“Nữ quái” 17 năm sống bằng “nghề”… lừa đảo

Hoàng Nam10:39 05/12/2010

Lê Thị Tuyết Trang.

Hàng chục năm nay, hàng xóm của Lê Thị Tuyết Trang (SN 1972, ngụ đường Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cứ ngỡ người phụ nữ này là một “ doanh nhân thành đạt”.

Trong cuộc sống thường ngày, Trang thường đi lại bằng xe hơi hạng sang, cứ mở miệng là nói chuyện buôn bán tiền tỉ, mua nhà lầu – đổi xe hơi… Chỉ đến khi công an đến nhà đọc lệnh bắt, người ta mới vỡ lẽ những gì Trang nói chỉ là huyênh hoang khoác lác. Từ 17 năm nay, người phụ nữ vốn là tiếp viên quán bia này đã ranh ma lừa đảo tiền của hàng chục nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng để ăn chơi xa hoa…

Phi tang giấy vay tiền hòng “xù nợ”

Chị Nguyễn Thị H (một nạn nhân trong vụ án, ngụ đường Nguyễn Hoàng, quận Thanh Khê) cho biết vài năm trước Trang tìm đến vay chị gần 1 tỉ đồng lấy lý do xây nhà. Để tạo niềm tin, ban đầu Trang thường trả nợ đúng hẹn, rồi sau đó tiếp tục vay mượn những khoản khác lớn hơn. Sau khi quen thân với gia đình, Trang thường xuyên đến nhà chị khoe về công việc làm ăn, quen biết, giao tiếp rộng rãi. Khi đã lấy được lòng tin, Trang yêu cầu nhờ 2 vợ chồng bà H. mua giúp cho Trang 2 chiếc ô tô hiệu Innova.

Sau khi có vốn, ô tô do chị H cho mượn, Trang đứng ra mở công ty TNHH DV Tuyết Trang. Thế nhưng chưa hết, Trang còn tiếp tục đến mượn tiền lấy lí do mua thêm một căn nhà tại đường Trưng Nữ Vương để mở thêm chi nhánh công ty. Vì tin tưởng nên vợ chồng chị H đã cho Trang vay tiếp 1, 2 tỉ và đứng ra vay giúp Trang hơn 3 tỉ đồng.

Khi số tiền cho Trang mượn đã lên đến 6, 783 tỷ đồng, nóng ruột vì không thấy Trang trả, bà H đã gọi điện thúc giục thì mỗi lần gọi hay đến nhà, Trang đều viện lý do là công ty đang gặp khó khăn. Để tỏ rõ là mình có uy tín và có điều kiện thanh toán, Trang nhiều lần đã lừa bà H về các hợp đồng ảo hay vờ bốc điện thoại gọi kiểu “anh chuyển tiền nhanh cho em kẻo chị H đang chờ…”.

Nửa năm sau đó, khi đã hết lý do khất nợ, Trang bày ra một “kế độc” nhằm xù nợ. Ngày 21/6/2007, Trang gọi điện cho bà H đến nhà Trang lấy tiền. Tại đây, Trang yêu cầu: “Chị đưa hợp đồng vay nợ em xem lại để em cộng tiền”. Khi nạn nhân đưa giấy tờ ra, Trang nhanh tay giật lấy và xé vụn nhằm phi tang rồi thách thức: “Bây giờ làm gì mà kiện nữa, bây giờ ông bà làm gì được tôi!…”.

Video đang HOT

Đến lúc này, bà H đã nhìn thấy bộ mặt nguyên hình lừa đảo của “doanh nhân thành đạt” nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Khi được triệu tập, Trang chối đây đẩy: “Làm gì có bằng chứng nào chứng minh tôi vay tiền bà ấy”. Thế nhưng ả không ngờ rằng trước khi Trang xé bản hợp đồng, nạn nhân vì nghi ngờ nên đã mang đi chứng thực làm nhiều bản đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Lột mặt “doanh nhân thành đạt”

Quá trình điều tra vụ án, các điều tra viên phát hiện sự việc suốt gần 20 năm nay, Trang đã lừa đảo số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân. Công an xác định một số nạn nhân khác như: Cơ sở sản xuất H.N.L tại thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt số tiền 1, 7 tỷ đồng; bà N (trú đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà) hơn 1 tỷ đồng; chị T.N (Ngô Quyền, Đà Nẵng) 1 tỷ đồng; chị L (quê Lào Cai) 116 triệu đồng, chị B (quận Hải Châu) 150 triệu đồng…

Công an xác định năm 1990, khi mới 18 tuổi Trang đã lấy chồng và 3 năm sau bỏ chồng vào TPHCM làm tiếp viên nhà hàng. Cuối năm 1994, do nhận thấy không thể có nhiều tiền chỉ bằng tiền bo của khách nhậu nên Trang chuyển nghề buôn bán ở chợ Trần Hữu Trang (Q. Phú Nhuận). Tại đây, Trang không chí thú làm ăn mà lại đi lừa đảo nhiều bạn hàng nên cuối năm 1995 bị cơ quan CSĐT CATP HCM khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 6 nạn nhân với số tiền 172, 3 triệu đồng. Biết sự việc bị vỡ ló, Trang bỏ trốn đến Quảng Ninh lấy chồng. Cuối năm 1996, khi phát hiện chồng nghiện ma túy và nhiễm HIV, Trang quay về Đà Nẵng và tiếp tục sử dụng chiêu bài “lừa đảo” với những hành vi ranh ma, xảo quyệt như trên đã nêu.

Khi Công an thành phố Đà Nẵng bắt được “siêu lừa” này, Trang tiếp tục tìm trò lách luật bằng cách quan hệ với bạn tình để có con hòng kéo dài thời gian điều tra, xét xử vụ án. Ngày 1/12 vừa qua, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết Trang 13 năm tù về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Đời sống pháp luật

Những tên tội phạm trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Hung thủ trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng bị công an phát hiện khi cả 2 đang là những doanh nhân lịch lãm.

Ngày 16/10, Thượng tá Lê Ngọc Phương phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết đã bắt được Nguyễn Vũ Phương (SN 1983, quê Kiên Giang, đang tạm trú tại phòng trọ 70/7 Tân Mỹ, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM). Phương là nghi can trong một vụ án giết người. Vào thời điểm bị bắt, Phương đang sử dụng tên giả là Việt đồng thời giữ chức vụ Phó giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa..

Nguyễn Vũ Phương, tội phạm mang vỏ bọc là doanh nhân.

Từ sát nhân đến... doanh nhân

Sáng ngày 12/12/2008 anh L.Y.Y, công nhân bốc vác đất tại kênh Xáng Đứng thuộc ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh phát hiện một bao tải màu xám trôi trên mặt nước. Do mùi hôi nồng nặc tỏa ra từ bao tải nên anh H. lấy cây sào đẩy ra. Khi đang định quay trở vào anh H. phát hiện từ trong miệng bao thò ra một đôi chân người. Khoảng 15 phút sau, công an có mặt tại hiện trường.

Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an TP.HCM xác định xác chết trong bao tải là chị Bùi Thị Thanh Thảo (SN 1987, ngụ quận 3). Lực lượng khoa học kỹ thuật hình sự cũng cho biết, nạn nhân đã bị siết cổ cho đến chết trước khi bị bỏ vào bao bố vứt trôi sông.

Những người thân quen với chị Thảo cho biết, cách đó 2 ngày có thấy chị Thảo đi cùng một thanh niên vạm vỡ, có xăm trổ bên cánh tay trái.

Từ thông tin khoanh vùng đắt giá này, trinh sát đã hướng cuộc điều tra vào nghi can chủ mưu là Nguyễn Vũ Phương, bảo vệ bar 96 Nguyễn Thị Minh Khai. Phương đã giết chị Thảo để cướp 1 xe SH và điện thoại di động. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, Phương vẫn bặt vô âm tín. Ngày 12/10/2010 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phương. Không ai ngờ rằng, lúc này kẻ sát nhân đang chễm chệ trong vai một Phó giám đốc bảnh bao và dùng tên người khác.

Từ thông tin truy nã, công an huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa đã đặt nghi vấn về ông Phó giám đốc trẻ tên Nguyễn Quốc Việt có hình xăm bên tay trái đang sinh sống trên địa bàn. Sau nhiều lần đối chiếu hình ảnh, công an huyện Cam Lâm đã mời Việt lên làm việc và đấu tranh khai thác. Sau nhiều giờ đóng vai trịch thượng cho rằng công an đã nhầm người, Nguyễn Quốc Việt bắt đầu vã mồ hôi hột khi nghe cán bộ điều tra hỏi về thông tin cá nhân.

Nghe đến cái tên Bùi Thị Thanh Thảo thì mặt Việt biến sắc và gục đầu xuống thú nhận tất cả. Theo đó, ông Phó giám đốc trẻ chính là Nguyễn Vũ Phương, sau khi gây án mạng đã bỏ trốn sang Thái Lan một thời gian rồi ra Khánh Hòa.

Do từ trước đã quen với chị T, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm nên Phương tìm đến cư trú. Kẻ giết người thay đổi họ tên, bằng cách lấy cắp CMND của một người tên là Nguyễn Quốc Việt, rồi lắp ghép ảnh của mình vào. Do cũng có tình cảm với Phương, chị T. đã đề bạt Phương làm Phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân của chị.

Lừa vẫn hoàn lừa

Không chỉ mượn vỏ bọc doanh nhân để sống ngoài vòng pháp luật, có cả trường hợp dù đã bị truy nã nhưng vẫn liều lĩnh thay tên đổi họ để tiếp tục làm doanh nhân... lừa đảo.

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lý Hóc Lỷ (58 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN với số tiền lên đến 88 tỷ đồng. Lúc bị bắt, Lỷ cũng đang trong tư thế của một doanh nhân Campuchia tên Sok Phay và là Giám đốc Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi, ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là kết quả từ nguồn tin của nhân dân báo về Cục cảnh sát truy nã tội phạm. Sau khi nhận tin, Bộ Công an đã tiến hành xác minh lai lịch của người có tên SokPhay và tiến hành bắt giữ. khi đấu tranh khai thác, Sok Phay đã thừa nhận mình chính là Lý Hóc Lỷ, đối tượng trốn truy nã từ năm 1996 và bước đầu khai ra quá trình phạm tội và hành trình lẩn trốn.

Sau khi biết mình bị truy nã, Lý Hóc Lỷ đã trốn sang Campuchia lấy tên giả là Sok Phay. Cách đây không lâu, Lỷ về nước với ý định sẽ đầu tư vào các tỉnh phía Nam, lừa thêm một khoản tiền lớn rồi trốn hẳn sang Campuchia sinh sống. Tưởng chừng mọi việc đúng như dự liệu nhưng Lỷ bị phát hiện, đồng thời Bộ công an cũng có cơ hội làm rõ quá trình phạm tội của Lỷ trước đó từng gây xôn xao dư luận

Theo đó, vào năm 1994 Lỷ là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển kinh tế Sóc Trăng (tên giao dịch là EIDC). UBND thị xã Sóc Trăng đã giao cho EIDC làm đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng đối tác với Tổng Công ty XDCT8 và các đơn vị kinh tế khác để tổ chức thi công các công trình theo nguyên tắc tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa là chủ đầu tư, Lý Hóc Lỷ đã núp bóng dưới hình thức ký các hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm để chiếm đoạt tiền của hàng loạt doanh nghiệp và... "bùng".

Thời điểm đó, những phi vụ liên quan đến Lỷ đã kéo theo một dây chuyền nợ nần của các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng, thực phẩm, bất động sản... Vụ án kinh tế liên quan đến Lỷ cũng trở thành án điểm gây chấn động dư luận các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 15 năm về trước.

Theo Tamnhin.net

Đường tới vành móng ngựa của "đại gia" Quảng Ninh Các bị can trong phiên xét xử ngày 23-8-2010. Ngoài hình ảnh một doanh nhân thành đạt, Phương "Ninh Hột" là một ông trùm khét tiếng ở Móng Cái, dưới trướng có hàng trăm đàn em là giang hồ Hải Phòng, chi phối nhiều lĩnh vực làm ăn ở đây. Nguyễn Tiến Phương có cha tên Ninh, mẹ tên Hột nên anh em...