Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng lãnh án chung thân
Sau một ngày tiến hành xét xử, chiều tối nay (24/8), Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) mức án chung thân.
Bị cáo Thảo bị tuyên mức an chung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt hơn 212 tỉ đồng của 52 người
Bị cáo Thảo từng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, chi nhánh Quảng Ninh, trước đó Thảo bị truy tố ra tòa về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 52 người với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng.
Cũng tại phiên tòa, dù đại diện phía ngân Hàng VIB khẳng định không bồi thường số tiền 5,640 tỉ đồng của 3 bị hại gồm: Chử Kim Nhất, Ngô Văn Ngọc và Nguyễn Xuân Trường do Thảo trước đó được sự giúp sức của 3 nhân viên khác thuộc ngân hàng VIB lập khống, giả mạo các chứng từ giao dịch chiếm đoạt nhưng Hội đồng xét xử vẫn tuyên phía ngân hàng VIB phải bồi thường số tiền trên cho 3 bị hại Nhất, Ngọc và Trường. Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Thảo phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền trên cho ngân hàng VIB.
Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, để thực hiện các giao dịch khống, chiếm đoạt tiền của các anh Nhất, Ngọc, Trường, Thảo đã nhờ Phạm Thị Trang Nhung (SN 1995, là giao dịch viên của ngân hàng VIB Bãi Cháy); Vũ Thị Thúy Anh (SN 1989, giao dịch viên ngân hàng VIB Bãi Cháy) và Trần Thị Thu Trang (SN 1983, Kiểm sát viên ngân hàng VIB Bãi Cháy) hoàn thiện khống các hủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch, chứng từ (dù các chủ tài khoản là các anh Nhất, Ngọc và Trường không đến ngân hàng thực hiện giao dịch rút, chuyển tiền).
Dù đại diện ngân hàng VIB Quảng Ninh tại phiên tòa không chấp nhận nhưng HĐXX vẫn tuyên ngân hàng này phải bồi thường 5,640 tỉ đồng cho 3 bị hại
Video đang HOT
Như Dân trí đã thông tin, sau khi bị hoãn vào ngày 6/2 do 3 nhân viên ngân hàng VIB có liên quan không đến tòa, sáng nay (24/8) Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa vụ án Bùi Phương Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009.
Lợi dụng vị trí thủ quĩ phòng giao dịch, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Cáo trạng cũng chỉ rõ, đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền, Thảo đều bảo người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào vào các tài khoản ngân hàng (Thảo đứng tên mở hoặc lấy tên người nhà để mở).
Hơn 20 bị hại trên tổng số 52 bị hại đã đến tòa
Với phương thức thủ đoạn như trên từ năm 2013 đến tháng 11/2016, có tới 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, có 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện tại Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị “vỡ nợ”, không có khả năng cho trả các khoản đang vay của người khác nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng , nói dối vay tiền để đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng…để tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
An Nhiên
Theo Dantri
Nữ nhân viên ngân hàng VIB lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng
Sáng nay, 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), từng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, chi nhánh Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng.
Bị cáo lợi dụng là nhân viên ngân hàng VIB lừa đảo chiếm đoạt của 52 người với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng
Trước đó vụ án đã từng được đưa ra xét xử vào ngày 6/2. Tuy nhiên Chủ tọa, Thẩm phán Phạm Ngọc Bình đã tuyên bố hoãn phiên tòa do vắng mặt của một số cán bộ ngân hàng VIB có liên quan trực tiếp đến vụ án.
Có hơn 20 trên tổng số 52 bị hại, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng đại diện phía ngân hàng VIB có mặt tại tòa.
Đặc biệt 3 nhân viên ngân hàng VIB có vai trò giúp bị cáo hoàn thiện khống các thủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch, chứng từ gồm: Phạm Thị Trang Nhung (SN 1995, là giao dịch viên); Vũ Thị Thúy Anh (SN 1989, là dịch viên) và Trần Thị Thu Trang (SN 1983, là kiểm soát viên ) cũng đã có mặt tại tòa.
Sáng nay, tòa bắt đầu với phần thẩm vấn căn cước bị cáo, bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Tiếp theo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009.
Lợi dụng vị trí thủ quĩ phòng giao dịch, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Để thực hiện hành vi này, Thảo sử dụng mẫu giấy vay tiền đã đánh máy sẵn rồi sử dụng các con dấu Thảo được ngân hàng VIB giao quản lý để thực hiện nhiệm vụ thủ quĩ để đóng dấu đã thu tiền. Trong các giấy vay tiền, Thảo cũng ghi cam kết "đến thời hạn ...sẽ hoàn trả lại tiền, nếu sai hẹn có nghĩa là tôi đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...".
Cáo trạng cũng chỉ rõ, đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền, Thảo đều bảo người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào vào các tài khoản ngân hàng (Thảo đứng tên mở hoặc lấy tên người nhà để mở).
Với phương thức thủ đoạn như trên từ năm 2013 đến tháng 11/2016, có tới 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, có 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện tại Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị "vỡ nợ", không có khả năng cho trả các khoản đang vay của người khác nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng , nói dối vay tiền để đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng...để tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Khi thấy Thảo không còn khả năng cho trả, các bị hại đã tố giác hành vi này của Thảo đến cơ quan công an. Sau khi vào cuộc và qua quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 7 và Quyết định khởi tố bị can số 29, đối với Bùi Phương Thảo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 139 Bộ luật hình sự.
Với các tội danh như trên, Thảo bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố, xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm A khoản 4 điều 139 Bộ luật hình sự.
An Nhiên
Theo Dantri
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 200 tỉ đồng hầu tòa Sáng nay (6/2), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), từng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, chi nhánh Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Triệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Tiệc sinh nhật với 25 người sử dụng ma túy: Tạm giữ hình sự chủ tiệc

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu đô thị Ruby City

Xử phạt người đăng tải bình luận xuyên tạc, gây chia rẽ trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Bắt cặp tình nhân sản xuất thuốc diệt cỏ giả, thu lợi bất chính 600 triệu

Bệnh nhân ung thư đến tòa đòi tiền đã bị thầy bói lừa đảo

Ông chủ vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

Bắt người đi xe máy chặn đầu ô tô, cầm vật nhọn doạ tài xế

Bóc gỡ đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Khởi tố 3 người tham gia mua bán hơn 4 tấn thịt lợn bẩn

Lời kể tiết lộ sự kín tiếng của cặp vợ chồng giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn
Có thể bạn quan tâm

Mỹ nhân Hàn gây sốc vì chui ra từ vali ở thảm đỏ phim Việt, tưởng "đủ wow" ai ngờ quá ê chề
Hậu trường phim
23:56:07 26/04/2025
Xuân Hinh ước trở lại tuổi 18 với Xuân Bắc, BTV Quang Minh lộ diện sau lùm xùm
Sao việt
23:41:29 26/04/2025
Rodri có thể ra sân ở chung kết FA Cup
Sao thể thao
23:34:42 26/04/2025
Nhạc sĩ Nguyễn Cường tuổi 82 tập thể dục 3 tiếng/ngày, chia sẻ về vợ kém 19 tuổi
Nhạc việt
23:32:56 26/04/2025
'28 years later': Màn tái xuất đầy hứa hẹn của thương hiệu phim xác sống kinh điển
Phim âu mỹ
23:09:15 26/04/2025
10 mỹ nhân "má hồng thơ ngây" đỉnh nhất Hàn Quốc: Càng ngày càng đẹp, visual chuẩn "búp bê sống"
Sao châu á
22:43:04 26/04/2025
Nữ MC U50: "Tôi trải qua nhiều mối tình sóng gió, trầy da tróc vẩy, giờ sống một mình"
Tv show
22:40:28 26/04/2025
Hai vợ chồng bị sét đánh thương vong khi đi làm rẫy
Tin nổi bật
22:15:13 26/04/2025
Đường ống dẫn khí đốt của Nigeria trong chiến lược đẩy Nga ra khỏi EU
Thế giới
21:49:22 26/04/2025
Apple vội vã làm một việc để né thuế đối ứng của ông Trump
Thế giới số
20:47:10 26/04/2025