Nữ nhân viên ngân hàng bị bắt sau 30 năm trốn truy nã

Dương Nguyên23:36 09/10/2025

Sau khi chiếm đoạt hơn 382 triệu đồng vào năm 1995, nữ cán bộ ngân hàng ở Hà Tĩnh lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Ngày 9/10, Công an Hà Tĩnh thông tin về việc cơ quan này đã bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1964, tên thường gọi Nguyễn Thị Thủy, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ) từ TPHCM về địa phương để phục hồi điều tra tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Theo hồ sơ vụ án, Thủy từng là nhân viên ngân hàng . Từ tháng 2 đến tháng 8/1995, Thủy nhiều lần lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có tài sản cầm cố. Bà ta còn lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước và một số cá nhân hơn 382 triệu đồng.

Nguyễn Thị Bích Thủy (Ảnh: Công an cung cấp).

Video đang HOT

Sau khi bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (cũ) sau đó ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Nguyễn Thị Bích Thủy tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Trong 30 năm lẩn trốn, Thủy di chuyển qua nhiều địa phương để che giấu tung tích. Ban đầu, Thủy đến Khánh Hòa làm nghề chế biến hải sản đông lạnh cho một cơ sở tư nhân.

Năm 1997, Thủy tiếp tục di chuyển đến tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang) làm thuê, sinh sống và có một con gái.

Đến năm 2004, Thủy cùng con chuyển đến ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh Bình Dương (nay thuộc xã Phước Hòa, TPHCM) và đổi tên thành Ngọc nhằm tránh bị phát hiện.

Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố thêm 20 bị can về các tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành liên quan.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu mà Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

Trong số những người bị khởi tố có một số nhân viên ngân hàng bị cáo buộc đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp "ma", phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh ngân hàng để thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời đang mở rộng điều tra, xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, có một đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho đường dây tội phạm.

Công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu cũ, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp. Đối tượng còn làm giả nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, chứng thực căn cước công dân và giấy phép đăng ký kinh doanh giả.

Trên cơ sở đó, T.Q.T. đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng trong hoạt động luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc...) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản này lên tới gần 30.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội liên quan đến T.Q.T. có sự cấu kết, hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau.

Người phụ nữ tự xưng nhân viên ngân hàng huy động gần 30 tỷ đồng bị bắt Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi, ở An Giang) bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hành vi tự nhận mình là nhân viên ngân hàng, huy động gần 30 tỷ đồng của 4 bị hại. Sáng 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nửa tấn ma túy được đóng bao "thức ăn cho cá", xếp đầy trên xe đầu kéo01:05

Bà Hoàng Hường khai gì tại cơ quan công an?11:01

Tài xế vụ nữ sinh ở Vĩnh Long được xác định bị bệnh tâm thần, mẹ ruột bức xúc02:43

Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Hành trình trốn chạy của hung thủ gây án09:48

Lao xe vào quán nhậu làm một người chết: Có dấu hiệu hành vi Giết người?01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giết chồng vì bị bạo hành: Có phải trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?

12:38:11 10/10/2025

Theo luật sư, vấn đề quan trọng là cần xác định Thương có thường xuyên bị bạo hành và hành vi có tính chất đè nén, áp bức nặng nề khiến tinh thần bị kích động mạnh hay không.

Chủ quán khóa trái cửa, tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến 3 người bị thương

10:56:25 10/10/2025

Do mâu thuẫn trong làm ăn, ông chủ quán ở Hải Phòng đã khóa trái cửa, tạt xăng về phía vợ chồng ông H. rồi châm lửa. Hậu quả, cả 3 người đều bị bỏng.

Người đàn ông đâm thủng bụng hàng xóm vì 3 con vịt chết

10:08:42 10/10/2025

Sáng 10/10, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Bồng (62 tuổi, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Bắt nhóm bộ tứ côn đồ hành hung người đàn ông ngũ tuần

09:41:33 10/10/2025

Ngày 9/10, Công an xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn có hành vi sử dụng hung khí gây thương tích cho người dân.

Camera ghi lại cảnh kẻ gian xăm trổ tháo trộm cần gạt nước ô tô ở Hà Nội

17:52:39 09/10/2025

Một đoạn clip do người dân phường Hà Đông (Hà Nội) ghi lại đang gây bức xúc trên mạng xã hội, khi 2 tên trộm ngang nhiên ra tay giữa đêm, tháo hàng loạt cần gạt nước ô tô của người dân ngay trước cửa nhà.

2 tài xế và 1 phụ xe đánh nhau ở trạm thu phí sau va chạm giao thông

17:48:40 09/10/2025

Công an Lâm Đồng vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí sau va chạm giao thông.

Lao xe vào quán nhậu làm một người chết: Có dấu hiệu hành vi Giết người?

17:21:25 09/10/2025

Theo luật sư, dù Sang không cố tình tước đoạt tính mạng bà Q. nhưng người này vẫn phải ý thức được hành vi lao xe là rất nguy hiểm và có thể bị xem xét dấu hiệu của tội Giết người.

Kẻ dùng rìu sát hại 2 người trên lán nương bị bắt sau hơn 3 năm trốn nã

16:55:48 09/10/2025

Ngày 18/1/2022, Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu giết 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, sau đó bỏ trốn lên rừng...

Công an TP Cần Thơ kịp thời ngăn chặn hàng chục đối tượng tụ tập gây mất TTATGT

16:52:50 09/10/2025

Ngày 9/10, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây mất TTATGT trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày.

Vĩnh Long: Bắt giữ hàng loạt phương tiện khai thác cát trái phép

16:49:48 09/10/2025

Đêm khuya, nhiều đối tượng sử dụng phương tiện bơm hút, tàng trữ và vận chuyển cát trái phép trên các nhánh sông qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hưng Yên: Bắt một giám đốc công ty vàng bạc tội trốn thuế

09:53:50 09/10/2025

Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc trốn thuế số tiền trên 1.200 tỉ đồng.

Địa ngục trần gian bên kia biên giới: Kỳ 1: Nghẹt thở giải cứu sinh viên bị 'bắt cóc online' qua Campuchia

09:02:25 09/10/2025

Thời gian qua, nhiều người Việt Nam bị nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn bắt cóc online rồi đưa sang Campuchia, sau đó giam giữ, tra tấn dã man để đòi tiền chuộc, trong đó không ít nạn nhân bị tra tấn, thậm chí đánh đập đến chết.