tố cáo, nạn nhân rải khắp các tỉnh, thành

17:52:21 27/09/2025

Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) bước đầu tiếp nhận trình báo của hơn 50 hụi viên, với tổng số tiền góp hụi lên tới 70 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ bôi nhọ tổ chức, cá nhân

15:07:57 27/09/2025

Ngô Trí Cường thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức.