Nữ nhân viên nâng khống hóa đơn, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Ngày 1/9, VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can tạm giam, khám xét địa điểm liên quan đến vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘Mua bán trái phép hóa đơn’.
Nội dung vụ án thể hiện, Công ty T (địa chỉ tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập năm 2018.
Công ty chuyên sản xuất gia công các loại khuôn công nghiệp từ kim loại, sản xuất, gia công, ép các sản phẩm plastic.
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng.
Video đang HOT
Tháng 5/2018, Công ty T ký hợp đồng lao động với Ngô Thị H, công việc chuyên môn là phiên dịch, nhân sự, ngoài ra H còn được Công ty giao nhiệm vụ mua hàng hóa, dịch vụ (văn phòng phẩm, nhân lực, thiết bị điện tử, sửa chữa…).
Từ năm 2018 đến tháng 9/2023, lợi dụng sơ hở của quản lý Công ty, Ngô Thị H. đã liên hệ với các cá nhân, doanh nghiệp khác để nâng khống toàn bộ hoặc một phần hóa đơn mua bán hàng hóa; sau đó mang hóa đơn về Công ty quyết toán nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 3 tỷ đồng.
Kiểm sát viên phối hợp với điều tra viên tiến hành khám xét nơi ở đối tượng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Ngô Thị H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố đối với 3 bị can khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Sau khi VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn các quyết định tố tụng, kiểm sát viên đã tham gia kiểm sát việc bắt, khám xét đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Bắt 2 nghi can lừa 'chạy án', chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng
Sau khi ra tù, 2 nghi can ngụ tỉnh Đồng Nai và Đà Nẵng đã cấu kết với nhau lừa "chạy giảm án" cho nhiều bị can, chiếm đoạt của các nạn nhân 4,2 tỉ đồng.
Ngày 27.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Lưu Xuân Tâm (45 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và Trần Hải (54 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức"chạy án".
Nghi phạm Trần Hải tại cơ quan công an. ẢNH CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN CUNG CẤP
Theo cơ quan công an, Tâm và Hải đều đã mang tiền án về nhiều tội danh. Sau khi ra tù, 2 nghi phạm này đã bàn bạc, cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo. Tâm và Hải tiếp cận người thân những bị can, bị cáo trong các vụ án có nhu cầu xin giảm án, rồi cam kết sẽ "chạy giảm án" cho các bị can, bị cáo.
Để người nhà các bị can, bị cáo tin tưởng, Lưu Xuân Tâm giới thiệu Tâm có mối quan hệ thân thiết với một người tên là Trần Hải làm việc tại cơ quan tố tụng, có thể xin tại ngoại và giảm án cho các bị can.
Sau đó, Trần Hải đóng vai là người của các cơ quan tố tụng (Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân) và yêu cầu các "con mồi" chuyển tiền cho Hải để người thân được giảm án. Tin tưởng cán bộ rởm Trần Hải Hải, nhiều người đã chuyển tiền cho nghi can này để "chạy án" và bị Hải chiếm đoạt.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Tâm và Hải đã lừa đảo 4 bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra và thông báo ai là bị hại của các nghi phạm Tâm và Hải, liên hệ với đơn vị này để được giải quyết.
Nhân viên ngân hàng trả giá 15 năm tù sau khi lừa chiếm gần 22 tỷ đồng Tin tưởng lời nói của Huấn, nhiều bị hại là bạn bè, đồng nghiệp hoặc khách hàng đã cho Huấn vay, mượn tiền và Huấn đã chiếm đoạt. Để tạo lòng tin, Huấn đưa ra mức lãi suất cao từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng/triệu/ngày và thường vay trong khoảng thời gian ngắn từ 10-30 ngày... Chiều 28/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế...